СБУ проводит отбыски в сети автозаправок «Glusco»
Служба безопасности проводит обыски на объектах сети автозаправок Glusco в рамках дела о теневую схему реализации некачественных нефтепродуктов. По данным спецслужбы, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Организаторы схемы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах. Спецслужба проводит 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.
Обыски проводятся с участием сотрудников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпотребслужбы. Досудебное расследование ведет Офис Генерального прокурора по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
Об обысках на АЗС также сообщает профильное издание enkorr. «Обыски на Glusco проходят согласно решениям следователя судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатое 30 января по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонение от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем», — сообщает издание.
Как стало известно, силовикам разрешено изъять документы таможенного оформления, договоры, контракты, соглашения и др. Кроме того, правоохранительные органы получили разрешение на доступ к журналам учета нефтепродуктов и других документов.
Glusco — сеть заправочных станций ГП «Глуск». Насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз, которые компания выкупила у российской компании «Роснефть». Официальный владелец сети — израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании определили, что Моисеев связан дружескими связями с Виктором Медведчуком.
Как свидетельствуют решения суда, правоохранителям и налоговой службе разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники у ООО «Глуско Ритейл» (ЕГРПО 24812228), с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО «Глуско Украина» (ЕГРПОУ 40428668) и подконтрольных ООО «ТРАНСНАФТА ОЙЛ», ООО «Агентство Трайтон Сервис Украина» (ЕГРПОУ 32432896), ООО «АНВИТРЕЙД» (ЕГРПОУ 39898416), ООО «АНВИТРЕЙД ПЛЮС» (ЕГРПОУ 43072513), ООО «ТЕФИН» (ЕГРПОУ 38914278), ООО «Авиационная топливная заправочная компания» (ЕГРПОУ 33354582), ООО «ЛЮНЕР» (ЕГРПОУ 39902394), ООО «ДЕЙЛЕР» (код ЕГРПОУ 41179550), ООО «НПФ ПОРТ» (ЕГРПОУ 21566556), ООО «МТК «ЛОГИСТИК ЭНД ОЙЛ» (ЕГРПОУ 38005288), ООО «ОПТИМУС ЭЛ ПИ ДЖИ» (ЕГРПОУ 42989255), ООО «ФРАГРАНТ» (ЕГРПОУ 42805477), ООО «МАРСТРЕЙД» (ЕГРПОУ 42806774), ООО «ОДИНОЙЛ» (ЕГРПОУ 42967734), ООО «ДИВИТОЙЛ» (ЕГРПОУ 42967928), ООО «Эрифия» (ЕГРПОУ 43573542), ООО «ДАЙТЕРИЯ» (ЕГРПОУ 43587340), ООО «ОПТИМУС ВАН ГАЗ» (ЕГРПОУ 43592937), ООО «ГАЗГПРО ЛОГИСТИК» (ЕГРПОУ 43748420), ООО «Ясун ТРАНС 27» (ЕГРПОУ 40440397) и «FELINA DEVELOPMENT LP».
Нпомним, ранее — 19 февраля СНБО ввела санкции против 8 человек (трех Украинский, пять россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» из-за поставок угля. Также в санкционный списке оказались 19 компаний. Среди них — сеть магазинов «Спортмастер»
СБУ: Санкции против сети «Спортмастер» ввели из-за работы в оккупированном Крыму.
По материалам: babel.ua