Новогодние «чудеса» днепропетровской таможни

ООО «Голден Кей» и «Тонал Групп» в декабре 2017 года путем махинаций недоплатили в бюджет 10,8 млн гривен.
Две компании из Днепра под шумок предпраздничной суеты провели мастер-класс по значительному занижению таможенных платежей на базе таможенного поста «Центральный» Днепропетровской таможни ГФС.
Так, предприятие «Тонал Групп» незаконным образом при импорте грузов уклонилось от уплаты порядка 8,5 млн гривен налогов, а ООО «Голден Кей» — 2,3 млн гривен. Фактически данные оформления являются контрабандными, так как большая часть товара была задекларирована под чужим наименованием с намного меньшей стоимостью, что и повлекло за собой уменьшение налоговых отчислений.

В частности, компания «Тонал Групп» растаможила 21 контейнер с тканью, чья таможенная стоимость составляет минимум 2,35 $/кг, как швейные аксессуары по цене 75 центов за 1 кг или синтетические покрывала по 0,96 $/кг! На всякий «пожарный» случай, в некоторых контейнерах указали совсем немного ткани — до 10% от общего веса, чтобы при облаве контролирующих органов, днепропетровские таможенники могли бы оправдаться – мол, не доглядели, оказалось в контейнерах больше ткани, чем в действительности.
Таким образом, «Тонал Групп» лишило государственный и областной бюджеты порядка 303 000 тысяч долларов США. Номера контейнеров, растаможенных «Тонал Групп»: MRKU2286772, MRKU4500970, CAXU9351397, MSKU8688744, MRKU3590650, TCNU5408372, OOLU6892489, OOLU9265121, TCNU4067116, DRYU9657241, FSCU8164709, TCNU8533547, ECMU9847502, MSKU9551653, MSKU0551734, CCLU7093476, TCNU7957047, MRKU2252561, DFSU7392273, MAGU2238712, MAEU6358745.
ООО «Голден Кей» оформило 9 контейнеров с помощью подмены товарной номенклатуры в декларациях на более дешевую. Кстати, несмотря на то, что контейнеры уже выехали с территории таможни и товар растворился на рынках страны, доказать незаконность проведенной таможенной очистки и привлечь к ответственности инспекторов до сих пор представляется возможным.
Дело в том, что при замене одного товара на другой, брокеры рисуют в «Фотошопе» новые пакинг-листы, коносаменты и инвойсы. Достаточно провести экспертизу документов для выявления фактов фальсификаций.
«Голден Кей» импортировало следующие контенеры: TDTU0107493, EISU8021078, BSIU9330253, MAEU9171300, MSKU4609520, MSKU6398181, MAEU9187610, GLDU7292857, ZCSU8726411. В них перевозились разнообразные хозтовары со средней таможенной стоимостью 2,3 $/кг. Фактически таможенная пошлина и НДС были уплачены с «подставных» хозтоваров, цена которых составляет около $ 1 за 1 кг. Благодаря этому, стоимость каждого контейнера по документам была занижена в два раза, а в бюджет не поступило приблизительно 83 000 долларов США обязательных платежей.
При этом, следственным управлением ГФС в Днепропетровской области расследуется уголовное производство № 32016040040000003 по факту уклонения «Голден Кей» от уплаты таможенных платежей на сумму боле 5 млн гривен через занижение фактурной стоимости товаров.
Как мы видим, субъект ВЭД, будучи под пристальным контролем органов, продолжает промышлять все тем же, изменив только немного схему для незаконного оформления грузов.

По материалам: ord-ua.com