Масштабная схема в налоговой Львова: чиновников обвинили в отмывании огромных сумм

533

Государственное бюро расследований (ГБР) изучает работу незаконного конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн в месяц. В схеме замешены сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра", — говорится в сообщении.

Кроме этого, были проведены обыски по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных.

НБУ только в этом году выписал десятки штрафов за нарушение финансового мониторинга банками. Клиенты этих финучреждений отмыли миллионы гривен прямо под носом у сотрудников банков. В отдельных случаях, как подозревает регулятор, замешенными оказались и сами финансисты.