Иностранные студенты и нелегальная миграция. Как работает схема

Об этом заявил ректор Донецкого национального медицинского университета (вуза-переселенца) Петр Кондратенко, который приостановил мутную схему, связанную с каналом незаконной миграции из Азии в ЕС. Вузовский аудит выявил ущерб на сумму более миллиона долларов, который нанесла учебному заведению фирма-рекрутер «Українські освітні послуги». Попутно вскрылись и другие факты: в списки для Госуарственной миграционной службы были включены 96 лиц, которые получили приглашения на обучение в Донецком медунивере, но в ДНМУ не появились. А всего за 10 месяцев 2018 года Вуз выдал 1563 приглашения иностранцам, а принял 243 студента. Куда делись остальные? «Моя версия: это или торговля людьми, или переправка на запад. Например: студент из Индии прибыл в Украину 5 сентября (мы получили письмо из погранслужбы — его встретила фирма-рекрутер), а 15 сентября его задержали на западной границе Украины при попытке незаконного пересечения границы», — рассказал «ОРД» Петр Кондратенко.

На сегодня долг фирмы-«прокладки» перед Вузом уже перевалил за 37 млн. грн. Кроме того посредник «кинул» 850 иностранных студентов международного факультета в Кропивницком, которых универу пришлось отчислить, так как заплаченные за обучение средства не попали на счета ДНМУ. Но стоило Вузу попытаться разорвать отношения с мутной фирмой и предложить студентам двусторонние договора, как… На сцену вышла «Ее величество Крыша»?

Главное следственное управление СБУ и нардеп из БПП Константин Ярынич, который метит на место отстраненной и.о министра Ульяны Супрун, встали на защиту контрактера. Выступая на встрече с отчисленными студентами, «будущий министр здравоохранения Украины» заверил, что вопрос о снятии «скандального» ректора решен и уже в начале текущей недели его заменят. О том же предупреждали Кондратенко представители «Украинских образовательных услуг»: «До вторника тебя уже не будет». И как в воду глядели: во вторник, 12 февраля 2019го, Кондратенко, который официально продержался на посту меньше 10 месяцев, отстранили решением Шевченковского райсуда Киева. Об этом ходатайствовали представители СБУшного главка, которые заподозрили «скандалиста» в вымогательстве взяток у фирмы-рекрутера.
Пакистанец Шах Саед Али Варис неформальный хозяин «прокладки» по названим «Украинские образовательные услуги», на сотрудничестве с которой настаивает СБУ. Али предупреждал: за ним стоят люди, которые кого угодно могут стереть в порошок.

«Год назад примерно началось наше знакомство с Али, — рассказывает «ОРД» отстраненный ректор. – Показалось, приятный пакистанец. Вуз сотрудничал с ним много лет и всегда долги были, но не такие огромные. На встрече с послом Индии 14-15 июля 2018 г. я услышал: «Прошу вас не работать с Али, он мошенник». Это стало серьезным толчком к проверке: мы стали сравнивать количество высланных приглашений с нашим студентами и нашли поддельные приглашения от Али. А в августе 2018 произошел первый розговор на повышенных тонах. Али Варис Саед Шах стал настаивать на том, чтобы как минимум в Харькове создать филиал для обучения иностранцев (как в Кропивницком). Говорил, что вопрос решен на таком уровне, что Вуз отказаться не может. Согласован на уровне главы Администрации Президента Игоря Райнина, который родом из Харькова. Еще до моего назначения ректором ходили разговоры на тему открытия филиалов, и тогда же я объяснял, что это будет халтура – мы не сможем обеспечить качество обучения. Но наши партнеры хотели зарабатывать, им было мало (хотя только на скидке от университета, только «белыми», фирма Али заработала 1 млн 100 тысяч долларов). Али требовал от меня письмо на имя министра здравоохранения Ульяны Супрун — чтобы она дала согласие на открытие факультета в Харькове. Создавать филиал на бумаге я отказался. Мне пригрозили неприятностями. В сентябре на стол положили требование согласовывать с Али заведующих кафедр и сотрудников, которые будут учить иностранцев. Его жену, Аллу Сергеевну Наволокину, он требовал назначить проректором. Она полгода (с декабря 2017 г.) проработала у нас помощником ректора по международным связям, но моим условием было, что она не должна работать в фирме-рекрутере, а Алла в фирме-рекрутере оказаласт директором. Уже 3 сентября 2018 года мне позвонил работник СБУ Андрей Шеваденков и сказал: «У вас есть проблемы, вам надо приехать в Киев и поговорить». Я предложил поговорить 26 сентября, когда буду в Киеве на съезде хирургов».

