Борису Ложкину ГПУ обьявило подозрение

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко. В этой связи она объявила подозрения и экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, и действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову.
Всех их подозревают в причастности к отмыванию миллиардов гривен «семьи» Виктора Януковича, пишет Forum Daily. Позднее эту информацию в комментарии УНИАН подтвердил заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик.

По версии следователей ГПУ, указанные лица обеспечили легализацию и вывод из-под ареста внушительных капиталов и активов Курченко.
«Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», — сказал он.
В частности, Курченко инкриминируют масштабные хищения: путем подлога документов и различных финансовых махинаций у «Нафтогаза Украины», «Укрнафты» и «Укргазвидобування» он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 млрд грн (при курсе около 8 грн/$), также у «Нафтогаза», по версии следствия, Курченко отобрал 5 млрд гривен.
Под расследование дела Курченко попал и одиозный экс-министр экологии Николай Злочевский. Прокуратура вынесла ему подозрение «по факту содействия преступной организации и легализации (отмыванию) средств на сумму $36 млн» при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также финансовых операций с использованием компаний Burisma Holdings Limited. Напомним, что членами ее совета директоров являются сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден, экс-президент Польши Александр Квасьневский, пасынок экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер и прочие. Также схемы Злочевского касались oфшорных компаний Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, Rosemont Seneca Bohai LLC, где Хантер Байден является бенефициаром.

В не менее существенных финансовых злоупотреблениях подозреваются Ложкин, Гонтарева и Филатов. Фигурантами дела также являются совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Гонтаревой вместе со Стеценко вменяется «содействие преступной организации и содействие в незаконном завладении чужим имуществом» — денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд грн, путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с Национальным банком.
Экс-главе Администрации президента Ложкину и заместителю главы Администрации президента Филатову объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более $440 млн, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний «Украинский Медиа Холдинг».

По материалам: obozrevatel.com

Читайте также: Может Ли Тимошенко Купить Тимошенко?