Петр Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором Intraco Management LTD

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения. Такие факты удалось установить благодаря документам, оказавшимся в распоряжении издания «Четвертая Власть».
В период с 2012 по 2015 год компания Intraco Management LTD совершала крупные платежи в валюте и получала на свой счет большие объемы валютных средств. При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Кононенко или связанных с ним лиц. Кроме того, с указанного оффшора переводили деньги на счет дочери Игоря Кононенко – Дарьи, а также оплачивали обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко.
В 2012 году Intraco Management LTD перечислил 6,600 швейцарских франков на счет отеля SOLALP SA в Швейцарии. В деталях платежа указано, что сумма внесена за проживание Дарьи Кононенко.
Уже в 2015 году тот же оффшор снова платил за проживание Дарьи Кононенко за границей.

Другим платежным поручением, в 2012 году, компания Intraco Management LTD перевела оффшорной компании TRESMERE VENTURES LIMITED 70 тысяч американских долларов. В этом платежном поручении указана электронная почта с фамилией Кононенко — KONONENKO@UPI.COM.UA., на которую следует отправлять информацию о переводе. При этом адрес http://upi.com.ua/ в интернете принадлежит сайту компании «Укрпроминвест», которой владели совместно Игорь Кононенко и Петр Порошенко. В 2012 году компания была реорганизована.

Позже, в 2014-2015 гг, почта Кононенко в документах Intraco Management LTD больше не фигурирует, однако вместо нее значится похожий электронный адрес, также имеющий отношение к «Укрпроминвесту» — Tsaregorodtseva@upi.com.ua. Это почта Дарьи Царегородцевой, которая является финансовым директором оффшорной компании Intraco Management LTD.
док
Прослеживается между Царегородцевой и Кононенко и другая связь. Ранее Дарья Царегородцева и Игорь Кононенко входили в наблюдательный совет ПАО «ПБК «Радомышль», которым до 2011 года владел Петр Порошенко, при этом Кононенко был председателем набсовета. В 2011 году Петр Порошенко, по сообщениям СМИ, продал пивзавод «Радомышль» российским бизнесменам, после чего Царегородцева и Кононенко уволились по собственному желанию.
скрин
Имеются и более свежие доказательства связи оффшора Intraco Management LTD через Дарью Царегородцеву с президентом Петром Порошенко. Именно этот оффшор оплачивает расходы президента, связанные с авиаперелетами. В распоряжении редакции также имеется письмо Царегородцевой на фирменном бланке Intraco Management LTD, в котором компания обсуждает условия оплаты за борт OE-GBY, которым летает президент Порошенко.

В открытых источниках неоднократно указывалось, что самолет Cessna Sovereign с бортовым номером OE-GBY принадлежит Петру Порошенко. Есть и документальные подтверждения того, что украинский президент неоднократно летал этим самолетом – это чеки, которые мы получили из аэропорта «Жуляны».


Характерно, что оффшор Intraco Management LTD оплачивал рейсы самолета Порошенко в июне 2014 года, когда Петр Алексеевич уже был президентом Украины.
Кроме того, как свидетельствуют многочисленные договоры и платежные поручения, которые имеются в нашем распоряжении, компания Intraco Management LTD уже в период пребывания Порошенко на посту президента, регулярно совершала платежи и получала на свои счета со счетов других оффшорных компаний переводы размером в 100, 200 и даже 500 тысяч евро. Мы публикуем здесь лишь некоторые из имеющихся документов, редакция располагает гораздо большим количествам экземпляров.

Переводы денег иногда осуществлялись по договорам займа, как это часто принято при проведении оффшорных операций. Такая схема применяется обычно в тех случаях, когда необходимо легализовать средства, полученные нелегальным путем. Обычно, чтобы перевести деньги на счет оффшорной компании, необходимо указать назначение платежа, то есть перевести деньги за конкретную услугу или товар. Если же речь идет попросту о выводе из страны определенной суммы наличных (кэша), то тут чаще всего подписывается договор займа, по которому деньги отдаются компании как бы взаймы и, конечно, уже не возвращаются. Именно таким образом часто выводят на оффшорные счета коррупционные деньги украинские высокопоставленные чиновники.


Любопытно, что в качестве директора Intraco Management LTD указан некто Джеффри Маджистрейт (Geoffrey Magistrate)
Этот же человек ранее уже указывался в открытых источниках, как старый бизнес-партнер Петра Порошенко. Еще в 2005 году в ряде источников публиковалась информация о том, что человек с таким именем и фамилией является американским гражданином, при этом постоянно проживает на Кипре и занимается администрацией оффшорных компаний для Порошенко.
Чем бы ни была компания Intraco Management LTD, она почему-то платит за обслуживание самолета, на котором летает президент Порошенко и за отдых дочери депутата Игоря Кононенко, которого Николай Томенко называет кандидатом на пост вице-премьера. Кроме того, через нее проходят крупные валютные средства неизвестного происхождения, имеющие явные признаки коррупционных. Возникает логичный вопрос — если Intraco Management LTD не является оффшором президента Порошенко или депутата Кононенко, то почему тогда оплачивает их потребности? Если же это оффшор Порошенко, то почему президент Украины выводит деньги из страны при помощи таких сомнительных операций, уходя от налогов в украинский бюджет?
Ранее в своем интервью газете «Сегодня» бывший глава СБУ Валентин Наливайченко уже заявлял, что некий «смотрящий» за фракцией «БПП» выводит из страны деньги с помощью оффшорных схем.
«Смотрящий» за парламентской фракцией еженедельно прогоняет через оффшоры по 500 000 долларов» — говорил Наливайченко. При этом он дал понять, что имеет в виду Игоря Кононенко.

Очевидно, дело требует самого тщательного расследования, вероятно, с привлечением международных организаций, включая ФАТФ, способных получить бухгалтерию оффшорных компаний, а также установить их связь с украинскими высокопоставленными чиновниками. Но уже сейчас ясно, что Украина очевидно находится на пороге очередного громкого коррупционного скандала, в центре которого могут оказаться первые лица государства.
Ведь если окажется, что сам президент использует оффшоры для ухода от налогов и вывода валютных средств из страны, то о борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Украине очевидно можно будет забыть.

По материалам: ord-ua.com