Российский титановый гигант продал карьер в Украине за четыре дня до начала войны

ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» (РФ) лишилась 75% в капитале кипрской компании Limpieza Limited, владеющей 100% ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат». Это произошло за 4 дня до начала вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 г.

Как следует из копий документов, полученных NADRA.info, передача части состоялась 20.02.2022:

Корпорация «ВСМПО-Ависма» вышла из капитала Limpieza Limited 20.02.2022. 75% акций было передано другому участнику компании – Bolatico Limited

3750 (75%) акций Limpieza Limited было передано от ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» в кипрскую компанию Bolatico Limited, владевшую 1250-тью (25%), а после сделки сосредоточившую 5000 (100%) акций Limpieza Limited.

Номинальная стоимость акций Limpieza Limited – 1 евро за единицу

Соглашение было удостоверено 02.03.2022. Транзакция с капиталом Limpieza Limited подтверждается открытыми данными:

Согласно полученным документам, общие инвестиции Limpieza Limited в уставный капитал Демуринского ГОКа составили 10 000 000 долларов США. Сумма кредитных обязательств Демуринского ОКЗ перед Limpieza Limited (loans to related parties – со стороны Limpieza Limited) – более 8,2 млн дол. по состоянию на 31.12.2021. В свою очередь, кредитные обязательства Limpieza Limited перед ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» (loans from shareholder) превышают 9,5 млн. дол. по состоянию на 31.12.2021.

Директорами Limpieza Limited являются Костакис Маврокордатос (регистрация Кипр/гражданство Кипр), Марьяна Шинкарь (Кипр/Украина), Светлана Ильтьо (Австрия/Украина):

По данным » Слово и дело «, Светлана Ильтье ранее исполняла роль представителя Bolatico Limited.

Кроме ДГОКа, Limpieza Limited в Украине владеет 100% ООО «Тай-Минералз» (основной вид деятельности – оптовая торговля металлами и металлическими рудами). Полный контроль над этой компанией Limpieza установила в 2021 году.

Напомним, 22.04.2022 в Бюро экономической безопасности Украины заявили об аресте «100% корпоративных прав горно-обогатительного комбината, поставлявшего стратегическую продукцию России». По данным Экономической правды , речь шла об ООО «Демуринский ГОК».Следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло экспорт добываемого титаносодержащего сырья в адрес предприятий РФ и республики Беларусь. По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании. Однако фактически продукция сразу направлялась российским и белорусским предприятиям. Стоимость реализованной продукции была умышленно занижена на общую сумму более 56 млн. грн. Это привело к потерям бюджета в виде неуплаты налога на прибыль в сумме более 10 млн. грн. Директору ГОКа по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль уведомлено о подозрении”, – сообщали в БЭБ.

На рынке связывают Bolatico Limited с бывшими топ-менеджерами АО «Объединенная горно-химическая компания» Русланом Журилом и Юрием Перцовым.

Российское ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» приобрело 75% Limpieza Limited в 2012 году.

В июне 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова – гражданина РФ, до сих пор считающегося конечным бенефициаром «Демуринский ГОК». Михаил Шелков также указан владельцем ООО «ВСМПО Титан Украина» (производство труб, полых профилей и фитингов из стали).

03.03.2022 Верховная Рада Украины приняла Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов» . Единственной компанией-недропользователем, в отношении которой был применен данный закон (согласно данным открытых источников), является ООО «Глуховский карьер кварцитов». Его арестовали и передали в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) еще в апреле 2022 г., где до сих пор « прорабатывают потенциальные варианты управления ».

11.05.2022 Указом Президента Украины было введено в действие решение СНБО О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов . О применении этого решения к компаниям-недропользователям еще не сообщалось.