Зеленский наложил санкции на «латвийскую» Royal Pay Europe: Связаны с 1xBet

456

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe. Она зарегистрирована в Латвии и принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко, а также связана с российским букмекером 1xBet.

О введении санкций говорится в соответствующем указе главы государства. Действовать ограничения против Royal Pay Europe будут в течении пяти лет. Они предусматривают:

  • блокирование активов
  • запрет на вывод капиталов за пределы Украины
  • приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств
  • запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества
  • ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным же источника в правоохранительных органах, на счетах, связанных с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко, в украинских банках АО «Кристалбанк» и ПАО «КБ «Аккордбанк» находится более 3,2 млрд грн. Также заблокированы средства в АБ «Укргазбанк» и в ликвидированном АО «Мегабанк».

Кроме того, правоохранители намерены проверить роль директора департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой в содействии развитию российского финансового сектора в Украине и ее протекции отдельным российским компаниям.

Что известно о Royal Pay Europe

По данным балтийских СМИ, компания принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Она была основана в 2016 году, а в 2017-м получила лицензию на создание электронных денег в Британии. Та же наделила ее правом:

  • принимать платежи;
  • обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях;
  • а также зарегистрировала ее в Латвии.

Кроме того, по данным и балтийских, и украинских СМИ, Royal Pay Europe плодотворно сотрудничает с российским букмекером 1xBet.