В этом месте нашого детективного сюжета стоит прервать рассказчика. Дабы сообщить читателю о странной практике «кураторства» от СБУ. Нездоровую заинтересованном в Вузе-переселенце представители этой славной Службы (которая должна бы, по идее, интересоваться безопасностью нашей Державы, но очень любит экономические темы) проявляли и раньше. А «куратор» по имени Андрей Юрьевич Шеванденков нарисовался в жизни Кондратенко еще до того как его выбрали ректором. Встреча, по словам Кондратенко, происходила в кафе, и во время невинного разговора о будущем университета его зачем-то снимали на телефон. Вот тогда-то «куратор» посоветовал Кондратенко баллотироваться на должность ректора. По словам Кондратенко, он ответил, что обещал действующему ректору не выдвигаться. А 20 октября 2017 года к тогдашнему ректору Донецкого национального медицинского университета Юрию Думанскому (который в 2014ом отказался подчиняться террористической организации «ДНР») эти «славные СБУшники» заявились с обыском. Так что к выборам 31.10.2017 Думанский уже отказался от борьбы. Как теперь становится понятно, убирали бывшего ректор «кураторы» по той же схеме, что и нынче убирают Кондратенко. На момент осени 2017го у Думанского были напряженные отношения с Али из-за долгов. Международный факультет в Кропивницом открылся в 2016 году, и сразу же начались проблемы с недоплатой за обучение иностранцев, которых привлекла фирма Али.

«26 сентября 2018го за мной приехала машина и повезла на квартиру-офис по адресу Ярославов Вал 15, где на 1 этаже в течение нескольких часов мне внушали, что я должен работать только с фирмой «Українські освітні послуги», — продолжает Кондратенко. – Разговор был такой: если вы не будете выполнятьвсе то, что мы вам говорим (устами Али), мы вас снимем и оправим в места не столь отдаленные. Понятно? Понятно. Мы решим вопросы Вуза на любом уровне. Какие угодно вопросы. Понятно? Понятно».

Однако, ректор своего «куратора» ослушался.

К осени 2018 из Министерства иностранных дел уже пришло письмо о том, что есть поддельный сайт Вуза, с которого кто-то требует оплату на частный счет и все это наносит ущерб Украине. Эту инфу администрация Вуза отправила в СБУ Донецой области (аминистрация Вуза находится в Краматорске) еще 17 сентября 2018 г.

На фирму-ректрутера жаловалось не только Посольство Индии ( большинство студентов, которые заплатили деньги рекрутеру, но средства Вузу так и не поступили, оказались именно оттуда). Посольство Украины в Норвегии разбиралось с обращением студента Джонатана Танга, который заподозрил обман в требовании перевода денег на частные счета работников «Украинских образовательных услуг».

Посольство обратило внимание, что адрес сайта ДНМУ, на который ссылается студент, отличается от адреса, ссылка на который размещена на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Вот он, единственный официальный веб-сайт Вуза: http://dnmu.edu.ua/ Но оказалось, что Али создал фальшивый сайт с его личными счетами для перевода. Сегодня этот сайт-клон недоступен, но вполне успешно функционирует его аналог в Фейсбуке. На этой страничке есть реклама фальшивого сайта https://www.dnmu.com.ua/ А еще там публикуется реклама с использованием фото Президента Украины.

Схема выглядит так: более, чем в сорока странах есть посередники, контактирующие с украинским рекрутером. Они ищут студентов. Фирма-рекрутер организует приглашение на обучение, приглашение регистрируется в Украинском госцентре по вопросам международного образования. Студент получает приглашение и идет в посольство, получает визу, с которой можно учиться 6 месяцев и не регистрироваться. В Украине иностранцев встречает рекрутер. После этого некоторые отправляются в ЕС или растворяются в Украине, а некоторые попадают на собеседование и зачисляются с оплатой по трехстороннему договору. Как правило, цена такого договора через посередника 6-8 тыс. $ — то есть, вдвое-втрое выше официальной стоимости обучения на Кропивницком международном факультете ДНМУ. Плюс 500 долларов — за приглашение, 500 –за страховку, еще тысячу долларов «фирмачи» берут за место в общаге…
Посольство обратило внимание, что адрес сайта ДНМУ, на который ссылается студент, отличается от адреса, ссылка на который размещена на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Вот он, единственный официальный веб-сайт Вуза: http://dnmu.edu.ua/ Но оказалось, что Али создал фальшивый сайт с его личными счетами для перевода. Сегодня этот сайт-клон недоступен, но вполне успешно функционирует его аналог в Фейсбуке. На этой страничке есть реклама фальшивого сайта https://www.dnmu.com.ua/ А еще там публикуется реклама с использованием фото Президента Украины.

