Трафальгарская битва олигархов

Этот судебный процесс британская пресса назвала одним из самых дорогих в истории английского права. 2 миллиарда долларов в 2013-м году украинский бизнесмен Виктор Пинчук требовал в Высоком суде Лондона от других двух украинском - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Пинчук утверждал, что в середине 2000-х передал им деньги для покупки одного из крупнейших в Украине предприятий по добыче железной руды. Истец утверждал, что не получил от Коломойского и Боголюбова ни предприятия, ни денег. Утрачен за все эти годы прибыль Пинчук оценил в 2 миллиарда долларов.
Медиа замерли в ожидании подробностей судебного спора. Процесс имел шансы стать не менее скандальным, чем спор между российскими олигархами Березовским и Абрамовичем. Те, выясняя отношения в лондонском суде, раскрыли немало потрясающих тайн, в частности, как делилась государственная собственность в России в 90-х годах.

Не менее интересные детали могли сообщить и украинские олигархи. Но в январе 2016-го, за несколько дней до начала слушаний по существу, Пинчук, Коломойский и Боголюбов заключили мировое соглашение. На каких условиях - по сей день не знали. Но журанлисты «Следствия. Инфо »выяснили, что именно при этом были. И действительно впечатляют.
Среди степей центральной Украине находится город Кривой Рог. Индустриальный гигант раскинулся на 120 километров. Это скорее скопления рабочих поселков, объединенных одной городской чертой, а не город. Каждое селение выросло вокруг предприятия: завода, шахты или карьера. Здесь крупнейшие в Украине залежи железной руды, пыль на обочинах и вода в лужах часто красного цвета.

В 2000-х годах украинские олигархи принялись делить крупнейшие предприятия Кривого Рога - обломки советской промышленной империи. С тех пор они прочно закрепились в мировых рейтингах богачей. Зато рабочие окраины живут небогато, как и раньше.

Александр Потапенко - рабочий Криворожского железорудного комбината (КЖРК) - встречает нас в центре города. Он только что закончил занятия на профессиональных курсах, и мы направляемся на окраину города -до нему в гости. По дороге Александр жалуется на владельцев предприятия:

«Довольны мы зарплате? Конечно нет. Мой кум поехал работать на польскую шахту. Условия труда намного лучше. Получает от 1600 до 2000 долларов в месяц. У нас, учитывая все надбавки, проходчик получает в лучшем случае 400-500 долларов. А работать гораздо опаснее, чем там ».

Криворожский железорудный комбинат, где работает Александр, - это четыре шахты и почти 600 000 000 тонн залежей железной руды. В частности из-за него судились в Лондоне олигархи. Руду добывают под землей. В сложных условиях, с глубины более чем в полтора километра, рабочие ежегодно получают 5000000 тонн руды. В основном сырье идет на экспорт: в Польшу, Чехию, Румынию, Китай и др.

В 2004 году комбинат из государственной собственности перешел в частную. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал принятый парламентом закон, согласно которому десять крупнейших предприятий украинской горно-металлургической промышленности, входивших в государственный холдинг «Укррудпром», распродали за символические деньги.

Они оказались в руках украинских финансово-промышленных групп, лидеры которых имеют влияние не только на бизнес, но и на политику, суды и СМИ. Именно их принято называть олигархами.

Виктор Пинчук - зять президента Кучмы - в то время быстро обрастал прибыльными бизнес-активами, которые впоследствии сделали его миллиардером. Сегодня эти активы дают ему финансовую возможность отбелить репутацию - на Западе Пинчук тратит значительные суммы на искусство, культурные проекты и поддержку благотворительных фондов известных политиков, в частности, Тони Блэра и чета Клинтонов.

Но в 2005 году в Украине произошла Оранжевая революция, президент Кучма ушел с должности, а влияние его зятя Пинчука существенно уменьшился. По версии Пинчука, между олигархами существовала устная сделка по условиям приватизации - они должны были приобрести КЖРК в его интересах. В качестве свидетелей сделки в иске фигурировали несколько человек, в том числе, другой украинский олигарх Ринат Ахметов - либо позже продали долю комбината. Коломойский и Боголюбов отрицали версию Пинчука. После приватизации КЖРК остался в их руках. Оба в Украине бывают нечасто. Первый живет в Женеве, второй - в Лондоне, как, собственно, и сам Пинчук.

