Больше всего наличных денег в истории БЭБ. Правоохранители разоблачили теневую финансовую сеть и изъяли более 630 млн грн

Бюро экономической безопасности совместно с Офисом генерального прокурора разоблачили сеть нелегальных обменных пунктов, через которые «отмывали» десятки миллиардов гривен в год. По делу изъяли 630 миллионов гривен наличных денег.

Об этом сообщили в БЭБ и Офисе генпрокурора.

По данным следствия, фигуранты через сеть нелегальных обменников легализовали деньги, полученные преступным путем, осуществляли обмен наличными и цифровыми активами, а также переводили средства в пределах страны и за границу.

Такие операции участники схемы называли «перестановками». Проводимые операции не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.

«Уровень конспирации обменных пунктов соответствовал масштабам оборотов: скрытые хранилища, тайники и даже тоннели, где хранили наличные деньги. Деятельность сети координировалась из одного центра. Была предусмотрена даже специальная кнопка, по сигналу блокировавшая доступ к черновому финансовому учету» , — добавили в БЭБ.

Правоохранители провели одновременно 30 обысков на разных локациях по всей Украине. В рамках расследования в разных валютах, в том числе в рублях, изъяли в общей сложности более 630 миллионов гривен. В БЭБ заявили, что это самое большое в истории Бюро изъятия наличных денег.