просмотр Категория
Расследования
Расследования преступлений на Украине, Антикорупционные дела на Украине, Коррупция во всласти
Оперативники Департамента уголовного розыска вместе с киберполицией Киива и следователями Главного следственного управления задокументировали преступную деятельность группы лиц. Фигуры под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги на приобретение бронежилетов, шлемов, приборов ночного…
Дальше ...
Экс-руководителей «Альфа-банка» подозревают в выводе активов российского олигарха из…
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю и и. о. председателя правления частного банка в Украине – им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти…
Украинский банк с акционером из РФ снова привлек рефинансирование НБУ
На минувшей неделе Нацбанк одобрил выделение кредита для рефинансирования Первого инвестиционного банка (PINbank). Размер финансовой помощи составляет 55 млн грн, а предельный срок займа – 30 календарных дней. Об этом говорится в отчете…
В Techiia не смогли объяснить, где Олег Крот взял и куда потратил $60 млн, якобы «переданных…
Владельцы холдинга Олег Крот и Юра Лазебников заявляют, что с начала полномасштабного вторжения потратили на помощь ВСУ более 60 миллионов долларов, однако в компании не могут внятно объяснить, откуда у основателей такие деньги и куда они…
Михаил Фридман предложил Украине миллиард долларов из личных средств. Его заподозрили в попытке…
Российский миллиардер Михаил Фридман, который находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, предложил перевести миллиард долларов украинскому Альфа-банку. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По словам источников издания,…
Жена нардепа Ковалева вывезла во время войны за границу более 500 тыс. долл.
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тыс. долл. США – Офис Генпрокурора открыл уголовное…
Украинцы массово жалуются, что не могут оплатить жилье на Airbnb карточками Приватбанка и monobank.…
Украинские пользователи сервиса Airbnb жалуются, что не смогли оплатить жилье на Airbnb карточками Приватбанка и monobank – в сервисе сообщили о санкциях против украинских финучреждений. Отклонения могут быть связаны с пропиской в…
Уголовные дела против волонтеров: У Литинского проводят обыски, связанные с машинами для военных
Столичная полиция заявила, что проводит обыски в Киеве, Киевской области и Львове по делу волонтерства, в котором фигурируют три человека. По данным УП, обыск у львовского активиста Святослава Литинского – один из них.
Об этом сообщает …
Экс-соратника Кивы Михаила Маймана задержал спецназ в элитной Конча-Заспе
В среду, 7 сентября, около 17:00 возле ресторана Купеческий двор в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом силами спецназа Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины был задержан командир добровольческого батальона…
Хищение на $580 тысяч в Минобороны: автором сделки может быть бизнесмен российского происхождения
В Украине следователи разоблачили мошенническую схему, участники которой завладели средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму 580 тысяч долларов. Фигурантам дела уже сообщили о подозрении.
По данным следствия, к сделке…