Три года назад, после победы евромайдан, в украинском парламенте создали специальную комиссию по проверке результатов скандальной приватизации государственных предприятий в 2000-х годах. Комиссия пришла очевидных, но печальным выводам: Украинские олигархи получили крупные государственные добывающие компании почти за бесценок.

«Если смотреть на реальную стоимость активов холдинга« Укррудпром », она равнялась в 2005 году примерно 20 миллиардам долларов. А приобрели весь холдинг, искусственно ограничив конкуренцию, только за 400 000 000 долларов, - рассказывает Павел Ризаненко, депутат украинского парламента, один из руководителей специальной комиссии, которая проверяла приватизацию. - Одно из предприятий - Криворожской железорудный комбинат, приобретенный у государства структурами Коломойского за 40000000 долларов, хотя реальная стоимость составляла более 1000000000 долларов », - отметил Ризаненко и добавил, что по результатам работы парламентской комиссии Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство.

Украинские прокуроры теперь проверяют, законно приватизированные предприятия, среди которых и КЖРК. Прокурорам могли бы пригодиться важные свидетели - Михаил Чечетов и Валентина Семенюк. Чечетов в 2004 году возглавлял специальную правительственную структуру - Фонд государственного имущества Украины, которая продавала государственные предприятия. Семенюк председательствовала в комиссии парламента по вопросам приватизации, проверяла результаты работы Фонда Государственного имущества. Но ни Чечетов, ни Семенюк объяснений дать уже не смогут.

Три года назад Валентину Семенюк нашли мертвой в собственном доме. Женщина вроде бы выстрелила себе в голову из ружья, хотя в ее самоубийстве сомневалась даже полиция. А собственное журналистское расследование «Слидства.Инфо» показало: обстоятельства и доказательства указывают, что это было убийство.

За семь месяцев после смерти Валентины Семенюк в 2015-м году погибнет Михаил Чечетов. По данным правоохранителей, он выбросился из окна многоэтажки. Из ключевых свидетелей той бурной эпохи распределения государственных активов остались теперь разве что сами олигархи.

Прямых доказательств, которые бы указывали на связь этих смертей с процессом приватизации этого предприятия или любых других - правоохранителями не озвучивалось.

На окраине Кривого Рога машина останавливается. Горняк Александр Потапенко приглашает нас в место, предназначенное только для друзей - в гараж. На стенах - фотографии войны. Александр недавно вернулся из Донбасса - воевал в одном из украинских добровольческих батальонов, участвовал в боях под Иловайский и Дебальцево. Вернувшись с фронта на предприятие, вместе с другими горняками попытался устроить забастовку.

«После войны я просто устал бояться. Мы давно хотели бастовать. Требовать повышения зарплаты, улучшения охраны труда, обеспечения качественными материалами для работы. Сначала руководство пошло на встречу, подняли зарплату на 20%. Но за два месяца зарплата стала такой же, как и раньше. Говорят - все, денег нет, руда не продается. Ну как не продается? Мы же видим, что склады пусты, вся руда распродана. Вот и решайте, есть ли смысл тогда здесь работать? Горный мастер у нас получает 8000 гривен в месяц. Такая же зарплата в магазине. Так где лучше работать? В белой рубашке на свежем воздухе, или за те же деньги под землей, в сем грязи, еще и несешь ответственность за каждого человека ».

Александр Потапенко - рабочий Криворожского железорудного комбината (КЖРК) жалуется на владельцев пидприемства.Фото: Общественное

Для Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, нынешних совладельцев Криворожского железорудного комбината, это предприятие - слишком ценный актив. Неудивительно, что в свое время они отказались отдавать его Виктору Пинчуку. В прошлом году комбинат принес владельцам 1,1 миллиарда гривен прибыли - такие данные зафиксированы в годовом отчете акционерного общества. И это только официальная цифра. Реальный доход может быть намного больше.

Вероятно, что помимо экономии на оплате труда, предприятие может искусственно занижать финансовые результаты. В прошлогоднем отчете для акционеров говорится, что комбинат, большинство продукции которого идет на экспорт, продавал железную руду по 840 гривен за тонну, то есть по 32 доллара. Хотя средняя мировая цена 2016-м году была почти вдвое выше - 56,8 долларов за тонну. Таким образом, предприятие потенциально может давать существенный дополнительный доход, который может скрываться от украинских фискальных органов. Поэтому владельцы КЖРК могут получать с комбината ежегодно куда больше заявленных 40000000 долларов.

