Дельта Банк вывел за границу 4,1 млрд государственных гривен
Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проверить выведение неплатежеспособным Дельта Банком 4,1 млрд гривен полученного от Национального банка рефинансирования на заграничные счета.
Об этом говорится в определении суда от 1 июля.
В частности, суд удовлетворил иск следователя Генпрокуратуры на проведение внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Дельта Банка с 2012 года по март 2015 года.
Также разрешены встречные проверки в связанных между собой компаниях, которые подозреваются в выведении за рубеж 4,1 млрд гривен рефинансирования, которые Дельта Банк конвертировал в 535 млн долларов и перечислил в интересах 12 связанных между собой компаний.
Деньги перечислялись на счета в латвийские банки JSC Baltic International Bank и AS Trasta Komercbanka, а также в Amsterdam Trade Bank NV следующим фирмам: ООО "Трансинвест Украина" - 41,4 млн долларов, ООО "Риал Истейт Компани" - 17,4 млн долларов, ООО "Эплада" - 51 млн долларов, ООО "Те Эл Си Системс" - 67,4 млн долларов, ООО "Саб-Р" - 45,6 млн долларов, ООО "Украинский Бизнес-Франчайзинг" 33,1 млн долларов, ООО "Бони и Клайд" - 116 млн долларов, ООО "Мерчант Хауз" - 19,5 млн долларов, ООО "Зерноинтерторг" - 34,5 млн долларов, ООО "Агроновоком" - 8,4 млн долларов, ООО "Виса-Нова" - 3,9 млн долларов, ООО "Домо-тех-опт" - 75,2 млн долларов.
Правоохранительные органы считают, что соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ.
Кроме этого, ряд должников банка (ООО "Ильичевский зерновой порт", ООО "Яблочный дар", ООО "Танк Транс", ООО "СтройБуд Ильичевск") прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.
Генпрокуратура считает необходимой проверку для установления размера вероятного ущерба.
Суд удовлетворил ходатайство и позволил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.
Как сообщало агентство, в мае Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц Дельта Банка.
2 марта Национальный банк признал Дельта Банк неплатежеспособным.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 апреля решил изменить срок временной администрации для неплатежеспособного Дельта Банка с 3 на 6 месяцев.
Временная администрация в банке будет работать до 2 сентября.