Райские бумаги и яхта Януковича

Антон Пригодский часто охотился вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем в частном клубе неподалеку от Киева.
Пригодский, бывший член парламента, близко дружил с Янкуовичем, хотя позже уверял украинские СМИ, что прекратил с ним отношения в 2007-м. Их пути наверняка разошлись после революции 2014 года, когда Янукович сбежал в Россию, а Пригодский продолжил вести бизнес в Украине.
Пригодский не появлялся на публике после революции, но, несмотря на это, его компании продолжали выигрывать государственные тендеры, последний — в 2016 году. Но у него были и другие проекты.
Документы, полученные в результате утечки, показывают, что в течение последних нескольких лет Пригодский занимался строительством роскошной 37-метровой яхты со вставками из мрамора и ценных пород дерева.

Утечка представляет собой файлы юридической фирмы Appleby с Бермудских островов, а также данные реестров компаний из 19 стран, которые оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Она поделилось метариалами с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), чтобы организовать совместное расследование с десятками изданий по всему миру, в том числе OCCRP.

Чтобы держать строительство яхты в тайне и сократить расходы на налоги, Пригодский использовал мальтийские компании, таким образом вероятно сэкономив более трех миллионов евро на строительстве яхты стоимостью порядка 13 миллионов евро.

В октябре журналисты OCCRP установили местонахождение яхты — пустующее судно с табличкой «Не фотографировать» стояло у причала в городе Пула (Хорватия).

Голландское качество
В 2013 году Van der Valk, одна из самых известных в мире судостроительных компаний, получила заказ на роскошную 37-метровую яхту. Судно таких размеров им предстояло построить впервые.

Весной 2015 года Santa Maria T, прекрасный корабль из алюминия и стали, выполненный в сером и белом цветах, совершил свое первое плавание.

Богдан Парфенюк, профессиональный испытатель яхт, был впечатлен: «Голландский уровень качества недостижим для большинства других судостроительных компаний мира. Для этой яхты не существует границ — огромные баки для хранения воды и топлива позволяют ей пересечь океан».

По его словам, ни палящее солнце, ни ледяные воды не имеют никакого значения. «Особая термальная защита позволит вам отправиться на ней, например, в Арктику. Из тропиков — в вечную мерзлоту».

В 2015 году Santa Maria T участвовала в ежегодной выставке яхт в Каннах и позже появилась в публикациях международных изданий о роскошных судах.

Еще одно выдающееся достоинство яхты — ее шикарный интерьер в стиле арт-нуво, щедро украшенный мрамором. Дизайн кают, как и внешний вид яхты, выполнен согласно пожеланиям заказчика.

Чтобы узнать, во сколько обошлось строительство Santa Maria T, журналисты OCCRP отправили запрос в офис компании Van der Valk, представившись клиентами из Украины. Согласно ответу компании, строительство подобной яхты обойдется по меньшей мере в 13,2 миллиона евро (без учета НДС).
Возможности Мальты
Согласно документам, полученным журналистами, судно с названием Santa Maria T упоминается в финансовых отчетах двух компаний — TUC Limited и Ala Int. Limited. Эти компании зарегистрированы по одному адресу на Мальте и у них один директор. Конечный бенефициар — Антон Пригодский, именно он в контролирует компании.

Ежегодные отчеты за 2014 год приводят данные об их активах: менее 2000 долларов у Ala Int. Limited более 5,6 миллиона долларов у TUC limited. Татьяна Шевчук, юрист общественной организации «Центр противодействия коррупции», помогает журналистам разобраться в финансовых отчетах.

«Порядка шести миллионов евро поступило в компанию (TUC Limited) от одного из акционеров в качестве займа», — пояснила она. При этом имя акционера в отчетах не было указано.

«Схема, используемая акционером, очень проста: вы переводите деньги, и компания может ими распоряжаться. Деньги переводятся в виде займа, чтобы эта сумма не облагалась налогом. В отчете мы видим, что эта сумма была использована для приобретения собственности».

Единственный объект собственности, который фигурирует в финансовых отчетах компании TUC, — судно Santa Maria T. Это факт указывает на то, что, скорее всего, Пригодский сам перевел 5,6 миллиона евро на счет своей компании, чтобы оплатить строительство яхты. Происхождение остальной суммы неизвестно.

«Это своего рода деперсонификация денег, если позволите. В результате этой схемы деньги теперь вероятнее всего принадлежат компании, и компания приобретает активы, — говорит Шевчук. — Эта схема, в частности, могла быть использована и для того, чтобы скрыть поступления от украинского государства и регулирующих органов».

Покупка яхты через мальтийскую компанию по определенной лизинговой схеме позволяет снизить НДС на яхты длиной более 24 метров с 30 до 5,4 процента — значительная экономия.

Схема обычно работает так.

Клиент регистрирует компанию на Мальте.
Компания приобретает яхту у судостроительного завода.
Яхту доставляют на Мальту.
Компания на основании лизингового соглашения передает яхту третьей стороне – это и есть её фактический владелец или его представитель.
По истечении срока лизингового соглашения третья сторона выкупает яхту по стоимости, составляющей 1 процент от первоначальной стоимости яхты.
Покупатель уплачивает минимальный НДС, регистрирует судно под мальтийским флагом и теперь может свободно перемещаться на нем по Евросоюзу.
В финансовых отчетах мальтийских компаний Пригодского говорится, что в июле 2015 года Santa Maria T была передана третьей стороне на основании лизингового соглашения, что свидетельствует о том, что Пригодский воспользовался очередной возможностью сократить расходы на налоги.

