Антикоррупционный портал job-sbu.org > Экономика > Банк «Альянс» оказался конверт-центром с оборотом 500 млн. гривен
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Банк «Альянс» оказался конверт-центром с оборотом 500 млн. гривен

12:00 21.07.2015 2 379

wps-wpimageСлужба безопасности расследует деятельность конвертационного центра на базе входящего в группу небольших банка «Альянс» (Киев) с оборотом 500 млн гривен.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 9 июля.

Согласно материалам, с декабря 2014 года СБУ ведет расследование деятельности на базе банка «Альянс» мощного конвертационного центра с незаконным оборотом более 500 млн гривен ежемесячно.

В ходе расследования одного из организаторов конвертцентра также заподозрили в противоправной схеме присвоения земли под Киевом.

Предоставляя эти участки в ипотеку, злоумышленник получал банковские кредиты.

При этом установлено, что указанной ипотекой был обеспечен кредит, выданный Укрэксимбанком 18 марта 2010 года.

Правоохранители предполагают, что сам займ мог использоваться организаторами и участниками конвертационного центра для его деятельности.

9 июля суд открыл доступ СБУ к документам Укрэксимбанка по данному кредитному договору.
Как сообщало агентство, 84,64% акций банка «Альянс» принадлежит юридическим, а 15,36% — физическим лицам.

До февраля 2013 года председателем набсовета банка являлся Сергей Башлаков.
В феврале 2015 АМКУ разрешил основанной бизнесменом Сосисом «Атлант Инвест Плюс» купить более 50% банка «Альянс».

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов (371,5 млн гривен) банк занимал 112-е место среди 133 действующих банков.

ИнА «Українські новини»


Реклама