Чтобы оставить такое привлекательное предприятие себе, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов имели уступить Виктору Пинчуку чем действительно стоящим. И они, очевидно, сделали это. Мы не знаем, получил Пинчук желаемые 2 миллиарда долларов отступных. Но компенсация, о которой нам стало известно, более чем достойная.

Чтобы оставить такое привлекательное предприятие себе, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов имели уступить Виктору Пинчуку чем действительно стоящим. На фото слева направо - Президент Израиля Шимон Перес, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский в синагоге «Золотая Роза», Днепропетровск, 2010 год.
Как свидетельствуют документы, полученные журналистами Проекта репортажей на темы организованной преступности и коррупции (OCCRP) в рамках международного проекта «Paradise Papers», в начале 2016 года юристы Виктора Пинчука с известной лондонской фирмы Hogan Lovells обратились к администратору оффшорных компаний фирмы Appleby.

«Дорогой Саймон! - писал старший помощник юриста Hogan Lovells Филипп Бесвик в адрес сотрудника Appleby Саймона Кейна. - Мы представляем интересы Виктора Пинчука, который сейчас судится с господами Коломойским и Боголюбовым. Условия мирового соглашения уже готовы. Согласно им, Боголюбов и Коломойский сделают серию платежей в пользу господина Пинчука в течение следующих нескольких лет. Эти финансовые обязательства должны быть проведены через ряд банковских счетов, которые, как мы понимаем, будут открыты на Острове Мэн. Это должно осуществляться через ряд кипрских компаний и через господина Боголюбова лично. Главное, чтобы открытие счетов обеспечивалось британским правом. Нам сообщили об этом вчера поздно вечером, то мы имеем поторопиться »

Юристы Hogan Lovells торопили работников оффшорного регистратора Appleby не зря. Письмо написано 20-го января 2016 года, а уже через пять дней в Высоком суде Лондона должны были начаться судебные слушания по делу. Очевидно стороны не хотели, чтобы свидетелями выяснения отношений стали сотни посторонних, прежде всего журналистов. Поэтому стремились оформить мировое соглашение как можно быстрее.

В начале 2016 года юристы Виктора Пинчука с известной лондонской фирмы Hogan Lovells обратились к администратору оффшорных компаний фирмы Appleby (офис компании на фото). Фото: Общественное

Уже через 2:00 из офиса Appleby пришел ответ, что открытие счетов на острове Мэн возможно, не потребует значительных усилий и переработки документов. Также юристов Пинчука спросили, через банк планируется проведение денег. Те ответили, что речь идет о Barclay's, но возможно будет другой банк.

Итак, деньги за украинское предприятие, которое украинские олигархи делили между собой, даже не попадали в Украине. Более того, они даже не должны были попасть в Британию, поскольку все расчеты планировалось провести через оффшорные счета, зарегистрированные в налоговых гаванях, в частности на Острове Мэн. Сколько планировалось провести средств? Дальнейшее развитие ситуации показывает - сотни миллионов долларов.

За два дня Филипп Бесвик получил от Appleby еще одно письмо:

«Дорогой Филипп,

Нам надо официально уладить участие в этом вопросе, поэтому я попросил секретаршу отправить вам письмо с заявлением. Я обозначил, что ваша фирма будет нашим клиентом, следовательно наши расходы будут в пределах от 3000 до 4000 фунтов стерлингов плюс НДС и другие выплаты.

Искренне, Саймон Кейн ».

Также, Кейн сообщил британским юристам Пинчука, Appleby будет проще зарегистрировать оффшорную структуру на Hogan Lovells - это позволит сэкономить время, которое может дополнительно понадобиться для проверки Виктора Пинчука.

«Это может быть трудоемкий и очень сложный процесс. Ибо мы не знаем его », - отметил Саймон Кейн с Appleby. Представителей украинского олигарха это устроило.

Но 2 февраля 2016 года, через десять дней после объявленной Пинчуком, Коломойским и Боголюбовым мирового соглашения, оффшорный администратор Appleby получил еще одно письмо от юристов Hogan Lovells:

«Дорогой Саймон!

Похоже, у нас скоро появится дополнительная часть корпоративной работы по данному вопросу, и мы будем очень благодарны за вашу помощь. В рамках урегулирования, по которому мы сотрудничаем, другая сторона согласилась передать господину Пинчуку две престижные английские коммерческие здания, которые имеют высокую стоимость ».

