Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > НАБУ расследует возможное декларирование недостоверной информации депутатом Рады Дунаевым (ОБ)
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

НАБУ расследует возможное декларирование недостоверной информации депутатом Рады Дунаевым (ОБ)

13:30 02.12.2017 211

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное декларирование недостоверной информации депутатом Верховной Рады Сергеем Дунаевым (фракция «Оппозиционный блок»).

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают Українські Новини.
Согласно декларации за 2015 год, Дунаев является конечным бенефициаром «Страховой компании «Олви», а его бывшая жена — компании «Легион».

Досудебное расследование установило, что «СК Олви» является учредителем ряда юридических лиц, в частности компаний «Телерадиокомпания «Олви», «А.С.Д. Энерго», «СД «Биком», «Д.А.С. Энерго», «Лизинг инвест» и «Энергетическая инвестиционная компания».

В то же время компания «Лизинг инвест» (конечный бенефициарий — Дунаев через «СК Олви») является основателем компаний «А.С.Д. Энерго», «Энергетическая инвестиционная компания», «СД «Биком», «Д.А.С. Энерго», «Спектрстрой» и «Энергопромтекс».

Таким образом, Дунаев является конечным бенефициаром компаний «Спектрстрой» и «Энергопромтекс» (через «СК Олви», «Лизинг инвест» и «Энергетическая инвестиционная компания»).

В свою очередь «Энергопромтекс» является основателем компании «Торговый дом «Пролетарий», а «Энергетическая инвестиционная компания» — частного предприятия «Мед-Клуб».

НАБУ установило, что Дунаев не указал в своей декларации владение 10 компаниями.

При этом сведения о стоимости долей в уставном капитале компаний Дунаева отличаются от достоверных на сумму более 155,4 млн гривен.

Суд предоставил детективам НАБУ доступ к банковским счетам компаний «СК ОЛВИ» и «Лизинг Инвест» в УкрСиббанке.