Владислав Каськив: «лыжник» для следствия

Как экс-глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему.

На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий Луценко, Владислав Каськив и Юлия Тимошенко.

Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалили дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды.

Это меньше, чем смогла в свое время Ю. Тимошенко, но больше, чем смог Ю. Луценко (познавательно: Майдан и «полевые командиры», семь лет спустя: за всех сидит один Луценко). Сегодня В. Каськив, ставленник Сергея Левочкина, скрывается в Австрии, а уголовное дело против него является прекрасным поводом для пиара со стороны министра МВД Арсена Авакова.

При этом надежд вернуть украденное у страны практически нет — видится неслучайным, что арест на счета компаний, задействованных в хищениях, был наложен лишь спустя полтора года после возвращения тех же Ю. Луценко и Ю. Тимошенко во власть.

Есть основания полагать, что уголовное дело в отношении Владислава Каськива является всего лишь предметом шантажа последнего для «инкассации» украденного в пользу новых «хозяев жизни» — как это произошло с уголовными делами Клюевых, Азаровых, Арбузовых, Клименко и прочей гоп-компании из «семьи» Януковичей.

А пока ...

Суд наложил арест на доказательства в уголовном производстве по факту присвоения государственных средств должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ООО «ТД «Борисфен», ООО «Боржава резорт». Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 22 июня 2015 года.

В 2012-2013 гг. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами через подконтрольное ГП «Государственная инвестиционная компания» предоставило ряд займов, осуществило инвестиции и пополнение уставного капитала следующих компаний:

• ООО «Грин Энерго»,
• ГП «Национальный проект «Эл Эн Джи Терминал»,
• ООО «ТД «Борисфен»,
• ООО «Боржава резорт»,
• ООО «Бионика Девелопмент»,
• ЗАО «МЗП «Калинка»,
• ГП «Дирекция по строительству и управлению „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона»,
• ГП «Национальный проект «Открытый мир»,
• ГП «Национальные инфраструктурные проекты»,
• ГП «Олимпийская надежда-2022»,
• ГП «Национальный проект «Качественная вода» и другие.

Установлено, что фактически деятельность указанных предприятий была направлена ​​не на реализацию национальных проектов, а на присвоение государственных средств и средств, инвестированных Китайской Народной Республикой, в общей сумме около 2 млрд. гривен.

Следователи выяснили, что легализация средств происходила через счета более 30 предприятий (список с учредителями — ниже), которые были открыты в Киевском филиале ПАО «Місто Банк» (пер. Нестеровский, 6, лит. А).

Учредителями или непосредственными руководителями этих фирм значились лица, подконтрольные Держинвестпроекта. Кроме того, следствие подозревает в совершении преступления и работников филиала АО «Місто Банк», где в середине июня этого года следователи провели обыск. Именно на изъятые там банковские документы, жесткие диски с видеорегистратора и прочее постановлением суда наложен арест.

Владельцем «Місто Банка» является Иван Фурсин, бизнес-партнер тогдашнего главы Администрации президента Сергея Левочкина. В перечне фирм, через которые проводили бюджетные средства, является фирма «Акванова» партнера Фурсина — Игоря Тынного, который является близким другом тогдашнего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива.

Сейчас обнародованы данные об отмывании денег через ООО «Боржава Резорт», которое получило 165 млн грн. государственного займа, и «ТД «Борисфен», которое получило 94,2 млн. грн. Эти деньги должны были стать инвестиционными вкладами этих фирм в нацпроекты «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода» соответственно. Однако не стали.

Читайте также: Афера Каськива

В мае 2014 года Держинвестпроект подал в суд на эти компании, требуя возврата средств. В судах выяснилось, что эти кредиты «не имеют реального обеспечения, что приводит к высокому риску невыполнения заемщиком обязательств». Несмотря на это, оба иска госпредприятие проиграло.

Расследованием установлено, что отмывание денег происходило путем перечисления средств иностранным компаниям в качестве оплаты за приобретенные доли в уставных капиталах украинских предприятий (по завышенным ценам).

