Пол Манафорт и Левочкины

Электронные письма менеджера президентской кампании Трампа. Вместе со своими украинскими партнерами одиозный американский лоббист Пол Манафорт собирался сфальсифицировать крупнейшую сделку о приватизации телекоммуникаций в Украине.
Полученная переписка показала, как бывший менеджер президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт договаривался с двумя нынешними украинскими парламентариями о захвате украинского публичного оператора телефонной связи.
Вместе со своими украинскими партнерами одиозный американский лоббист Пол Манафорт собирался сфальсифицировать крупнейшую сделку о приватизации телекоммуникаций в этой стране. За большое вознаграждение Манафорт должен был обеспечить финансирование этой сделки. Об этом свидетельствует электронная переписка, которую получил OCCRP.

Из-за того, что Манафорт не смог найти инвесторов, сделку провели без него. Во время окончательной приватизации «Укртелекома», государственного оператора телефонной связи, вероятным покупателем стал Дмитрий Фирташ, украинский медиа и газовый магнат. Сейчас идет процесс его экстрадиции из Австрии в США по коррупционным обвинениям.

В 2016 году Манафорт возглавлял президентскую кампанию Дональда Трампа. Сейчас он отбывает наказание за налоговые преступления и банковское мошенничество. Его посадили из-за расследования о вмешательстве России в выборы США 2016 года, которое проводил Департамент юстиции США под руководством Роберта Мюллера.

Манафорт — давний игрок в американской политике и бизнесе и имеет связи по всему миру. Его отношения с Украиной тянутся еще с начала 2000-х. Кроме этого, он был вовлечен в президентскую кампанию Виктора Януковича в 2010 году.
Во время этой кампании Манафорт тесно сотрудничал с двумя украинскими политиками: депутатом Юлией Левочкиной и ее братом Сергеем Левочкиным, который стал главой администрации президента Януковича. Манафорт и Левочкины не теряли времени, планируя различные сделки. Об этом свидетельствуют тысячи электронных писем, которые оказались в распоряжении OCCRP. Они подтверждают, что переписка между этими людьми продолжались десятилетиями.

Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации «Укртелекома». Она предположила, что им удастся получить компанию по выгодной цене, поскольку они могут влиять на тендерный процесс.

«Уважаемый господин Манафорт! Ниже привожу некоторые мысли по проектам, которые мы обсуждали», — написала она 13 сентября 2010 года. Из письма было ясно, что должность ее брата, как высшего чиновника в правительстве Януковича, может пригодиться.

«Мы можем влиять на условия аукциона. Таким образом, есть пространство для маневра», — написала Левочкина, которая, среди всего, была также представительницей украинской делегации в ПАСЕ.

Юлия Левочкина сообщила Манафорту, что они с братом могут «структурировать условия тендера» под себя, и даже не допустить к участию компании, в которых любое государство имело бы долю более 25 процентов. «Мы можем подготовить компанию, которая будет участвовать в тендере», — написала она.

Левочкина также отметила, что предлагаемый законодательством фонд, который должен покрыть убытки «Укртелекома» от обслуживания сельских территорий, может превысить стоимость компании почти вдвое — примерно до четырех миллиардов долларов.

«Как вы знаете, закон может быть принят (или — ред.) до приватизации (или — ред.) после. Надеюсь, вы понимаете, что это значит», — написала она, имея в виду, что это будет влиять на планы группы.

Фонд для покрытия убытков «Укртелекома» так и не создали. Но в момент переписки Манафорт восторженно ответил на электронное письмо Левочкиной. «Я передал информацию соответствующим людям», — написал он 14 октября. «Завтра у нас с ними будет звонок. Я предложу провести встречу на следующей неделе. Цель встречи — собрать всех участников за одним столом, обсудить условия, предложения и следующие шаги. Кто будет от вас?»

Отвечая на приглашение Манафорта, Левочкина написала, что среди присутствующих будет Григорий Дзекон, тогдашний глава» Укртелекома «. Это демонстрировало, что он является участником схемы по приватизации. В электронном письме от 5 октября Дзекон посоветовал Левочкиной не делиться деталями об ожидаемых условия тендера с потенциальными инвесторами. «Они могут сразу что-то заподозрить», — написал он.

