Закордонні компанії та «офшорки» олігархів. Список ДПС
Державна податкова служба склала список офшорів та закордонних компаній українських фінансово промислових груп. Представляємо список ДПС, який включає 225 компаній, які належать 10 ФПГ.
Укінці 2011 року глава Державної податкової служби Олександр Клименко видав дуже цікавий наказ – "Про організацію роботи із фінансово-промисловими групами".
На його виконання податківці склали реєстр фінансово-промислових груп та юридичних осіб їх учасників на 2012 рік, який був розісланий у регіональні управління ДПС.
Не менш цікаві і настанови, які видав Клименко, розсилаючи реєстр. Регіональних податківців зобов’язали інформувати Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС про виявлені схеми мінімізації податкових зобов’язань, встановлені за результатами останніх перевірок.
Також податківці у регіонах мають звітувати про виявлені факти безтоварних операцій, правопорушення, пов'язані з відмиванням доходів, схеми проходження коштів через ризикові підприємства, сумнівні фінансові операції, у тому числі на ринку цінних паперів.
В цьому реєстрі міститься перелік фірм, які належать найбільшим та найвпливовішим ФПГ. Зокрема, СКМ Ріната Ахметова, "Привату" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, Group DF Дмитра Фірташа.
Вже давно ходять чутки про те, що податкова, яка контролюється сином президента Олександром Януковичем, почне "трусити" олігархів. Цілком можливо, що створення такої бази є початком втілення у життя страхів бізнес-еліти.
Реєстр ДПС разом з відповідним наказом опинилися у розпорядженні "Економічної правди".
Примітно, що податківці також перелічили компанії - нерезидентів, які відносяться до найбільших фінансово-промислових груп. У тому числі, славнозвісні "офшорки" олігархів.
Треба зазначити, що цей список може містити помилки, допущені податківцямі. Навмисні, чи ні – невідомо. Також неможна однозначно стверджувати, чи виключний цей перелік.
В очі кидається те, що у переліку немає компаній - нерезидентів Group DF Дмитра Фірташа. Чому ДПС не звернула уваги на нерезидентів фактичного монополіста у хімічній галузі – загадка.
Також відсутні "офшорки" й деяких інших відомих бізнесменів. Наприклад, Олега Бахматюка.
Однак на основі цих даних податкової ми склали невеликий рейтинг і публікуємо повний список закордонних фірм найбільших фінансово-промислових груп України.
"Приват"
Найбільше закордонних компаній має група "Приват". За даними податківців, у групи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 97 компаній-нерезидентів.
Як відомо, "Приват" є фактичним монополістом на українському ринку феросплавів.
Зокрема, група контролює Нікопольський завод феросплавів, Стахановський феросплавний завод, Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінати.
Акціями всіх названих підприємств володіють фірми-нерезиденти.
Також Коломойський та Боголюбов мають 42% "Укрнафти" та один з найбільших українських банків – "ПриватБанк". 25% фінустанови також належать кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.
Нижче перелік всіх компаній - нерезидентів, які пов’язані з "Приватом", за інформацією ДПС:
Afina Investments Ltd
Alan Investments S.A.
Albroath International Corp
Alexton Holdings Limited
Allstream Ventures Ltd
Almanzar Holdings Limited
Almas Limited
Athina Investments Ltd
Atra Inc.
Aulbrey Alliance S.A.
Ballioti Enterprises LTD
Barat Enterprises S.A.
Barrington Industries Ltd.
Basmino Management Ltd
Bishop Invest & Finance Inc.
Blue Island Group limited
Bocatoro enterprises ltd
Boscor Investments Ltd
Brotstone Ltd
Burrard Financial Corp.
Circe Ventures Limited
Clanton Consultings Limited
Claresholm Marketing Ltd
Clemente Enterprises Limited
Clenton Consulting Limited
Copland Industries S.A.
Deneiro Ventures Ltd
Directfield Ltd.
