Украинские банки присвоили 400 млрд гривен вкладчиков: деньги вывели через австрийский банк

Национальная полиция раскрыла «масштабную финансовую аферу»: украинские банки вывели более 400 млрд. гривен из отечественного финансового рынка через австрийский банк. Десятки миллиардов из них уже потеряны для государства, пишет Главком.

Астрономические суммы фигурируют в уголовном производстве Главного следственного управления Национальной полиции Украины, материалы которого частично обнародованы в Едином реестре судебных решений. Из них следует, что в течение 2011 - 2015 годов украинские банки вывели из Украины более 400 млрд. гривен с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG. Средства, по данным следствия, владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения для дальнейшей легализации в странах ЕС.

Из-за «масштабной финансовой аферы», как ее уже окрестили в Национальной полиции, не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшихся банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В список опустошенных финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корреспондентские счета Meinl Bank AG полиция включила : банк «Таврика» (переведено 26 млн. Долларов); «Пивденкомбанк» (448540000. Грн. И 38 млн. Долларов); «Автокразбанк» (106 млн. Грн.); «Городской коммерческий банк» (59 млн. Евро); «Финростбанк» (72 млн. Грн.); «Терра Банк» (40400000. Долларов); «Дельта Банк» (87300000. Долларов); «Киевская Русь» (50 млн. Долларов, «Вернум Банк» (7 млн. Евро) и другие, включая банками «Кредит Днепр», «КБ« Хрещатик »,« Актив-Банк ».

Читайте также: Новый список банков подлежащих ликвидации в Украине

Только по подсчетам Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корреспондентских счетов Meinl Bank AG составила почти 750 млн. Долларов и около 60 млн. евро.

Однако, общие потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная прокуратура отдельно исследует размещения банком «Финансы и кредит» 100 млн долларов в Meinl Bank AG. А в соответствии с судебными спорами, которые рассматривал Высший админсуд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написал заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн. Гривен в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ОАО «ИФК« АРТ Капитал »и упоминавшегося уже Meinl Bank AG.

Схема вывода и присвоения средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала так: банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и последующие поступления. Залогом выступало обеспечение кредитов, Meinl Bank AG заключал с третьими лицами оффшоры, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений. Среди них: Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited и другие.

Впоследствии, после невыполнения заемщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.

Так, например, произошло с активами банка «Киевская Русь», деятельность которого сейчас изучает не только полиция, а и Служба безопасности Украины. Несколько лет назад топ-менеджмент этого банка разместил 44 млн. долларов на корсчетах в Meinl Bank AG. В июне 2015 года (за месяц до принятия решения НБУ о ликвидации банка «Киевская Русь») средства были списаны венскому финучреждению. Как выяснилось, эти деньги выступали залогом под кредит, который третья сторона - кипрская фирма Tandice limited - не вернула австрийцам. По данным СБУ, основателем и бенефициаром Tandice limited является акционер и бывший председатель правления ПАО «Банк« Киевская Русь »Владимир Братко.

Таким образом, «конечной целью (таких) действий руководства банковских учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев оффшорных компаний, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные обязательства», говорится в материалах следствия. А долги заемщиков погасили украинские банковские учреждения за счет средств их клиентов. Эти финансовые сделки, уверены представители правоохранительных органов, стали одним из основных факторов, которые привели к признанию перечисленных банков неплатежеспособными.

Стоит отметить, что для вывода средств из Украины указанным австрийским банком пользовались не только банкиры, но и государственные компании. Так, согласно расследованию, которое осуществляет Национальное антикоррупционное бюро, в течение ноября 2014 - декабря 2015 госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» перевел на счета фирмы Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банке Meinl Bank AG 72 млн долларов. Эти средства - оплата за закупку уранового оксидного концентрата. Детективы НАБУ подозревают, что госпредприятие переплатил поставщику не менее 20 млн. Долларов.

В том же банке открыты счета еще одного скандально известного предприятия - Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По данным НАБУ, топ-менеджмент ГП «Объединенная горно-химическая компания» в 2015 году продал этой австрийской фирме почти все титановое сырье, производившееся на государственном предприятии. При этом стоимость товара была на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен. Общая сумма поставки составила почти 700 млн гривен, а потери государства превышают 100 млн гривен.