В Ровенской обл. направлено в суд дело создателей «конвертационного центра», которые «отмыли» 35,9 млн. грн
В Ровенской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.358 и ч.2 ст.366 УК Украины (фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов и служебная подделка), относительно преступной группы в составе двух жителей города Киев и жителя Ровенской области. Они на протяжении 2005-2007 годов создали ряд фиктивных предприятий, через расчетные счета которых незаконно осуществили финансовые операции на сумму свыше 35,9 млн. грн.