Схема выглядит так: более, чем в сорока странах есть посередники, контактирующие с украинским рекрутером. Они ищут студентов. Фирма-рекрутер организует приглашение на обучение, приглашение регистрируется в Украинском госцентре по вопросам международного образования. Студент получает приглашение и идет в посольство, получает визу, с которой можно учиться 6 месяцев и не регистрироваться. В Украине иностранцев встречает рекрутер. После этого некоторые отправляются в ЕС или растворяются в Украине, а некоторые попадают на собеседование и зачисляются с оплатой по трехстороннему договору. Как правило, цена такого договора через посередника 6-8 тыс. $ — то есть, вдвое-втрое выше официальной стоимости обучения на Кропивницком международном факультете ДНМУ. Плюс 500 долларов — за приглашение, 500 –за страховку, еще тысячу долларов «фирмачи» берут за место в общаге…

А вот как выглядит фейковая страница Вуза в ФБ авторства Али. Не потому ли нардеп из БПП выразил недовольство идеей исключить из заработка Али? Неужели и АП Порошенко в доле? Вашему вниманию — всего лишь один из эпизодов, которые сейчас расследуются по заявлениям администрации ДНМУ. 09.11. 2018 в МИД пришла нота протеста из Посольства Туркменистана относительно отчисления 4 студенток. Трое из них заплатили наличными от 1500 до 3000 долларов сотруднику «Украинских образовательных услуг» Фахату (на фото ниже), который представился работником университета, и которому бывший декан позволил сидеть в помещении университетского корпуса. Местонахождение Фахата на сегодня неизвестно. Как и местонахождение четвертой студентки, о которой упоминалось в обращении Посольства Туркменистана — гражданка Реджепова Муножат никогда не числилась в ДНМУ и в университете не появлялась.

Хозяин фирмы-рекрутера выдает себя за «вице-ректора». Аккаунт фальшивого проректора Донецкого медуниверситета, на странице которого опубликован адрес фальшивого сайта и фальшивой страницы Вуза в ФБ

19 октября 2018 года примерно в 9.00 на Петра Кондратенко было довершено нападение. Он вышел из подъезда в Краматорске, и к нему подошли 2 приличного вида парня в капюшонах. «Ударили. Побрызгали в лицо какой-то дрянью. Сказали: «Ты нас не слышишь. Если ты не прекратишь заниматься тем, чем ты занимаешься, в следующий раз мы тебя убьем».

Ректор 20 дней провел на больничном с ожогом глаз, лица, дыхательных путей. 30 октября 2018 года ем и жене начали приходить сообщения на вайбер и ват сап. Авторы которых давали 2 дня на то, чтобы он ушел с должности добровольно. Угрожали не только Кондратенко. Но и членам его семьи.


После больничного ректор провел пресс-конференцию, на которой рассказал о нападении и обвинил «крышу» Али. Уходить «по собственному» он тоже не захотел. Вместо этого создал еще бОльшие проблемы рекрутеру: за деятельность «Украинских образовательных услуг» взялись не только донецкие СБУшники (к ним Вуз обратился еще после письма из Посольства, напомним), но и полицейские двух регионов – Кировоградской области (где находится международный факультет) и Донецкой.

Проверка хозяйственной деятельности вверенного Кондратенко Вуза вскрыла массу нарушений. В сговоре с контрактером оказался международный отдел в Крапивницком, руководство которого пришлось уволить. Например, порядка сотни граждан, которым выдали свидетельства на временное пребывание в Украине по поддельным приказам, оказались нелегальными мигрантами. Многие из них пострадали от деятельности Али, и их следовало допросить как потерпевших. Но вместо этого всех обманутых скоренько депортировали, заметая следы.

Из материалов УД № 404/8824/18. Номер производства 1-кс/404/288/19:

«В Кропивницком отделе полиции ГУНП Украны в Кировоградской области расследуется УД по ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 364 УК Украины. Неустановленные лица путем подделки документов под предлогом поступления в международный медицинский факультет ДНМУ завладели средствами абитуриентов на общую сумму 1 000 000 долларов США. Средства за обучение, проживание и медицинскую страховку подавались иностранными гражданами в кабинет № 137. А так же в безналичной форме на НОМЕР_1, принадлежащего ОСОБА_3 счета, НОМЕР_2, принадлежащий ОСОБА_4, а так же НОМЕР_3, принадлежащий ОСОБА_5 (а.к.31-32)».