В конце концов, 16 ноября Манафорт написал Левочкиной, не сможет обеспечить финансирование покупки «Укртелекома», несмотря на «давление» на потенциальный источник финансирования в Китае. Схема продолжилась без него.

Адвокаты Манафорта не отреагировали на запрос о комментарии.
Латвийский банк
Полученные электронные письма также обнаружили, что Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами латвийского банка Trasta Komercbanka, причастного к российской финансовой «мегаотмывочной» — большой финансовой схемы, раскрытой OCCRP в 2014 году. Чуть меньше десяти процентов банка Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну.

Но из переписки, в котором Левочкиных называют «Джинджер» и «Фред», видно, что Трехерн фактически руководил их семейным бизнесом. Под непосредственным наблюдением Юлии он руководил оффшорными фирмами, которые им принадлежали (общее количество оффшорных фирм Левочкиных составляет почти четыре десятка), французской виллой и коллекцией произведений искусства.

Ключевой задачей Трехерн было находить способы скрыть, что Левочкин является бенефициарными владельцами различных активов. С этой целью он и другие люди выступали доверенными лицами для влиятельных политиков.

«Нигде и никогда не следует использовать имя руководителей. Все политики должны стоять в стороне от бизнеса в течение трех-пяти поколений», — сообщил Трехерну в электронном письме один из юристов семьи. «Конечными бенефициарными владельцами должны быть бизнесмены-иностранцы с чистой репутацией», — рекомендовал адвокат.

Еще одним совладельцем банка был деловой партнер и политический союзник Левочкиных, тогдашний украинский депутат Иван Фурсин. Ему принадлежали 33% банка. Вместе трое совладельцев назначили одного члена наблюдательного совета, который состоял из трех человек. Другие 43% принадлежали Генеральному директору банка Игорю Буймистеру, бизнес-партнеру Левочкиных.

Адвокат Левочкиных отрицал любые нарушения с их стороны, назвав вопросы журналиста “не основанными на фактах». Трехерн не отреагировал на запросы о комментарии.

Кроме того, что Левочкины фактически владели банком, в котором были счета российской финансовой «мегапрачечной», они также использовали систему, которая появлялась в базе данных «мегапрачечной» OCCRP. Об этом свидетельствует переписка.

Например, в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить фиктивьный контракт, чтобы осуществить тайные платежи через новозеландскую подставную фирму Lynform Capital. Это оффшорная компания, которая появлялась в «мегапрачечной».

«Коммерческая деятельность (в фиктивном контракте — ред.) должна соответствовать заявленной деятельности компании. Например, торговля металлами, производство мороженого или незаконный ввоз оружия; что-нибудь, что компания Lynform сообщила Банку», — пояснил Трехерн.

Дзекон оставался генеральным директором «Укртелекома» после его приватизации до 2011 года и был членом наблюдательного совета компании до 2013 года. После этого он переехал в Калифорнию, где стал соучредителем ІТ-компании. В комментарии OCCRP он сообщил, что не может «ни опровергнуть, ни подтвердить подлинность» электронных писем, и сказал, что ничего не знает о попытке Левочкиных повлиять на приватизацию «Укртелекома».

Адвокат Дэн Шефет представляет интересы Левочкиных. Сегодня и брат и сестра — члены украинского парламента. Кроме этого, Сергей является одним из лидеров крупнейшей оппозиционной партии в стране. Шефет отверг обвинения о причастности Сергея Левочкина к схеме с приватизацией телекоммуникационной сети.

В сообщении, которое Юлия Левочкина прислала OCCRP со своей парламентской электронной почты, добавив в копию Шефета, она сказала, что никогда ни посылала, ни получала ни одного письма из тех, что были присланы с ее адреса. Она назвала утечку электронных писем попыткой «дестабилизировать политическую ситуацию в Украине путем клеветы на законно избранных членов парламента с целью вызвать раздор и недоверие».
«Мы представили своего участника тендера»
Конечный срок подачи тендера по «Укртелекому» был в декабре 2010 года. Согласно электронного письма Юлии Левочкин к Манафорту, условия тендера ограничили участие любых компаний, в которых государство владеет долей в 25 и более процентов. Национальные и международные компании, которые уже контролировали четверть украинского рынка телекоммуникаций, также не могли принять участие в тендере.

