Бывшее руководство налоговой службы причастно к конвертационному центру с оборотом в 15 млрд гривен

Правоохранители разоблачили экс-начальника Государственной налоговой службы Украины и экс-замначальника управления на Полтавщине в содействии конвертационному центру.

Об этом сообщили НАБУ и  СБУ.

По данным следствия, экс-чиновники злоупотребляли служебным положением в интересах преступной организации. Ее участники создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для схемы минимизации налоговых платежей.

Механизм предполагал, что подконтрольные фирмы будут составлять ложные налоговые накладные по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями. Эти накладные регистрировали и реальные предприятия использовали их для уменьшения своих налоговых обязательств.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд гривен, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд гривен.

Следствие установило, что исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины — по данным hromadske, это Евгений Олейников — способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра.

А заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.

В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн ​​гривен.

По данным НАБУ, группа действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией: использовала удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц.

Однако детективы нашли и дешифровали детальный учет взяток, который вели чиновники ГНС.

В настоящее время сообщения о подозрении имеют 11 человек. Их обвиняют в следующих статьях Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 — создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
• ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
• ч. 2 ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением;
• ч. 4 ст. 368 — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;
• ч. 3 ст. 369 — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Руководитель конвертационного центра был задержан при попытке выезда из Украины.