Банк «Альянс» оказался конверт-центром с оборотом 500 млн. гривен
Служба безопасности расследует деятельность конвертационного центра на базе входящего в группу небольших банка "Альянс" (Киев) с оборотом 500 млн гривен.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 9 июля.
Согласно материалам, с декабря 2014 года СБУ ведет расследование деятельности на базе банка "Альянс" мощного конвертационного центра с незаконным оборотом более 500 млн гривен ежемесячно.
В ходе расследования одного из организаторов конвертцентра также заподозрили в противоправной схеме присвоения земли под Киевом.
Предоставляя эти участки в ипотеку, злоумышленник получал банковские кредиты.
При этом установлено, что указанной ипотекой был обеспечен кредит, выданный Укрэксимбанком 18 марта 2010 года.
Правоохранители предполагают, что сам займ мог использоваться организаторами и участниками конвертационного центра для его деятельности.
9 июля суд открыл доступ СБУ к документам Укрэксимбанка по данному кредитному договору.
Как сообщало агентство, 84,64% акций банка "Альянс" принадлежит юридическим, а 15,36% - физическим лицам.
До февраля 2013 года председателем набсовета банка являлся Сергей Башлаков.
В феврале 2015 АМКУ разрешил основанной бизнесменом Сосисом "Атлант Инвест Плюс" купить более 50% банка "Альянс".
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов (371,5 млн гривен) банк занимал 112-е место среди 133 действующих банков.