«Приват» хотел перевести на себя долг госпредприятия

Суд отменил решение, по которому сейшельский оффшор «Vada RRio Holding Ltd» должен взыскать с ГП «Днепропетровский научно-производственный комплекс« Электровозостроение »41840000 грн. вместо поставщика кредита ОАО «БГ Банк». Об этом свидетельствует постановление Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 29 марта.
В 2012 году «Банк Первый» открыл «Электровозостроение» кредитную линию на 20 млн грн. под 21% в гривне и 12,5% в долларах США.
В рамках этой линии 2012 году госпредприятие получило $ 2,50 млн. Кредита.
Впоследствии средства были возвращены только частично, в связи с этим образовалась задолженность в размере $ 2370000. По состоянию на дату подачи иска (24.12.2014) по курсу НБУ (15,77 грн / долл) это было эквивалентно 37430000 грн.
Однако выяснилось, что еще в мае 2014 «Банк Первый» ( «БГ Банк») отступил право требования этого долга ООО «Компания« Фералко ». Стоимость продажи права требования составляла 26 млн грн., Что по курсу НБУ составляло $ 2210000.
«Фералко» отступила право требования ООО «Хай Тек Групп ЛТД» с Маршалловых островов за $ 2370000. Последняя передала право требования сейшельском оффшора «Vada RRio Holding Ltd» за $ 2370000.
Именно эта сейшельская компания 24 декабря 2014 обратилась в суд о взыскании средств.
18 февраля 2015 Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск «Vada RRio Holding Ltd» и выдал решение о взыскании 37430000 грн. долга, 3,60 млн грн. пени, 0810000 грн. 3% годовых.

С августа 2015 «БГ Банк» в лице Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц подал апелляцию. На суде представитель «БГ Банка» сообщил, что договор уступки права требования с ООО «Фералко» подписан лицом, не имевшим на то полномочий. Речь идет о доверенности директору Криворожской региональной дирекции Комлев О.В., которая не давала полномочий на подписание таких договоров. Кроме того, доверенность на дату подписания договора с «Фералко» уже была просрочена.
В ходе апелляции установлено, что оригиналы документов по кредитному договору вышеупомянутым компаниям не передавались, а хранятся в «БГ Банка». Поэтому суд признал, что «Vada RRio Holding Ltd» не доказал, что является кредитором.
22 марта этого года суд признал недействительным договор уступки права требования между «Банком Первый» ( «БГ Банк») и компанией «Фералко».
В апреле 2015 «БГ Банк» выиграл иск в суде первой инстанции до ДНВК «Электровозостроение» о взыскании 43730000 грн. долга и штрафных санкций по упомянутого кредитному договору. «Электровозостроение». В августе 2015 производство по делу было приостановлено до решения дела о признании недействительным договора с «Фералко».
В 2008 году основателем «Фералко» был маршальский оффшор «Хай Тек Групп ЛТД». Этот же оффшор в 2008-2012 гг. Был учредителем ООО «Торговый дом« Маринель ». Ранее учредителями ТД «Маринель» значились экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев и его жена Лариса.
Сегодня «Фералко» оформлена на ООО «Астар Плюс» днепропетровца Тимофея Беляева. На эту же фирму «Астар Плюс» в 2014 было переоформлено ООО «Днепровская бумажная фабрика« С иностранными инвестициями ». Эта фабрика ранее также контролировалась Олегом Царевым. Изменение владельцев Царев назвал рейдерским захватом фабрики бывшим замгубернатора Днепропетровской ОГА, нынешним мэром Днепропетровска Борисом Филатовым.
Директором «Фералко» является Ольга Ивко, которая также возглавляет ООО «Днепропетровская компьютерная компания». В 2014-2015 гг. Соучредителем этой компании вместе с Ивко числился Вадим Есауленко, известный как кандидат от партии «Укроп» на выборах в Днепропетровский горсовет в 2015
Во времена президентства Виктора Януковича «БГ Банк» назывался «Банк Первый» и считался подконтрольным сыну тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки - Артему.
После побега Януковича и генпрокурора Пшонки среди владельцев банка появились четыре жители Ивано-Франковска, в том числе, по данным «Наших Денег», сын бывшего губернатора Прикарпатья Ярослав Волковецкий. Тогда Генпрокуратуру возглавлял Степан Мохницкий от «Свободы». После отставки Махницкого и назначения Гонтаревой главой Нацбанка новыми владельцами «БГ Банка» стали восемь оффшорок с владельцами-киприотами или жителями Донецке.
С началу 2015 года Национальный банк начал ликвидацию «БГ Банка».

По материалам: nashigroshi.org