Бывшего топ-налоговика разоблачили на масштабной схеме: мог отмыть 1,5 млрд грн
В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова. Его подозревают в том, что он под видом адвоката организовал «конвертационный центр» и отмыл около 1,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. «Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты отмыли более 1,5 млрд грн, большинство из которых было украдено из бюджета нашего государства», – говорится в сообщении СБУ.
В сообщении Службы безопасности Украины имя подозреваемого не называют. Однако на фото, которые разместила СБУ, есть Бамбизов в момент задержание. Кроме того, факт, что в сообщении речь идет именно о нем, подтвердили и собеседники OBOZ.UA в правоохранительном органе.
Как работала схема
Бамбизов, по версии следствия, привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование «схемы». Среди них – двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.
Среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.
Фактически отмывали средства, которые незаконно получали из бюджета. Дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занимались хозяйственной деятельностью только на бумаге.
Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.
Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».
Что грозит Бамбизову
Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируют сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при содействии Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга Украины под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева.
Отметим, Бамбизов, по информации OBOZ.UA, имеет отношение к телеграм-каналу «Дон Кихот», в котором разоблачались нарушения со стороны налоговиков, а также регулярно сливалась информация о продавцах налоговых кредитов и организаторах схем отмывания средств. Если силовики правы, Бамбизов, вероятно, мог сливать информацию о своих конкурентах.
Евгений Бамбизов с июля 2018 года был и.о. замглавы ГФС. Кабмин уволил его в мае 2019 года. В феврале 2021-го он получил удостоверение адвоката. Отметим, у бывшего налоговика не впервые возникают проблемы с законом.
Так, в 2019-м Бамбизова задержала СБУ по подозрению в причастности к делу олигарха Сергея Курченко. Речь идет о легализации доходов при покупке «Украинского медиа-холдинга», сообщал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что одним из «контактеров» Бамбизова является олигарх Виталий Хомутынник.
«Бамбизов задержан вслед за Александром Гриценко, бывшим главой Укрэксимбанка, и он подозревается в том, что способствовал легализации доходов олигарха Сергея Курченко по схеме покупки «Украинского медиа-холдинга», – отметил Бутусов.