В Украине арестовывают имущество майора Мельниченко

Печерский суд по ходатайству прокурора ГПУ арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко. Также суд дал разрешение на его задержание.
Мельниченко фигурирует в производстве № 42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК. Дело открыто 19 августа 2015.

Установлено, что Мельниченко как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УГО, в период с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении — служебном кабинете Президента Украины, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, содержащихся в записях разговоров между през дентом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства, после чего в 2002-2004 годах передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных штатов Америки так и на территории Украины.

Известно, что в сентябре 2006 года и январе 2013 Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 жилой дом и два земельных участка.

Так, один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около двух миллионов долларов. Указанные средства майор вроде хранил в сейфе собственного офиса по адресу: г.. Киев, ул. Ирининская, 5/24, постоянно посещали его доверенные лица, среди которых и сам свидетель.

Так, по словам свидетеля, в 2006-2013 гг. Была приобретена квартира, в соответствии с письменного договора поручения, за счет более 800 тыс. Долларов. В январе 2013 была куплена квартира на имя отца Мельниченко и в дальнейшем переоформлена на директора ООО «Украинские интернет технологии», компания которого аффилированных принадлежала Мельниченко.

Два земельных участка и жилой дом с целью маскировки незаконного происхождения средств оформлено на кума и доверенное лицо Мельниченко.

Предварительные договоренности о продаже квартиры согласовывались лично с ОСОБА_2 и его адвокатом ЛИЦО_11 Сразу после продажи квартиры в ней проведен капитальный ремонт и в дальнейшем открыт офис интернет — компании ООО «Украинские интернет технологии».

25.11.2016 вынесено постановление об объявлении подозреваемого Мельниченко в розыск, осуществление которого поручено оперативным работникам Службы безопасности Украины.

22.02.2017 подготовлено запрос о международной правовой помощи в международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки по установлению местонахождения майора и проведения с ним следственных и процессуальных действий.

14.04.2017 в Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Национальной полиции Украины направлено материалы об объявлении международного розыска подозреваемого.

Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11.04.2018, Мельниченко вместе с фактически проживают в г.. Метючен, штат Нью Джерси, США.

Еще в ноябре 2016 Печерский суд дал разрешение на задержание майора. Но срок действия постановления истек. 16 мая суд повторно дал разрешение на задержание с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определено в течение срока досудебного расследования в 16.11.2018.

Суд арестовал две квартиры, жилой дом и два земельных участка.

Досудебным расследованием установлено, что с 2006 года по настоящее время Мельниченко якобы проводил операции с использованием предприятий с признаками фиктивности для отмывания доходов. Так, со счетов Американской компании «Traditional Express Van lines INC» в 2006-2013 годов на счета Мельниченко перечислялись средства, в качестве возвратной финансовой помощи. Деньги снимались наличными в сети банкоматов как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

В частности арестованы средства на счетах ООО «Новиком Групп» и ООО «Батлер», а также личные счета майора в «Приватбанке».

Кроме того, суд арестовал автомобили «LEXUS IS 250», седан-В, белого цвета 2011 года выпуска, «LEXUS RX 350», универсал-В, коричневого цвета 2012 года выпуска, «TOYOTA CAMRY 2,4», седан- В, черного цвета, 2009 года выпуска, зарегистрированные на жену Мельниченко.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и иизкы других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытой против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

По материалам: sud-report.org.ua