Как консул Казахстана помогает создавать финансовую пирамиду в Украине

Интересно, знают ли в Казахстане, где недавно разоблачили мощную финансовую пирамиду OneLife, что в нашей стране ее деятельность патронирует почетный консул из Запорожья? И что главная фигурантка расследования в Астане солировала на «экономическом форуме» в Киеве в апреле? Несмотря на домашний арест…
Как сообщает главный новостной портал Казахстана Tengrinews.kz, Служба экономических расследований ДГД по Астане осуществляет досудебное производство в отношении представителей компании OneLife по факту мошенничества в особо крупном размере: «Установлено, что Мирсаитова Д.К. и другие лица наладили обширную сеть активистов компании, действующих во всех регионах страны, которые путем обмана вводили вкладчиков в заблуждение, представляясь независимыми маркетинговыми партнерами болгарской компании OneLife, рекламировали исключительность реализуемой ими так называемой криптовалюты OneCoin, — говорится в сообщении. - По данным ДГД Астаны, в целях преступной наживы они обещали стремительный рост курса OneCoin и сверхприбыль от его продаж в будущем, многоуровневую систему бонусов от привлечения новых вкладчиков, склоняя тем самым население приобретать “обучающие пакеты” с криптовалютой, ценою от 140 до 118 тысяч евро (!).

В последующем привлеченные от вкладчиков денежные средства по налаженной преступной схеме под видом онлайн-обучения выводились за пределы Казахстана путем перечисления на многочисленные счета компаний, зарегистрированных в Сингапуре, Англии, Австралии, Болгарии, Грузии, Германии, Дании, США, ОАЭ и КНР. По предварительным данным, за период с 2015 года по настоящее время общая сумма привлеченных денежных средств обманутых вкладчиков составила более 2,2 миллиарда тенге» (https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/delo-o-mahinatsiyah-s-kriptovalyutoy-rassleduyut-v-astane-316096/).



Прежде чем остановиться на персонажах, которые затягивают украинцев в эту сеть, расскажем немного о принципах работы пирамиды и ее детище — виртуальных деньгах OneCoin.
Богдан Хаустов – известный в Украине борец с лохотронами, на личном счету которого десятки закрытых финансовых пирамид. «Топ-майнеров» (как они себя называют) из компании OneLife Богдан описывает забавно: «Ай-не-не, Ай-не-не». Настораживает грозу мошенников не только нетипичное для обладателей миллиардного бизнеса обилие золота на телах. Изучив информацию из открытых источников, эксперт сделал вывод о том, что создатели OneCoin порочат идею криптовалют (электронных денег), а о процессе майнинга упоминают исключительно ради красного словца. По мнению Хаустова – сленг из мира технических инноваций – дымовая завеса для очередного клона МММ.
Создатели OneLife называют «ванкоины» наилучшей из криптовалют и обещают обналичить когда-нибудь, приумножив раз в 1000, а то и в 100 тысяч раз. Но другие виды криптовалют добываются (и этот процесс называется майнингом), а в контору под названием OneLife надо делать взносы, и непременно зазывать новеньких. Участников заверяют, что их мечта о сверхдоходах осуществится в скором будущем, надо только подождать, а пока – приближать мечту реальными евро. Вклады берут под предлогом «обучения в академии», и удовольствие это не для голодранцев: «академия» предлагает пакеты от 110 евро до… 27,5 тысяч евро.

Ванкоин (OneCoin) не встречается в аналитических статьях, посвященных перспективным криптовалютам (на сегодня таковых семь: https://dev.by/lenta/main/cryptocurrencies-top-7). Не представлен ни на одной бирже, где присутствуют криптовалюты (https://www.yobit.net/ru/). Однако, его создатели утверждают, что один ванкоин тянет уже на 9 евро, а «капитализация OneCoin почти вдвое превышает капитализацию всех других криптовалют».
Цифры эти берутся с потолка. Точнее – с неба: ибо для определения цены виртуальной монеты в империи OneLife существует собственная «финансовая богиня». Некто Ружа Игнатова из Болгарии, чем-то похожая на «Марию Дэви Христос»-2 (и первая «Дэви», к слову, никуда не делась — обитает в Москве, где под новым именем рассказывает, что власть в Киеве захвачена пришельцами, а Путин — борец с рептилоидами).
Новых участников вербуют на «экономических форумах», где обязательно присутствует «икона» с изображением Игнатовой. Она представляется «доктором» и выдает о себе иную, ничем не подкрепленную информацию. Разумеется, слушателям ее лекций не говорят, что ближайшие сподвижники «доктора» ранее фигурировали в финансовых махинациях.

