Офисы группы Ярославского обыскали по делу о присвоении 5,8 млрд гривен «Укртатнафте»
По делу о присвоении и «отмывании» средств «Укртатнафты» прошли обыски в офисах группы DCH бизнесмена Александра Ярославского. Группа обвинила правоохранителей в давлении.
Об этом сообщила Национальная полиция. Группа DCH подтвердила, что обыски проходили в ее офисных помещениях.
По данным полиции, оперативники ДСР и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели 49 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В частности, в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы.
Правоохранители объяснили, что эти предприятия имеют признаки фиктивности и могли использоваться для легализации присвоенных средств.
Во время обысков полицейские изъяли документацию, компьютерную технику, накопители информации.
В то же время, DCH назвала обыски «незаконными» и обвинила правоохранителей в «необоснованном давлении на бизнес-деятельность группы».
Такие следственные действия можно квалифицировать как преследование. Они не могут применяться к бизнесу, который открыто работает, отчитывается, платит налоги и постоянно сотрудничает с правоохранителями по всем вопросам», — заявила юрисконсульт DCH Елена Лисицкая.
В группе добавили, что 10 мая 2023 года правоохранители уже проводили обыски по тем же адресам и в пределах того же производства.
Кроме того, настаивают, что учредитель и президент DCH Александр Ярославский «никогда не имел влияния на принятие решений в ОАО «Укртатнафта», не получал никаких дивидендов, не имел опосредованного бенефициарного владения и не контролировал деятельность общества».
Отмечают, что ни один представитель или сотрудник компаний DCH не имеет статуса подозреваемого.
В ноябре 2024 года правоохранители объявили подозрения девяти фигурантам по делу о присвоении 5,8 млрд гривен одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины. Полиция не указывала название компании, но СМИ писали о ПАО «Укртатнафта».
Среди фигурантов коррупционной схемы называли бывших топ-чиновников нефтяного предприятия, а также шести человек, на чьи имена были зарегистрированы аффилированные компании.
По данным полиции, подконтрольные организатору схемы компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались, а легализовывали полученные средства через счета в иностранном банке.
В мае этого года экспредседателя правления и пятерых его сообщников объявили в международный розыск. В Украине им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Полицейские также наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экспредседателя, и на корпоративные права ряда предприятий.
СМИ вспоминали, что по этому делу фигурирует бизнесмен Александр Ярославский. Однако в группе компаний DCH это отрицали и заявляли, что в розыске Интерпола он не находится.