СБУ ликвидировала мощный конвертационный центр: изъято более 2,4 млн.грн. «теневой» наличности

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили функционирование конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень десятки миллионов гривен. Об этом «Судебно-юридической газете» сообщили в пресс-службе СБУ.

Было установлено, что в деятельности нелегальной финансовой структуры, которая специализировалась на операциях по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличное обращение, присоединились работники двух банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялось инкассаторской машиной, принадлежащей банку.
13 июля с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленников с поличным при передаче мешков с деньгами.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», курьер вышеупомянутого конвертационного центра, пытаясь убежать, создал аварийную ситуацию, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецподразделения «А», автомобиль злоумышленника удалось остановить. У правонарушителей изъято свыше 2,4 млн. грн.

Одновременно в помещении банка и в «офисах» конвертационного центра оперативники СБУ изъяли документы коммерческих структур, реквизиты более 20 подставных физических лиц, 20 печатей коммерческих структур и клише подписей директоров, а также значительное количество финансово-хозяйственных и платежных документов.

Относительно лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины.

sug.kiev.ua