Domennium Enterprices Ltd
Duvall Limited
Edgar Alstorm Holdings S.A.
Express Times Limited
Exseed Investments Limited
Fayver Properties Inc.
Feral СА
Flink Investments S.A.
Gehold S.A.
Geveld Holdings INC.
Ghana Manganese Company Limited
Glos Trading Ltd
Grinton Management Limited
Hayden trading Inc.
Highlanders Alloys LLC
Huta Pokoj S.A.
Inofos Management Limited
Jarwin trade & finance corp.
Koresta Investments Ltd
Kreontas Commercial Ltd
Kronstaf Management S.A.
Lonar Enterprises Limited
Malton Industries Corp
Mantara Holdings Limited
Margaroza Commercial Limited
Matrimax Limited
Melchet Invest limited
Mildenhall Limited
Mint Data Holdings Limited
Mortondale Assets Limited
Moshona Investments Limited
Nevis Corporate Services Limited
New World Resources N.V.
Newell Industries Ltd
Newton Capital Enterprises Inc.
Nsuta Gold Mining Limited
Occidetal Management Co Ltd.
Olbi Production Ltd
Palmary Enterprises Limited
Paritate Banka, AS
Pontadel Limited
Portial Trading Limited
Preskona Management Limited
Products Limited
Profetis Enterprises Limited
Rafels Ltd.
Ralcon Commercial Ltd
Romannor Investments Ltd
Rosstock U.K. Limited
RPG Industries SE
S.T.C. Limited
Seiba Limited
Sepultura Holdings Limited
Soltex Limited
St. John Trading
Stalmag sp z.o.o. г.
Sturlak Investments Limited
Tapesta Limited
Torbock Holdings Limited
Transeurope Trade & Inv. Corp. Ltd
Trekin Investments Limited
Ulrich Limited
Varkedge Limited
Verblud Traders and Consultants Ltd.
Victorex Limited
Wadless Holdings Limited
Walltron Limited
Weavernal Holdings Ltd
Wisewood Holdings Ltd
Енергетичний стандарт
На другому місці у рейтингу любителів закордонних фірм – "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Цей бізнесмен не любить розповідати про такі фірми, але їх у нього достатньо. За даними податкової, "Енергетичний стандарт" має 34 фірми-нерезидента.
Ім'я Григоришина, як правило, згадується у зв’язку з багаторічною війною за українські обленерго. Колись він та Ігор Коломойський навіть сперечалися за Полтаваобленерго та Прикарпаттяобленерго у Лондонському арбітражі.
Останній раз суперечка через непрозору структуру власності Коломийського та Григоришина виникла при приватизації "Київенерго" у кінці 2011 року. Фонд держмайна тоді вимагав розкрити кінцевих бенефіціарів "Полтаваобленерго", яке претендувало на акції "Київенерго".
ДПС спробувала внести ясність, які ж саме закордонні компанії контролюються Григоришиним.
1. Artamare Ltd
2. Azidano Ltd
3. Betaserve Holdings Ltd
4. Bikontia Enterprises Limited
5. Carlson Holdings Limited
6. Craftex Ltd
7. Doloriana Enterprises Ltd
8. Elekt Holdings Ltd
9. Energy Standard Fund Ltd
10. Energy Standard Group SA. То
11. Enmalon Enterprises Ltd
12. Grixtex Ltd
13. Herzgova Enterprises Ltd
14. Inter Growth Investments Limited
15. JDI Ltd
16. Jersonet Group Inc.
17. Karatano Ltd
18. Kedart Finance Limited
19. Lardonet Inc.
20. Larva Investments Limited
21. Malter Enterprises Limited
22. Manbrite Trading Limited
23. Metroimpex Ltd
24. Orlenia Holdings Limited
25. Pacific International Sport Clubs Limited
26. Palladium Limited
27. Parminter Group
28. Rosinante Enterprises Ltd
29. Seefont Holdings Ltd
30. Technolux Ltd
31. TecLine Invest AG
32. Torberg Beteiligungen AG
33. Trade-Invest Group Ltd
34. Zadano Ltd
СКМ
Третьою ФПГ за кількістю закордонних фірм є СКМ Ріната Ахметова. До групи найбагатшої людини України відносяться 25 компаній - нерезидентів.
