НАБУ расследует возможное декларирование недостоверной информации депутатом Рады Дунаевым (ОБ)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное декларирование недостоверной информации депутатом Верховной Рады Сергеем Дунаевым (фракция "Оппозиционный блок").

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают Українські Новини.
Согласно декларации за 2015 год, Дунаев является конечным бенефициаром "Страховой компании "Олви", а его бывшая жена - компании "Легион".

Досудебное расследование установило, что "СК Олви" является учредителем ряда юридических лиц, в частности компаний "Телерадиокомпания "Олви", "А.С.Д. Энерго", "СД "Биком", "Д.А.С. Энерго", "Лизинг инвест" и "Энергетическая инвестиционная компания".

В то же время компания "Лизинг инвест" (конечный бенефициарий - Дунаев через "СК Олви") является основателем компаний "А.С.Д. Энерго", "Энергетическая инвестиционная компания", "СД "Биком", "Д.А.С. Энерго", "Спектрстрой" и "Энергопромтекс".

Таким образом, Дунаев является конечным бенефициаром компаний "Спектрстрой" и "Энергопромтекс" (через "СК Олви", "Лизинг инвест" и "Энергетическая инвестиционная компания").

В свою очередь "Энергопромтекс" является основателем компании "Торговый дом "Пролетарий", а "Энергетическая инвестиционная компания" - частного предприятия "Мед-Клуб".

НАБУ установило, что Дунаев не указал в своей декларации владение 10 компаниями.

При этом сведения о стоимости долей в уставном капитале компаний Дунаева отличаются от достоверных на сумму более 155,4 млн гривен.

Суд предоставил детективам НАБУ доступ к банковским счетам компаний "СК ОЛВИ" и "Лизинг Инвест" в УкрСиббанке.