Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > С карты приватбанка в казино проиграли 622 млн. гривен
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

С карты приватбанка в казино проиграли 622 млн. гривен

16:48 09.02.2018 0 883

kazino«Одно физлицо, используя платежную карту Приватбанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная. Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные «, — сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.
Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи».
«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн», — подчеркнула она.

По материалам: dsnews.ua