СБУ подозревает начальника управления Фискальной службы в Киевской области в причастности к деятельности конвертцентра

Обновлено Авг 30, 2016

Служба безопасности Украины подозревает начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области в причастности к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом 20 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн гривен. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов", - сказано в нем.
Отмечается, что в ходе обысков в офисах конвертцентра, кабинете чиновника и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 1 млн гривен, 100 тыс. евро и 70 тыс. долларов.
Кроме того, были изъяты документы, подтверждающие осуществление финансовых сделок.
Согласно сообщению, у чиновника был обнаружен паспорт гражданина России.
Открыто производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
26 августа управление защиты экономики Национальной полиции ликвидировало конвертационный центр с общим оборотом 70 млн гривен в Одессе.

По материалам: ИнА "Українські новини"