Важко назвати галузь, у якій немає інтересів Ріната Леонідовича.
До групи СКМ входять компанії "Метінвест" і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, медіа група "Україна" і видавничий холдинг "Сьогодні Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), "Паралель" (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірничі машини", транспортний холдинг "Портінвест".
За останній рік СКМ інвестувала в розвиток своїх активів більше 15 мільярдів гривень. Зокрема, інвестиції в Метінвест і ДТЕК становили 9,06 мільярдів і 4,44 мільярди гривень відповідно.
Експерти визнають, що структура власності СКМ є більш прозорою, ніж, наприклад, "Привату". Але й група Ахметова "грішить" стосунками з нерезидентами.
Перелік закордонних компаній СКМ, за даними ДПС, наступний:
1. Adeona Holdings Ltd
2. Celebrom Investments Ltd
3. Embrol Ukraine Ltd
4. ESPV Limited
5. Euroasia Telecommunication Holdings B.V.
6. Ferriera Valsider S.P.A.
7. Fluxcom Ltd
8. Majorone Trading Ltd
9.Medco Services Limited
10.Metalukr Holding Limited
11.Metinvest B.V.
12.Metinvest International S.A.
13.Omni International Ventures Ltd
14.Parallel Nafta Ltd
15.SCM Finance Limited
16.Starmill Limited
17.Starray Limited
18.Telnet Holding Ltd
19.Triore Ltd
20.Ucomline Holding Limited
21.Ukrainian Brewery Holding Limited
22.Ukrainian Machine Building Holding
23.Ultima Trading Group Inc.
24. UMG United Mineral Group Limited
25. USH Ukrainian Steel Holdings Ltd
Фінанси та Кредит
На четвертому місці – умовна група "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Державна податкова служба нарахувала у олігарха-БЮТівця 23 компанії-нерезиденти.
У 2011 році журнал "Кореспондент" поставив Жеваго на п’яту сходинку в рейтингу найбагатших українців зі статками у 3,2 мільярди доларів.
Він контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, виробника шин "Росава", банк "Фінанси та Кредит", "АвтоКраз". Один лише Полтавський ГЗК у минулому році мав понад 2 мільярди чистого прибутку.
Втім, незважаючи на успішність бізнесу, перспективи "останнього мільярдера опозиції" достатньо туманні. У минулому році на підприємства Жеваго приходили "маски-шоу", а сам бізнесмен, за даними ЗМІ, збирався переїхати у Лондон.
Список нерезидентів, якими послуговується Жеваго, за інформацією податківців, виглядає наступним чином:
1. Brown&Robbins LLC
2. Chalford Limited
3. Collaton Limited
4. Dem DECOmetal Internat Trading
5. EastCoast United Inc.
6. Ferrexpo AG
7. Ferrexpo Petroleum Holdings Limited
8. Fevamotinico S.а.r.l.
9. Forster Group Managment Inc
10. FS Trading Limited
11. Lavoy Alliance Limited
12. Lexgain Limited
13. Mullready Ventures Limited
14. Newport Inc.
15. Prize Financial Group LLC
16. Skopski Legury
17. Statex Corp.
18. Univita Inc
19. Vorskla Steel
20. Ferrexpo UK Limited
21. Ukraine Value Opportunites Fund
22. Eurimex Corp.
23. Vostion Group LLC
Інтерпайп
П’яте місце нашого рейтингу посідає Інтерпайп Віктора Пінчука. Ця фінансово-промислова група має 21 фірму-нерезидента.
У 2011 зятя екс-президента Леоніда Кучми назвали четвертою найбагатшою людиною України зі статками у 5,9 мільярдів доларів.
