В сеть попали документы оффшоров на Багамах: Украинские экс-нардепы, олигархи и чиновники
Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, «украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирм. В реестре фигурируют фамилии экс-нардепов, олигархов и руководителей госпредприятий.
За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно — DDoS.
Среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованным данным, ее учредителями состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанский.
Борис Коган — одесский бизнесмен, которому местные СМИ приписывали международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского.
В документах напротив Игоря Урбанского есть примечание «Government post — PEP» (государственная должность — публичный деятель). В 2006 году он и был избран народным депутатом Украины пятого созыва от Социалистической партии. С декабря 2007 года по июль 2009-го Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи.
В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игорь Урбанский Александр. Нардеп восьмого созыва. Запомнился своей декларации — вместе с братом Анатолием (в то время был председателем облсовета Одесской) в августе 2017 они купили криптовалюта (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен.
Согласно опубликованным данным, Константин Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.В пресс-служба бизнесмена сообщили, что компания прекратила свое существование, «информация уже давно не актуальна», и Pharma Distributing corp. занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Багамские компании Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает учредителем ряда компаний, так или иначе ассоциированных с скандально известным экс-главой Центризбиркома и экс-народним депутатом Сергеем Киваловым. Это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО «ТРК «Академия».
В разделе «Register of Directors» фигурируют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.
Аднан Киван — бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания KyivPost и одесского «7 канала».Основной бизнес — строительство. Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, в том числе нарушение норм строительства в исторических районах.
Фигурирует как директор и президент багамской компании Drink Inc. в опубликованных архивных документах Сергей Блескун — нынешний глава ГП «Укрспирт».
Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является основателем дочернего предприятия «Дринкс Украина», выпускающая соки торговой марки «Смак».
Пресс-служба ГП «Укрспирт» направила такое объяснение: «19 лет назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на должность коммерческого директора ГП «БКС-Соки», которое входило в группу компаний Drinks Inc. В июле ГП «БКС-Соки» было переименовано в ГП «Напитки». В 2002-м Блескун переведен на должность директора и в сентябре 2002 года был уволен по собственному желанию. Сергей Валерьевич работал исключительно в Украине, в частности на Нежинском заводе».