Антикоррупционный портал job-sbu.org > Расследования > НАБУ расследует незаконное обогащение замглавы администрации Порошенко Филатова
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

НАБУ расследует незаконное обогащение замглавы администрации Порошенко Филатова

13:52 13.06.2018 1 256

originalНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации президента Украины.

Об этом журналистам программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) сообщили в НАБУ.

«Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины. Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно», – заявили в НАБУ.

По данным СМИ, речь идет об Алексее Филатове, который занимает должность заместителя главы Администрации президента с июля 2014 года. Он отвечает за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах.

Как сообщалось, в декларации заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова отсутствует упоминание о сыне, гражданской жене Анне Бабич и ее юридической компании Aequo, которая за несколько лет стала одной из самых успешных фирм-консультантов относительно концентрации — процесса слияния и поглощения предприятий, согласие на которые дает Антимонопольный комитет.

Филатов и Aequo

Aequo создана сразу после назначения Филатова на должность в АП и с тех пор получила ряд выгодных контрактов в сферах, где решения принимают старые знакомые Филатова и Бабич.

Закон о предотвращении коррупции обязывает декларировать всех лиц, с которыми должностных лиц связывает совместный быт.

«Я декларирую все в соответствии с действующим законодательством», — сообщил Филатов в ответ на вопрос о своей декларации.

К 2014 году Алексей Филатов и Анна Бабич были партнерами юридической фирмы «Василь Кисиль и партнеры».

Они оба сопровождали продаже медиахолдинга UMH Group бизнесмена Бориса Ложкина Сергею Курченко.

Через два дня после назначения Филатова на Банковую, 24 июля 2014, Анна Бабич вместе с юристами Юлией Кирпой, Денисом Лысенко, Александром Мамуней и Марией Нижник вышли из «Василь Кисиль и партнеры» и создали собственную юридическую компанию Aequo, сообщают Наші гроші з Денисом Бігусом.

После создания фирма получила субподряд на консультирование по спору НАК «Нафтогаза» с российским «Газпромом». Де-юре ее привлекла для консультаций норвежская компания «Wikborg Rein», которая заключила контракт с «Нафтогазом» за бесконкурсной процедурой. В то время юридический департамент «Нафтогаза» уже возглавлял еще один выходец из «Василь Кисиль и партнеры», юрист Ярослав Теклюк.

За четыре года «Нафтогаз» заплатил «Wikborg Rein» 25 млн евро. Ее украинский консультант мог получить до 5% от общей суммы контракта.

За несколько лет Aequo стала одной из самых успешных фирм-консультантов относительно концентрации — процесса слияния и поглощения предприятий, согласие на которые дает Антимонопольный комитет Украины.

АМКУ возглавляет однокурсник Алексея Филатова Юрий Терентьев. Первым заместителем председателя АМКУ работает экс-партнерша фирмы » Aequo Мария Нижник, кума семьи Филатова-Бабич.

В апреле 2018 организация The Legal 500 поставила Aequo на первое место среди украинских фирм на рынке слияний и поглощений.


solomon 13.06.2018 20:02

Задолбали эти спектакли с открытием и закрытием дел!