В деле о коррупции на винницкой ДФС начали заметать следы

Неустановленные лица с целью сокрытия следов преступления изменили директоров компаний, фигурирующих в деле о коррупции с участием должностных лиц ДФС.
Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Печерского суда от 18 октября.
По версии следствия, в 2014 году неустановленным в настоящее время лицом в пгт. Винница создано устойчивое иерархическое объединение — преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ДФС, а также приближенные к ним основатели и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности.
Участники преступной организации координировали деятельность подконтрольных предприятий с целью получения дохода от продажи на экспорт орехов и сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов.

В 2015-2017 гг. ООО «Фармтрейдинвест», ООО «Укрторгплюс», ООО «Екоекспрес», ООО «Омегаплюс» экспортировали продукции сельского хозяйства на сумму более 337 млн ​​грн. Совокупный доход этих предприятий составил 360 млн грн. Директором компаний было одно лицо, получившее 55 млн грн наличными со счетов предприятий. Полученный доход распределили между участниками преступной организации.

16 июля 2018 о подозрении сообщено начальнику ГУ ДФС в Винницкой области Руслану Осмоловский. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, участие в преступной организации и уклонение от уплаты налогов

1 и 9 августа сообщено подозрения двум руководителям частных компаний по участию в преступной организации и уклонении от уплаты налогов.

В дальнейшем неустановленными лицами с целью сокрытия следов преступления в государственном реестре провели смене директора ООО «Фармтрейдинвест», ООО «Екоекспрес» и ООО «Укрторгплюс».

По обращению представителя ГПУ суд арестовал корпоративные права компаний.

13 июля ГПУ сообщала о задержании руководителя подразделения ГУ ДФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0500000 грн в бизнесмена.

В начале сентября 2018 и.о. руководителя ДФС Мирослав Продан ушел в отставку.

Уголовное производство №42017160000000054 зарегистрировано 20.01.2017 по фактам деятельности преступной организации с участием должностных лиц органов Государственной фискальной службы и субъектов хозяйствования по ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 УК. Расследование ведет Главное следственное управление ГПУ.

По данным правоохранителей, с целью легализации средств сотрудники ДФС при посредничестве других граждан покупали движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Некий гражданин Украины 10 и 30 мая 2018 приобрел два объекта недвижимости в Турции стоимостью 562 тыс. Долларов.

Деньги от передачи в аренду этих объектов, после их приобретения, перечислялись на счет в банке «T. Garanti Bankas? A.S. »(Турция) на имя третьего лица.

Кроме того, по данным следователей, 16 мая 2018 должностные лица ДФС при содействии третьих лиц приобрели ООО «Компания Антей». Формально новым учредителем числился некоторое Ларин Юрий Александрович. 23 мая компания купила три автомобиля: Toyota LANDCR 200, 2017 выпуска (оценочная стоимость 1500000 грн) Mercedes GLE 350g, 2017 выпуска (оценочная стоимость 1200000 грн) Toyota LANDCR 200, 2008 год выпуска (оценочная стоимость 666 тыс. грн.). Общая стоимость автомобилей — 3400000 грн. Есть данные о возможном использовании авто сотрудниками ДФС.

Ранее экс-руководитель ДФС Мирослав Продан опровергал свою причастность к покупке недвижимости в Турции.

По материалам: ord-ua.com