В центре — Дильбар Мирсаитова и Ружа Игнатова, по краям другие известные «топ-майнеры» OneCoin
Козырь OneCoin – в названии денежной единицы, созвучной с Bitcoin (это самый известный вид криптовалюты, популярный в DarkNet – и о том, как его порой применяют мы немножко писали тут: https://ord-ua.com/2017/03/15/kiberterrorizm–ugroza-21-veka-kak-dejstvuyut-prestupniki-kotoryie-ohotyatsya-za-vashim-soznaniem/). И еще в том, что поклонниками OneCoin становятся люди, лишь отдаленно что-то слышавшие о криптовалютах.
Немного продвинутые интернет-пользователи еще год назад прочитали бы отзывы об OneCoin на профильных форумах. Например, этот: «Суть работы этой пирамиды проста: покупаете вводный пакет (с 1 по 7 уровень), затем втюхиваете эти пакеты таким же лохам через социальные сети. Криптоденьги для обывателя в новинку и ему легче запудрить мозг. Пирамида OneCoin уже активно работает по всей Европе и России, есть раскрученные группы Вконтакте. OneCoin позиционируется как инновационная криптовалюта и “прогнозирует” себе успех биткоина. Вот только биткоин — это действительно инновационная вещь, а OneCoin всего лишь клон, который будет расти, пока поток лохов не иссякнет, или пока власти не вмешаются»: http://bitalk.org/threads/3663/
Принципы OneLife типичны для сетевого маркетинга: иллюстрации роскошной жизни — в качестве приманки для завистливых и жадных, продажа мотивационных семинаров для накопивших финансовый жирок (впрочем, иногда люди продают квартиры, чтобы поставить на карту все). Как и в других коммерческих культах — Amway (Гербалайф, и т.д., и т.п.) – в среде поклонников ванкоина существует поклонение организаторам. А наиболее преуспевшие в обмане называют себя «рубинами», «алмазами», «изумрудами» и «голубыми бриллиантами».

Вот полюбуйтесь-ка, как «бриллианты» OneLife вместе с Ружей Игнатовой сорят деньгами в Лондоне (чтобы показывать успешность, надо не жалеть денег вкладчиков):


Слушателям внушала, что сеть OneCoin в «регионе СНГ растет очень быстро». И самое важное в этом бизнесе: создавать сильный бренд и идти на улицы в поисках «новых мерчантов», которым — вешать лапшу о «новой криптовалюте». Тем, кто лучше всех вовлекает новых вкладчиков, распространяя недостоверную рекламу, обещаны комиссионные и всякие другие радости. «Если ванкоин товар, и вы утверждаете что он пользуется спросом, почему монеты нельзя продать?», — комментарии такого рода иногда все-таки оставляют под видео с «форумов» отдельные граждане, но подобные «злобные выпады» обычно вычищаются.
Применяют в OneLife все известные приемы финансовых пирамид. Благодаря дорогущей рекламе и модному сленгу, пирамида держится уже 2 года и грозит стать не только самой массовой, но и самой болезненной для… Если верить организаторам, в сеть втянуты уже три миллиона человек во всем мире. И вся эта армия дистрибьюторов — всего лишь кормильцы для тех, кто восседает на верхушке. Так кто же оказался во главе OneLife в Украине? Украинских основателей “ВАНКОІН ВОРЛД” находим по следующей ссылке: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40305696/
ООО “ВАНКОІН ВОРЛД” (раньше — ТОВ “ГРАДЖ ФІНАНС”, ЕГРПОУ: 40305696) зарегистрировано в Киеве, в Днепровском районе, по адр. Сверстюка 11. И основной его деятельностью является образование (тут учредителям не откажешь в остроумии: за науку действительно надо платить, ведь на чужих ошибках никто не учится).

Раскручивать тему в нашей стране взялся такой себе Радж Семенович Делик из города Запорожье. Он является главным представителем «доктора» Ружи в Украине. И… бывшим «тысячником» МММ 2012. Гугл подсказывает, что в 2012-м Радж Семенович вместе с супругой – «десятницей» МММ Ларисой Геннадьевной избил одного из незадачливых вкладчиков. По крайней мере, такую печальную историю оставил автор блога на сайте «Минфин»: http://minfin.com.ua/blogs/signalman/25004/).
Радж Семенович и его половина и раньше трудились в области сетевого маркетинга. Делик называл себя учеником «амвейщика» (и тоже «бриллианта») Аттилы Гидофалви. И учредил фирму, которая продвигала в Украине проекты Аттилы (Rich Radj Company, Forever Living Products). Смысл предпринимательской деятельности сводился к тому, чтобы разными способами выдурить у людей деньги за ненужный им товар. И вот на этом сайте Радж Делик все еще двигает некоторые темы Аттилы:http://richradj.com/index.php/ru/o-nas
Есть этот «бриллиант» и в Фейсбуке (в отличие от большинства соратников, предпочитающих «Одноклассники»). На днях даже похвалился нехорошим поступком. «Бриллиант» прокатился в другой город на халяву, расплатившись за бензин виртуальными деньгами (по дороге задурил девушке голову ванкоинами).
И тут же один из коллег прокомментировал: «Радж, дай девушкин телефончик, будем пользоваться бла бла каром за onecoin)) – как бы намекая, что без лоха и жизнь плоха.
Поскольку на сей раз Радж Семенович решил сыграть по-крупному, ему понадобились солидные партнеры. Вторым соучредителем ООО “ВАНКОІН ВОРЛД” стал бизнесмен из Запорожья Сергей Владимирович Гречный. На акциях OneLife он не светится и потому идентифицировать этого бизнесмена сложней. Однако, полный тезка учредителя ВАНКОІН ВОРЛД является почетным консулом республики Казахстан в Запорожье, владельцем нескольких компаний, торгующих нефтепродуктами.