Далее юристы Пинчука сообщают, что здания уже зарегистрированы на две оффшорные компании с Острова Мэн, их надо переоформить на нового владельца. Для этого нужно создать траст на Острове Джерси, который и войдет во владение компаниями из Мена, а затем вступит собственности на здания.

Наоми Херст, експертка «Global Witness» - организации, которая разоблачает коррупцию. Она объясняет, зачем создавалась такая сложная оффшорная структура:

«Мы хорошо знаем, насколько легко владеть недвижимостью через анонимные компании в Великобритании. Это так называемые теневые компании, которые, возможно, скрывают имя реального бенефициара. И на Острове Мэн, и на Острове Джерси из государственных реестров собственности невозможно узнать, кто является акционерами или конечными бенефициарами компаний, расположенных там. Итак, мы видим общую тенденцию, что люди, которые имеют подозрительные или криминальные деньги и хотят скрыть их происхождение, регистрируют анонимные компании в тайных юрисдикциях. Это могут быть государства Британского Содружества - Острова Мэн или Джерси, Виргинские Острова или Белиз. Они создают анонимную компанию, заключат туда деньги и - бинго! - деньги спрятаны и их уже не отследить. В то же время в Британии абсолютно легально покупать имущество за «анонимные» компании. Дело в том, что можно инвестировать за один раз огромную сумму денег ».

Наоми Херст, експертка организации, разоблачает коррупцию, объясняет, зачем создавалась такая сложная Оффшорная структура. Фото Общественное

Первое здание, которой Коломойский и его партнер, по нашим данным, рассчитались с Пинчуком - офисный центр на улице 27 Найтсбридж в одной из центральных частей Лондона, престижном районе Белгрейвиы. Ее владельцем в реестре официально значится британская Bbay (Knightsbrige) Ltd, контроль над которой заканчивается трастом с Острова Джерси.

Напротив здания - знаменитый Гайд-парк, дальше расположен Букингемский дворец. Само здание имеет площадь в 64 000 квадратных футов. Ее стоимость на конец 2015 года оценивалась в 75650000 фунтов. А годовой доход от сдачи площадей в аренду составил, согласно полученным документам, 4 миллиона фунтов. В будущем здание, наверное, будет стоить еще дороже.

«Ценность лондонской недвижимости - астрономическая. И цены только растут », - рассказывает Ник Метиасон - один из основателей Finance Uncovered, исследовательской группы, которая разоблачает отмывания средств в Британии.

В небольшом офисе на верхнем этаже старого здания в Лондоне, Ник с коллегами исследуют многочисленные сделки с грязными деньгами, которые маскируются под инвестиции в британскую экономику.

«Сейчас в Лондоне есть 40000 объектов, владельцем которых является оффшорные компании. - продолжает Ник. - Эти дома стоят миллиарды фунтов, потому что к нам приходят инвесторы отовсюду. Причина одна: с помощью оффшорной схемы можно скрыть конечного бенефициара, и не показывать, что вы являетесь владельцем того или иного объекта ».

Впрочем, настоящим королевским трофеем для Пинчука стала второе здание. Это дом «Grand Buildings» на Трафальгарской площади, по адресу 1-3 Strand Street London WC 2 Помпезная сооружение, в котором когда-то размещался лондонский «Гранд Отель».

В 1988-м ее реконструировали и сейчас здесь - офисы, дорогие рестораны и магазины. Если взглянуть на Google maps, центр Лондона находится именно здесь, на Трафальгарской площади, рядом с этим зданием. Напротив возвышается Колонна Нельсона - монумент известному британскому адмиралу, который в 1805 году разгромил объединенную французско-испанский эскадру у мыса Трафальгар. Теперь здесь, в этом знаковом для всех британцев месте, закончился спор одного украинского олигарха с двумя другими.

Британская пресса писала, что Геннадий Боголюбов приобрел здание в 2010 году. Покупка сопровождалась скандалом. На Боголюбова подала в суд известная лондонская риелтор Аманда Стейвли. Она утверждала, что оформляла для украинского бизнесмена сделку купли здания в одной из государственных компаний из Объединенных Арабских Эмиратов. Боголюбов наконец таки приобрел здание, но через других риэлторов. Риелтор требовала 3 миллиона фунтов агентских комиссионных. Тогда здание обошлась украинскому бизнесмену в 173 миллиона фунтов. За эти годы ее цена существенно выросла. В прошлом году стоимость «Grand Buildings» в финансовых документах оффшорного собственника Barlaya Limited оценивалась в 305 000 000 фунтов.

