На «довбенковские» фирмы перевели 286 млн за «решение вопросов» в Минюсте

Юрист Андрей Довбенко и связанные с ним компании фигурируют в уголовном производстве НАБУ/САП о взятках за решение вопросов исполнительного производства в Министерстве юстиции. Об этом «Нашим деньгам» стало известно из постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева Оксаны Криворот от 26 июля 2019 по делу 760/11124/19, копия которого есть в распоряжении редакции.

Кто такой Андрей Довбенко?

Андрея Довбенко называли смотрящим за Минюстом во времена Павла Петренко (2014-2019 гг). Именно на его свадьбе прогулял День Независимости 2019 руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. С ними также была управляющая LCF Law Group Анна Огренчук. Свадьбы проходила во Франции.

Из постановления известно, что детектив НАБУ Андрей Легин, проводящий досудебное расследование в уголовном производстве 52019000000000180 от 28 февраля 2019 года, обратился в суд с ходатайством, согласованным прокурором САП Алиной Жовницькою (начальник отдела Жовницькои — Василий Кричун ), в котором просил разрешить временный доступ к документам «Укрэксимбанка», содержащим банковскую тайну. Легин сообщал, что названное выше производство открыто по факту получения должностными лицами Минюста и департамента государственной исполнительной службы неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение и несовершение в интересах третьих лиц действий с использованием служебного положения и совершение субъектами предпринимательской деятельности финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Как следует из материалов ходатайства, с начала декабря 2015 года, фирмам и банкам, связанным с департаментом Минюста перечислялись средства с пометкой «за юридические услуги» на счета ООО «Юридическая фирма «Неоклеус и Довбенко».

Официально структура записана на офшорку «Ниатрекс бизнес ЛТД». Также деньги перечислялись на ООО «Юридическая фирма« Эн энд Ди » (по данным Youcontrol, 2017 основателем компании была офшорка «Ниатрекс бизнес ЛТД», а бенефициаром — Андрей Довбенко) и ООО «Юридическая фирма «Еврис» (бенефициаром до сих пор указанный Андрей Довбенко). Бенефициарным владельцем всех трех структур, говорит следствие, является одно лицо.

В период времени с 14 декабря 2015 по 29 января 2018 по указанной схеме через счета ООО «Неоклеус и Довбенко» были проведены денежные средства в сумме более 125 300 000 грн, в период с 17 мая 2017 по 29 декабря 2018 через счета ООО «Юридическая фирма «Эн энд Ди»- 37400000 грн, в период с 4 октября 2017 по 31 декабря 2018 через счета ООО «Юридическая фирма «Еврис» — 123 500 000 грн . Общая сумма проводок составила 286 200 000 грн.

В дальнейшем, часть указанных средств с аналогичным назначением платежей «за юридические услуги» перечислялись на счета предприятий, которые фигурируют в уголовных процессах различных правоохранительных органов как юридические лица с признаками фиктивности и с метой «налоговые ямы»:

 ООО «Консалтинговая фирма «Профит-групп», ООО «Лигаларм», ООО «Лавиния», ООО «Юст Сервис», ООО« Лигал протекшн», ООО «Юридическая гильдия», ООО «Капитал правозащита», ООО «Международная правовая безопасность», ООО «Хакен», ООО «Факс ЛТД», ООО «Арном Групп», ООО «Альт Форм», ООО «Тревел К омпани», ООО «Аср Автосервис Рентал», ООО «Стайлика», ООО «Гротекс плюс», ООО «Юнкер плюс», ООО «Эксперт-Кредит Плюс», ООО «Лайнингер», ООО «Экспресс Ойл», ООО «Рефул Ресурс», ООО «Агромат-Инвест», ООО «Мега Старт», ООО «Альберо Транс Групп», ООО «Элит Финанс Групп», ООО «Арио Концепт», ООО «Инвестменс Компани».

Часть перечислялась на счета ФЛП с назначением «за предоставление услуг», в том числе юридических, информационных, консультационных и тому подобное. В частности, в постановлении говорится о ФЛП «Коронский Алексей Игоревич».  Компания ООО «Укравтомаз», владельцем и руководителем которой ранее числился Коронский, стала первой электронной площадкой, которую Министерство юстиции 19 сентября 2018 приобщило к партнерской программе ГП «сетами» по продаже арестованного имущества. В 2016 году Коронский упоминался как хранитель имущества от шепетовского ГРО ДВС ГУЮ в Хмельницкой области.

Также в постановлении упоминается ФЛП Гронь Дмитрий Николаевич. Человек с таким ФИО фигурирует в декларациях Николая Гроня как сын декларанта. Николай Гронь подал ряд деклараций кандидатов на голову или его заместителей различных структур, в частности 2 декабря 2019 — декларацию кандидата на главу Госагентства по управлению зоной отчуждения. Допущен к собеседованию кандидата на должности первого заместителя председателя Госагентства лесных ресурсов.

Также, по версии следствия, часть средств перечисляется на счета ФЛП Бондарь Елена Игоревна, ООО Петров Глеб Александрович, ООО Ройко Роман Иванович, ООО Багатюк Павел Александрович, ООО Мартыненко Виталий Владимирович, ООО Андрюхина Татьяна Александровна, ООО Нежибовський Виталий Михайлович, ООО Новаковский Петр Михайлович , ООО Вировец Денис Владимирович, ФЛП Чернышев Александр Александрович, ООО Тодоров Андрей Васильевич, ООО Городнюк Виталий Валерьевич, ООО Конончук Олег Владимирович, ООО Мельник Тарас Артурович, ООО Рудь иколай Владимирович, ООО Рабенко Сергей Львович.

Часть средств, по версии следствия, под видом возвратной финансовой помощи перечислялись на счета следующих предприятий: ООО «Агросинергия» и ООО «ТД «Агросинергия» (бенефициарным владельцем обеих компаний значится Петр Пинкас -однокурсник бывшего министра юстиции Павла Петренко), ООО «Чугуевский масло завод», ООО «Бранте», ООО «Юридическая Ассоциация «Еврис», ООО «Юридическое объединение« Еврис», ООО «Юридическая Компания «Еврис», ООО «Юридическая фирма« Синергия», ООО «Юридическая Союз «Еврис», Адвокатское объединение «Еврис», ООО «Юридическая фирма «Эл Си Эф» жены Андрея Довбенко Анны Огренчук.

В дальнейшем, согласно полученным следствием сведений, средства перечислялись в наличные и передавались должностным лицам Министерства юстиции и департамента государственной исполнительной службы министерства за проведение или непроведение исполнительных действий, принятия решений в исполнительных производствах.

ООО Юридическая фирма «Неоклеус и Довбенко», ООО Юридическая фирма «Эн энд Ди» и ООО Юридическая фирма «Еврис» осуществляли перечисление средств на счета вышеупомянутых субъектов предпринимательской деятельности, которые были открыты в «Укрэксимбанке», что подтверждается банковскими выписками, полученными временным доступом на основании постановлений следственного судьи Ады Педенко от 7 и 8 мая 2019.

По данным Единого государственного реестра деклараций, департамент государственной исполнительной службы 2016 возглавляли Елена Терлецкая и Дмитрий Полищук. В 2017-2018 директором департамента был Юрий Моисеев. 2019 новым руководителем департамента стал Алексей Воробьев, ушел с этой должности в сентябре . Сейчас департамент государственной исполнительной службы возглавляет Максим Киселев.