СБУ накрыла миллионную табачную схему: Преступники откупились?

Компания, в которой СБУ изъяла 50 млн грн неучтенной наличности и большую партию сигарет, откупилась от ответственности.

Об этом Обозревателю сообщили личные источники. Кроме всего, нарушители уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен.

Редакция обещает взять под личный контроль, поскольку догадывается, кто стоит за помощью махинаторам избежать наказания. Мы намерены детально отслеживать судьбу коррупционеров.

Напомним, СБУ накрыла табачную схему в конце июня. Правоохранители установили, что должностные лица одного из предприятий, действуя на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен. Фигуранты производства осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов.

«Для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий. Они также помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования «клиентам» фиктивного налогового кредита. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 млн грн неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн «, – сообщалось на сайте СБУ.

Примечательно, что подтвердить документально происхождение товара и наличности менеджмент предприятия не смог и отказался давать какие-либо объяснения.