Между тем, согласовав схему оффшорного владения, лондонские юристы Пинчука с Hogan Lovells в переписке с Appleby добавляют, что структура будет создаваться, в частности, «налоговыми целями»:

«Клиент получит контроль над двумя вышеупомянутыми компаниями с острова Мэн, и ему придется управлять ими, а также для целей налогообложения поддерживать там большинство директоров по Острова Мэн», - говорится в письме Дэвида Харрисона с Hogan Lovells в адрес Appleby.

Ник Метиасон с Finance Uncovered объясняет, что это может означать:

«Потенциально, это можно использовать для ухода от налогов. В прошлом вы могли избежать гербового сбора - налога, уплачиваемого по покупке недвижимости. Если есть оффшорные компании, вы эти обязательства минимизируете. А когда продаете недвижимость, можете избежать налога на прибыль от капитала на коммерческие объекты. Поэтому, есть много преимуществ от владения недвижимостью через оффшорные схемы. Также это устраняет проблемы с правоохранительными органами, органами исполнительной власти по всему миру. Если они хотят понять, кому принадлежит эта недвижимость или проверить на отмывание средств и коррупции, оффшоры именно то, что нужно », - добавляет Ник.

Мы обратились к Виктору Пинчуку, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой подтвердить полученные нами данные, а также прокомментировать, были предметом мирового соглашения другие условия, кроме передачи элитной недвижимости в Лондоне. Также мы спросили, зачем создана сложная оффшорная структура для владения недвижимостью и или это сделали с целью минимизации налогов от управления недвижимостью или при ее покупке или продаже?

Игорь Коломойский ответил, что ничего не будет комментировать через обязательства соблюдать условия конфиденциальности, принятых им при заключении мирового соглашения. Такая же ответ поступил и от Виктора Пинчука.

«Хотите послушать о проблемах на нашем предприятии? Давайте за час до начала рабочей смены встретимся где-то около комбината », говорит по телефону Елена Маслова, профсоюзная лидер на КЖРК. Мы встречаемся в одном из кафе Кривого Рога. Внешне строгая Елена самом деле веселая и общительная женщина очень переживает за судьбу своих рабочих.

«Сейчас границы открылись, у нас на КЖРК начался бешеный отток кадров. Если раньше были очереди, чтобы устроиться на предприятие, то теперь наоборот освобождаются, - вздыхает Елена. - Для такой работы у нас зарплата мизерная. Поэтому специалисты едут в Польшу, Чехию, Бангладеш. Уже 350 человек освободилось. А за рубежом их ценят. Потому что наши люди могут хорошо работать. Вот посмотрите, юридический отдел комбината «спартолив» вот такой документ, - Елена получает лист бумаги. - Это заявление. Здесь написано: Я, такой-то хочу работать на предприятии, ознакомлен с условиями труда. Мне известно, что работа во вредных условиях негативно влияет на здоровье и в будущем у меня может возникнуть профессиональное заболевание. Осознавая это, я никаких претензий к имущественного или неимущественного характера по этому поводу к предприятию не имею и не буду иметь в будущем. Понимаете, заставляющие подписывать? И подписывают, а куда деваться? Потому что мы для них - цифры. Расходный материал. Средства производства".

В ответ на наш запрос относительно низкой зарплаты и слабого социальной защиты работников на предприятии, руководство КЖРК направило ответ. В ней руководители жалуются:

«Некоторые горячие головы не понимают законов экономики и требуют преференций для себя. В 2017 году произошло очередное повышение окладов на 20%, поэтому средняя зарплата на предприятии стала одной из самых высоких в отрасли. В наших планах было уже до конца 2017 года провести по крайней мере еще одно повышение, однако экономическая ситуация не позволяет не только говорить о повышении оплаты труда, но и заставляет принимать самые жесткие меры экономии ».

На просьбу об интервью нам отказали. Зато предложили пересмотреть фильм о комбинате. На видео счастливы и улыбающиеся горняки упорно работают, занимаются спортом и аплодируют руководству. В фильме почему-то не упоминается дорога британская недвижимость, оффшорные схемы и огромные средства, которые ежегодно выводятся из Украины за границу.

По материалам: argumentua.com