Номер производства 1-кс/404/285/19

«Представителям ООО «Украинские образовательные услуги» был выделен кабинет №137 Международного факультета ДНМУ, они представлялись должностными лицами Вуза и представляли квитанции для оплаты на счет НОМЕР_1 (а.к.32-34)».

Из материалов УД № 234/17340/18. Номер производства 1-кс/234/6479/18

«СО Краматорского отдела полиции ГУНП в Донецкой области по признакам ч.1 ст.296 УК Украины внесена в ЕРДР № 120180503900003594 информация о событии от 20.10.2018 г. Расследованием установлено, что мотивом совершения правонарушенияя может быть экономиечская деятельность университета, связанная с обучением иностранных студентов и расчетов за их обучение по трехсторонним договорам с предприятием ООО «Украинские образовательные услуги» (ЕДРПОУ 37458011) та студентами. Допошенная в качестве свидетеля начальник юридического отдела ДНМУ пояснила, что контроль за своевременным поступлением средств за обучение возложен на соответствующи деканат и бухгалтерию .На совещаниях неоднократно лзвучивалась информация о том, что ООО «Украинские образовательные услуги» имеет дебиторскую задолженность. В мае 2018 г. потерпевший (ректор, которого избили неизвестные) поставил задачу подготовить письма с претензиями. Юротдел направил 43 претензии по юридическому адресу ООО «Украинские образовательные услуги» заказными письмами с уведомлениями. Через месяц письма вернулись, как не полученные адресатом. После этого указанные претензии отсканировали и отправили ректору на электронный адрес, а он, по его словам, отправил на эл. адрес контрактера. По ситуации на 20.11.2018 г. ответы на претензии не получены, задолженность не погашена».

Анминистрация обратилась к студентам, чья задолженность образовалась не по их вине, с просьбой заплатить за весенний семестр напрямую, т.к. Вуз по закону не имеет права их кредитовать. Всем, кто оплатил фирме Али обучение за год была предложена помощь по обращениям в правоохранительные органы во взыскании денег с мошенников.

Но 12 февраля 2019 года СБУ «защитила экономическую безопасность Державы» в Шевченковском райсуде столицы путем отстранения от работы ректора.

Ну, вы в курсе, как обычно ловят взяточников. Да? За руку – в момент получения денег. В данном случае СБУшники «поймали» чужие автомобили. Которые были куплены людьми Али и не принадлежат Кондратенко, но которыми ректор и его жена действительно пользовались некоторое время назад.

7 февраля Петра Кондратенко арестовали в том же Шевченковском райсуде. В тюрьме СБУ он провел сутки, пока родственники не внесли залог в 1млн 200 тысяч гривен. У его жены 15 января случился инсульт – как считает Кондратенко, под влиянием этих событий. Во время обыска, который длился 6 часов, сотрудники ее напугали вот таким сообщением: «Мы за вами следим и знаем, что у вас есть 4летний ребенок (внук). Мы могли бы подойти, взять его за руку, и тогда вы нам отдадите все».

Фабула подозрения, предъявленного Кондратенко по ч 4 ст 368 УК Украины такова: работник фирмы «Украинские образовательные услуги» Мухаммад Фазад Аль Таиф сообщил, что годом раньше по требованию ректора приобрел два автомобиля БМВ Х5 и Х3 на подставных лиц, которыми пользовались ректор и его жена. Так же, по словам этого человека, ректор требовал и получал у него деньги. О чем Мухаммад заявил не в Харькове, где проживает, и не в Кропивницком, а – обратившись в Главное управление СБУ в Киеве.

По версии подозреваемого, ему эти автомобили предоставили в пользование год назад без всяких условий, и в тот момент он не представлял с какими последствиями столкнется.

Во время обыска по УД, касающемуся автомобилей, были изъяты заодно и все документы, касающиеся международной деятельности университета. Однако, к тому моменту полный комплект этих документов уже лег в основу других УД. А в январе Хозяйственный суд Донецкой области принял к рассмотрению иск о расторжении договоров с недобросовестным контрактером и компенсации ущерба.

Мухаммад Фазад Аль Таиф. Он же Фахат, который принимал доллары наличными у гражданок Туркменистана. В настоящий момент разыскивается Краматорской полицией.

А теперь немного подробнее об ООО «Украинские образовательные услуги» (код 37458011).

Благодаря ресурсу youcontrol, узнаем, что фирма-миллионерша находится в обычной квартире по адресу: г. Харьков, ул.Катаева, д. 13, кв. 9. И ее учредитель на все 100% некто Али Мухаммад (второе имя Шах Саед Али Вариса?), который проживает в Краматорске на ул. Весняной. Размер уставного фонда фирмы с долгом в 37 миллионов гривен — «аж»… 10 тысяч гривен.