Пінчук, разом з Коломийським та Боголюбовим, має долю у феросплавному холдингу з трьох заводів (НФЗ, СФЗ, ЗЗФ) та двох гірничо-збагачувальних комбінатів (Орджонікідзевському та Марганецькому).
Найбільший його інтерес – труби. Пінчук контролює Нікопольську трубну компанію, нафтогазову компанію Гео-Альянс. Бізнесмен також володіє медіа-холдингом StarLightMedia (ICTV, "Новый канал", СТБ, М1).
Список його компаній - нерезидентів, складений податківцями, виглядає наступним чином:
1. Allied Steel Holding B.V.
2. Allied Steel S.A.
3. Brekstad Holdings Limited
4. Dandy Holdings Corporation
5. EastOne LLC
6. Epstein Corporate Resources S.A.
7. Garleston Company Limited
8. Interpipe Limited
9. KLW Wheelco S.A.
10. Mamton Holdings Limited
11. Mindori Enterprises Limited
12. Miralton Investment Limited
13. Onmont Consulting LTD
14. Podhal Investment Limited
15. Ramelton Holdings Limited
16. Salex Investments Limited
17. Sepco S.A.
18. Shasta Enterprises Ltd
19. Steelex S.A.
20. Styltex Trading Limited
21. Talam Enterprises Ltd
22. Tanferd Investments Limited
Замикаючі
У податковій також визначили фірми-нерезиденти менш впливових фінансово-промислових груп.
Так, наприклад, "Донецьксталь" Віктора Нусенкіса має 7 нерезидентів - Energon Capital Finance, Fintest Trading Co Ltd, Homertron Trading limited, INDTEK Finance B.V., Mungisdale Enterprises LTD, Salesi Investments LTD, World Investment Trading.
ФПГ "Укрпідшипник" братів Андрія та Сергія Клюєвих – 6 нерезидентів: Activ Solar Holding, CEE Immobilien Development AG, Slav AG, Slav Beteiligung Gmbh, Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG, Slav Handels GmbH.
"Континіум" Ігоря Єремеєва – 5 нерезидентів: Faymarsh Company Ltd, Madely Investments Limited, OWG Oil West Ltd, Rayholt Invest S.A., WMG West Milk Limited.
Також податківці визначили фірми-нерезиденти групи "Лукойл", що належить російському бізнесмену Вагіту Алекперову. Українська податкова нарахувала 4 такі компанії - LITASKO S.A., Lukoil Chemical B.V., Lukoil Europe Holdings B.V., Luk-Sintez Oil Limited.
На останньому місці "Універсальна інвестиційна група" Віталія Антонова – 2 нерезиденти: Financial and Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment та Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Ltd.
***
Ми звернулися до всіх згаданих ФПГ з проханням повідомити, чи відповідає дійсності перелік Державної податкової служби.
У ахметівській СКМ нам повідомили, що список податкової неповний, і в ньому є компанії, які до СКМ не мають жодного відношення.
У групі заявили, що до СКМ не відносяться 10 з 25 наведених компаній-нерезидентів. Зокрема, це Adeona Holdings Ltd, Celebrom Investments Ltd, Embrol Ukraine Ltd, Majorone Trading Ltd, Medco Services Limited, Omni International Ventures Ltd, Starray Limited, Telnet Holding Ltd, Ukrainian Brewery Holding Limited, Ultima Trading Group Inc.
Всі інші наведені ДПС нерезиденти частково або повністю належать СКМ. Але у групі Ахметова зазначили, що у списку податкової немає низки інших зарубіжних активів. Наприклад, металургійних заводів в Італії, Великобританії, Болгарії, трейдингових компаній у Росії.
Крім того, у групі "Донецьксталь" Віктора Нусенкіса повідомили, що з перерахованих 7 компаній-нерезидентів до них має відношення лише дві - Fintest Trading Co Ltd та INDTEK Finance B.V.
По материалам epravda.com.ua