Учитывая, что стоимость яхты, подобной Santa Maria T, составляет порядка 13 миллионов евро, использование этой схемы с мальтийскими компаниями позволило Пригодскому сэкономить около 3,25 миллиона евро.

Эта схема абсолютно легальна по законам Мальты, но воспользоваться еюможет только очень богатый хозяин очень большой яхты.
Кто такой Пригодский?
В 2016 году «Форбс» оценил имущество Пригодского в 125 миллионов долларов.

Он тесон сотрудничал ПАО «Укрзализныця». Компании, связанные с Пригодским, регулярно выигрывали тендеры на сотни миллионов гривен на оказание различных услуг этой компании.

До 2012 года Пригодский вел совместный бизнес с еще одним старым другом Януковича, Ринатом Ахметовым, который считается самым богатым человеком Украины.

Пригодский и Ахметов вместе владели компанией «Лемтранс», которая предоставляла многочисленные услуги «Укрзализныце». После того как Янукович сбежал в Россию, Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении компаний, контролируемых Пригодским и Ахметовым. Это дело пока не дошло до суда.

Через австрийскую фирму Пригодский также владеет крупной украинской страховой компанией «Нафтагазстрах». В 2016 году она выиграла многомиллионный тендер по страхованию сотрудников «Укртрансгаза», дочернего предприятия государственной газовой компании. Его сын Виталий ведет сельскохозяйственный бизнес в Донецкой области и оккупированном Крыму.
Летом 2017 года Santa Maria T побывала на хорватских островах. В сентябре — октябре её видели в прибрежном городе Пула в Хорватии. Когда репортер OCCRP посетил яхт-клуб, где сейчас пришвартовано судно, на нем никого не было. Один сотрудник обслуживающего персонала яхты заявил, что фамилия «Пригодский» ему знакома.

Невозможно установить официального хозяина яхты, потому что она зарегистрирована под мальтийским флагом, и это позволяет владельцам оставаться неизвестными. Шевчук объясняет: «Мальта позиционирует себя как безопасная гавань для капитала, покупки роскошной недвижимости и особенно лодок и яхт. Для этого они установили низкие налоговые ставки, а также низкие взносы за хождение под флагом этой страны».

Похоже, Пригодский и члены его семьи пользуются Santa Maria T. Внучка Пригодского Наталья Зинкова выкладывала в соцсети фотографии роскошного интерьера яхты.

Посты в ее Инстаграме со снимками летнего отдыха в Средиземном море совпадают с локацией яхты согласно сайту MarrineTraffic, который отслеживает перемещения судов.
Попытки связаться с Пригодским и задать ему вопросы по поводу яхты не увенчались успехом — на звонки он не ответил. Когда один из журналистов приехал в офис Пригодского с вопросами, сотрудники сказали, что он не на месте и отказались поделиться контакатами или передать вопросы.

Здание офиса принадлежит австрийской компании Пригодского.

Уголовные дела
Осенью 2014 года Государственная фискальная служба Украины начала расследование деятельности компании «Укртранслизинг» в период с 2003 по 2013 год, когда часть компании принадлежала Пригодскому. До 2003 года это была госкомпания по оказанию лизинговых услуг железнодорожному и воздушному транспорту.

В 2003 году, когда Виктор Янукович занимал пост премьер-министра, компания была передана в частные руки, а именно Пригодскому и Ринату Ахметову.

Согласно результатам расследования, различные действия украинских чиновников и руководителей компании «Укртранслизинг» стоили украинскому правительству порядка 300 миллионов гривен (около 13 миллионов долларов). Например, более 10 тысяч грузовых вагонов было «изъято» из государственного владения, при этом почти семь тысяч из них все еще принадлежат корпорации «Межрегиональный промышленный союз», акционером которого Пригодский был до 2012 года. В 2015 году на эти вагоны наложили арест.

Прокуроры также расследуют дело по факту отмывания 220 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) должностными лицами компании «Укртранслизинг», которое, согласно заявлению прокуроров, засекречено, но все еще не закрыто. По этому делу также никто не был задержан или арестован. То есть, в ходе расследований по компаниям, связанным с Пригодским, пока арестованы только вагоны.

Уголовные дела по компаниям Пригодского открывались и ранее. В 2004 году холдинг «Межрегиональный промышленный союз» приватизировал государственный санаторий «Черноморский» в Крыму. Министерство внутренних дел Украины подсчитало, что на этой операции государство недополучило более 12 миллионов гривен (порядка 2,3 миллиона долларов по курсу 2005 года). По этому делу также никого не арестовали и не предъявили обвинений.

Кроме того, компания Пригодского приобрела участок земли рядом с санаторием, на котором построили роскошную резиденцию с бассейнами и вертолетной площадкой. Резиденцией пользовался Янукович, хотя по документам она принадлежала Пригодскому.

По материалам: occrp.org