Основной вид деятельности — 74.90 «Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность», то есть — «обобщенный» вид, который содержит риск фиктивности (по мнению финансовых экспертов, деятельность данного контрагента не направлена на достижение реальных результатов). Руководителем на сегодня является некая Екатерина Камышанова, но годом раньше директорствовала вышеупомянутая Наволокина Алла Сергеевна.

Эта схема связей «Украинских образовательных услуг» показывает, что по одному адресу с фирмой Али зарегистрированы еще три фирмы, имеющие, как и первая, признаки фиктивности. Их учредила та же гражданка Наволокина.

В той же квартире находится ООО «Украинский международный медицинский центр (код 39210968), чей руководитель и учредитель та же Алла Наволокина, зарегистрированная в Харьковской области, г. Люботин. А уставной фонд этого международного центра составляет всего 1 тысячу гривен.

А еще в этой харьковской квартире находится ООО «Интексол» (код 39210444), чей учредитель и подписант снова Алла, а уставной фонд снова одна тысяча гривен. А так же — ООО «Альтернативное тепло» (код 39211008) – снова учредитель и подписант Алла, снова уставной фонд тысяча гривен и снова признаки фиктивного предпринимательства.

В придачу в той квартире проживает некто Билал Асим, учредитель и подписант еще одного харьковского ООО с весьма говорящим названием «Украинский высший образовательный центр для африканских и азиатских студентов» (еще один участник канала поставки нелегалов?). Размер уставного капитала этого фиктивного центра еще смешнее — 200 гривен.

На фото в кружке бывший директор фирмы-рекрутера Алла Наволокина со студентами. Коммуникабельная, неглупая женщина, хорошо знает английский – отзываются о Алле в Вузе. Но обманывала.

Гугл подказывает, что вышеупомянутый представитель СБУ Андрей Шеванденков тоже когда-то работал в Харькове и еще до войны упоминался в публикации «ОРД», посвященной теме «экспорта» нелегалов: https://ord-ua.com/2013/08/20/harkov–pervaya-stolitsa-nelegalnoj-migratsii-ili-koe-chto-ob-agentah-vliyaniya-v-sbu/?page=2

Товарищ ректора Александр Ярошенко так же попал под пресс после того как встал на защиту Кондратенко. Ярошенко записал некоторые хамские «вызовы на беседу» и выложил в интернет. Кроме Андрея Шеванденкова он называет «крышей» незаконной деятельности еще и Андрея Саленкова: https://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=90511:-qq-qq-&catid=55:kramatorsk&Itemid=147

В комментарии ОРД Александр Ярошенко (лидер донецкой областной «Баткивщины») подтвердил, что получал угрозы от СБУ: «За месяц до угроз, приехала целая группа «конторских» из Харькова, чтобы найти компромат на меня. Руководил и давал указание Савенков — сейчас руководитель 2-го отдела СБУ в Краматорске. Хотели мне 111ю статью впаять («Госизмена»). На следующий день после угроз пригласили с того же номера, с которого угрожали, на беседу в Днепропетровское СБУ».

Наконец, самое пикантное в нашей криминальной истории – темные страницы биографии гражданина Пакистана Шах Саед Али Вареса.

28.04.2005 он был осужден Дергачевским райсудом Харьковской области за то, что в течение 2004-2005 гг., еще будучи студентом, по сговору с 2мя другими иностранцами и неустановленными лицами, организовал канал незаконной переправки своих земляков из Пакистана через границу Украины в страны западной Европы и руководил этой переправкой много раз. При этом нелегальные мигранты использовали приглашения на учебу в украинские Вузы….

В судебном заседании Шах Саед Али Варис полностью признал свою вину по ст. 332 ч.2 УК Украины («Незаконная переправка лиц через госграницу Украины по предварительному сговору группой лиц»), за что, по-видимому, и получил слишком мягкое наказание. Хотя такие «проделки» должны наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией средств совершения преступления. Признанный виновным Али получил… 5 лет условно.

Вот одно из наиболее вероятных, по мнению автора, объяснений редкого снисхождения суда. Уже тогда ушлый пакистанец был завербован «доблестными защитниками национальной безопасности» Украины. И, начиная с 2005 года, всю свою дальнейшую «работу» криминальный иностранец строил в контексте интересов тех товарищей, которые его «хлопнули». В суд отправили Али 14 лет назад как раз сотрудники УСБУ Харьковщины.

По материалам: ord-ua.com