Так, «ТД «Борисфен» перечислил 15,99 млн. грн. кипрской компании «Korsk Enterprises LTD» за покупку доли в уставном капитале ООО «Джерела Поділля».

В свою очередь, «Боржава Резорт» заплатило $5 млн кипрской компании «Septemero Holdings Limited» за приобретение доли в ООО «Профит Консалтинг Групп», а дальше эти деньги были перечислены физлицу и ООО «Гринфилд Альянс», которые были основателями «Профит Консалтинг Групп».

Учредителями «Гринфилд альянса» были двоюродный брат Каськива Александр Матковский и зампредседателя Держинвстпроекта Сергей Шут, которого называли личным бухгалтером Каськива.

До июля 2012 года в учредителях «Профит Консалтинг Групп» была Анна Угловая, — сестра нардепа от Блока Петра Порошенко Тараса Кутового, который является близким другом Каськива.

Еще $ 89,6 млн «Боржава Резорт» перечислила «Talemba Holdings Limited» (Кипр) на счет в латвийском банке «Trasta komercbanka» за доли в ООО «Соломія» и ООО «Воловецкий завод продтоваров»; $2,35 млн — доли ООО «Карпатия Холдинг»; $ 3,2 млн за долю в ООО «Фортуна Затишок».

Далее со счетов иностранных компаний деньги вернулись в Украину в качестве инвестиций и пополнений уставных капиталов подконтрольных организаторам фирм. Последним шагом в легализации средств стало приобретение 444 земельных участков на территории Закарпатской области на территории Межигорского и Воловецкого районов.

Организаторы схемы провели деньги по нотариально удостоверенным договорам в качестве оплаты за приобретенные земельные участки. Впрочем, на самом деле деньги никому не платились, потому что земля была заранее выделена и записана на подставных лиц. Далее участки записали на компании, подконтрольные окружению главы Госинвестпроекта, что делает невозможным возвращение в судебном порядке этих земель в собственность государства, поскольку данные предприятия являются законными выгодоприобретателями.

Следователи сообщают, что председатель Владислав Каськив действовал по предварительному сговору с двоюродным братом Александром Матковским, должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области, а также Межигорской и Воловецкой райгосадминистраций, на территории которых и выделялись земельные участки.

Фирмы гнезда Каськива, через которые вывели 2,5 млрд. грн. из Держинвестпроекта

Список компаний, через счета которых, по данным следствия, во времена президента Виктора Януковича легализировалось хищение 2,592 млн. грн. государственных средств, выделенных Держинвестпроектом в качестве займа ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» на реализацию нацпроектов «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода»:

Опубликовано в издании Наши гроші

Перевод: Аргумент

P.S. С легкой руки афериста В. Каськива словосочетание «лыжный инструктор» стало мэмом. Сегодня, похоже, сам Каськив стал эдаким «лыжным инструктором» — уже для руководства МВД. Которое неторопливым, но тщательно распиариваемым «преследованием» одиозного казнокрада прикрывает очевидную неспособность Главного следственного управления министерства добиваться результата в сколько-нибудь значимых делах.

Реформа патрульной полиции, начатая и осуществляемая Экой Згуладзе, на какое-то время затмила тот факт, что главная в системе МВД структура — следствие (следственные управления) — непрофессиональна, коррумпирована, недееспособна.

Соответственно, все усилия и наработки других оперативных подразделений МВД — до суда в виде грамотного, обоснованного обвинительного заключения довести некому. Даже знаковые для авторитета государства, резонансные уголовные расследования разваливаются еще на стадии следствия.

Хотелось бы ошибиться, но все идет к тому, что расследование «дела Каськива», начатое с непростительной задержкой, ждет судьба ему подобных дел. В лучшем — для Каськива — случае, ему удастся «договориться» с Киевом, где у него много приятелей и в «новой власти». В худшем — Каськива таки «достанут», но следствие так и не вернет Государству Украина украденные у него активы.