Чтобы заработать, необязательно быть вором, можно просто работать в банке

Налоговыми сотрудниками Киевских государственных служб было установлено хищение материальных средств в размере семидесяти миллионов гривен. Грандиозную финансовую аферу провели не воры, а ушлые сотрудники одного коммерческого банка. Окончательно участники преступления всё ещё устанавливаются.

Чтобы завуалировать свои мошеннические деяния преступники отыскали себе подельников среди заурядных киевских жителей, которые согласились стать причастными к криминалу за некоторое материальное вознаграждение. Для пущей реальности эти люди пользовались фиктивными документами, подтверждающими их принадлежность к юридическим лицам. Помимо этого, преступники умудрились прикрыться известным именем компании A.Limited.

Мошенники переводили денежные средства, пользуюсь поддельной документацией и оплачивая бестоварные операции. В итоге, за пределами банковских стен оказалось 70 миллионов гривен. Затем деньги легализовались на фиктивных предприятиях.

По этому случаю хищения денежных средств в особенно крупном размере. Преступление рассматривается как предикативное по части 2 статьи 205 Уголовного Кодекса Украины.

По материалам: pravdu.com.ua