Эти условия исключили ряд заинтересованных компаний. В конце концов, единственное предложение поступило от Европейской Корпорации по приватизационным Инвестициям (EPIC), малоизвестной инвестиционной компании, базирующейся в Вене. Во время приватизации «Укртелеком» оценил собственную стоимость в 2 миллиарда долларов. Но EPIC приобрела ее только за минимальную ставку в 1,3 миллиарда долларов.

Совладелец EPIC и управляющий партнер Питер Голдшайдер заявил лондонскому изданию Financial Times, что компания не является посредником ни одного из олигархов и что тендер был справедливым. Сейчас Голдшайдер работает на компанией по беспроводным технологиям Rivada Networks. Он сообщил OCCRP, что текущие судебные процессы и соглашение о неразглашении не позволяют ему давать комментарии. Но данные, полученные OCCRP, указывают, кто стоял за EPIC.

В ноябре 2010 года, всего за несколько недель до приватизации, Юлия Левочкина написала Манафорту: «Информирую вас, что мы представили своего участника тендера. Больше ждать мы не могли».

EPIC назвал своих бенефициаров в тендерном предложении. Ими были Голдшайдер и четыре других совладельца. Однако, как свидетельствуют корпоративные записи, только через два года после приобретения “Укртелекома” роль EPIC в структуре собственности была заменена зарегистрированной на Кипре фирмой Raga Establishment.

Диаграмма структуры собственности, полученная журналистами, которая включает Raga, дает понять, кто ее настоящий владелец. Холдинговые компании оффшорной фирмы также указаны как холдинговые компании для группы DF, конгломерата, который принадлежит украинскому медиа и газовом магнату Дмитрию Фирташу. Сергей Левочкин имеет долю в компании химических продуктов и удобрений Ostchem, которая является дочерней компанией группы DF.

Борьба за добычу
В июне 2013 года Raga продала «Укртелеком» за 886 млн долларов компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (SCM). Эта компания принадлежит одному из самых богатых украинцев, Ринату Ахметову. Однако сделка не завершилась, и Raga подала иски против SCM в Лондонские и Кипрские суды. Но получила только одну выплату в размере 100 млн долларов.

Этот судебный процесс раскрывает другие детали по бенефициарам различных привлеченных компаний, которые подчеркивают роль Фирташа в приобретении «Укртелекома».

6 июня 2018 года Компания SCM заявила,что пыталась отказаться от покупки «Укртелекома» после того, как обнаружила, что Raga не выполнила обязательств по инвестированию в инфраструктуру компании. Это, по словам SCM, создавало риск, что «Укртелеком» вернут в государственную собственность.

В своем иске против SCM Raga заявила — вопреки предыдущей позиции EPIC, что ее бенефициарами были Голдшайдер и его партнеры — что ее единственным бенефициаром на момент продажи был украинский банкир по имени Денис Горбуненко. SCM в свою очередь доказывала в суде, что Горбуненко был доверенным лицом Фирташа.
Полученные электронные письма демонстрируют глубокие связи между Горбуненко и Фирташем. В 2014 году Фирташа арестовали в Вене. Его обвинили в том, что он платил взятки за приобретение разрешения на добычу титана в Индии. Горбуненко вместе с юристами и пиарщиками Фирташа разрабатывал стратегию защиты олигарха.

Хотя Манафорту не удалось нажиться на схеме по приватизации телекоммуникационной компании, это не первая его попытка вести дела с Фирташем. В 2009 году мужчины обсуждали возможность создания международного фонда для покупки проблемных объектов, согласно полученным электронным письмам.

В том же году Манафорт закончил электронное письмо Фирташу оптимистичным приветствием: «Наша дружба и партнерство будут продолжаться долгие годы. Вперед к нынешним и будущим успехам!

По материалам: argumentua.com