НАБУ расследует возможное декларирование недостоверной информации депутатом Рады Дунаевым (ОБ)

57

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное декларирование недостоверной информации депутатом Верховной Рады Сергеем Дунаевым (фракция «Оппозиционный блок»).

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают Українські Новини.
Согласно декларации за 2015 год, Дунаев является конечным бенефициаром «Страховой компании «Олви», а его бывшая жена — компании «Легион».

Досудебное расследование установило, что «СК Олви» является учредителем ряда юридических лиц, в частности компаний «Телерадиокомпания «Олви», «А.С.Д. Энерго», «СД «Биком», «Д.А.С. Энерго», «Лизинг инвест» и «Энергетическая инвестиционная компания».

В то же время компания «Лизинг инвест» (конечный бенефициарий — Дунаев через «СК Олви») является основателем компаний «А.С.Д. Энерго», «Энергетическая инвестиционная компания», «СД «Биком», «Д.А.С. Энерго», «Спектрстрой» и «Энергопромтекс».

Таким образом, Дунаев является конечным бенефициаром компаний «Спектрстрой» и «Энергопромтекс» (через «СК Олви», «Лизинг инвест» и «Энергетическая инвестиционная компания»).

В свою очередь «Энергопромтекс» является основателем компании «Торговый дом «Пролетарий», а «Энергетическая инвестиционная компания» — частного предприятия «Мед-Клуб».

НАБУ установило, что Дунаев не указал в своей декларации владение 10 компаниями.

При этом сведения о стоимости долей в уставном капитале компаний Дунаева отличаются от достоверных на сумму более 155,4 млн гривен.

Суд предоставил детективам НАБУ доступ к банковским счетам компаний «СК ОЛВИ» и «Лизинг Инвест» в УкрСиббанке.