Есть такой человек на сайте Министерства иностранных дел в качестве почетного консула: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-list/57
Почетным консулом Казахстана он стал с 2006-го и, по данным «Деловой столицы» за 2007 год, в его распоряжении находились четыре автозаправочные станции в Запорожье, которые приносили своему владельцу стабильные миллионные доходы. В прошлом году Сергей Владимирович продал полиции Запорожья бензина на 7 миллионов гривен. И как считали «Наші гроші», цена была завышена, а торги состоялись по мутной процедуре. Годом раньше с именем бизнесмена был связан еще один скандальчик: хозяйственный суд Запорожской области отказал «Дельта банку» в его просьбе признать право собственности на одну из заправок Гречного. Речь шла о кредите в сумме 2 млн. $, который Сергей Владимирович взял еще в 2008 году сроком на три года, да так и не возвратил, сыграв свою роль в банкротстве этого финансового учреждения: (http://zp.nashigroshi.org/2015/12/11/delta-bank-z-fondom-harantuvannya-vkladiv-ne-zmohly-zabraty-azs-u-konsula-kazahstanu-za-borhy/).
Чтобы лох пошел, историй успеха заезжих гастролеров вроде Дильбар Мирсаитовой мало – надо, чтобы кто-то умный рассказал обо всем «по-научному». Одним из таких рассказчиков является «рубин» компании OneLife – Ярослав Петрович Ухачевич из Львова. На киевском форуме в апреле его представили как финансовое светило — ученого, который более 10 лет проработал в Национальном университете Львовская политехника и написал 50 научных трудов.
Но Ухачевич более известен, как бывший трейдер из Forex Club, который предоставлял платные услуги за обучение биржевой торговле. Рассказывал, что зарабатывать на колебаниях курсов и акциях может любой школьник – достаточно пройти курсы Ухачевича и получай себе доход, лежа на печи. Хотя многие считают, что Forex – это скорее азартная игра, в которой мало кто зарабатывает (в отличие от брокеров).
В национальном университете Львовская политехника Ухачевич действительно работал, но лишь ассистентом на кафедре финансов. Ученых степей и званий «светило» не имеет. Зато на семинаре в декабре прошлого года во Львове этот «рубин» умело манипулировал: «Вы можете заниматься, чем хотите, может вообще не работать, а ваш капитал будет формироваться компанией, которая стремительно выходит на рынок». Призывая «майнить валюту нового поколения», проявлял патриотический креатив. «Кто имеет амбиции что-то сделать для нашей нации, рекомендую рассматривать вот такие пакеты, с которыми 3 млрд. евро можно заработать»:

Краткое содержание «научной лекции» сводится к фрагменту из шедевра под названием «12 стульев»: «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Мои личные связи и ваш самодеятельность – вот все, что необходимо».

На фото в кружочках – Мирсаитова и Ухачевич. Киевский «форум миллионеров» в апреле 2017 г.
Рисуя фантастические перспективы, эти «рубины» и «бриллианты», не упоминают, что Болгарская комиссия по финансовому надзору еще 30 сентября 2015 года предостерегла потенциальных инвесторов болгарской компании OneLife от использования ванкоина. А британский регулятор прошлой осенью призвал сообщать о возможных мошенничествах с этой электронной наличностью. В то время, как полиция Лондона начала расследование, связанное с Ружей Игнатовой: http://www.coinfox.ru/novosti/6475-skotland-yard-zainteresovalsya-kriptovalyutoj-onecoin
А вот в Украине у OneLife пока что все хорошо (жалоб-то от потерпевших нет, а профилактика не работает). Украинскому лидеру Раджу Делику прошлым летом даже удалось попиариться с помощью украинской Торгово-промышленной палаты, возглавляемой бывшим вице-президентом Донецкой ТПП Геннадием Чижиковым. На заседании 14 июля 2016 года Комитета предпринимателей малого и среднего бизнеса по теме перехода на электронную валюту бывший МММщик позиционировался, как супер-пупер эксперт в области криптовалют (не уточняя, что ванкоин к ним отношения не имеет). И, таким образом, экс-премьер Юрий Ехануров и Геннадий Чижиков сделали свой вклад в легитимизацию Раджа Семеновича, чьи цели отнюдь не благородны:
https://youtu.be/qfYsQi1XBtA

По материалам: ord-ua.com