В Кировоградской области задержали двух сотрудников налоговой

Обновлено Сен 13, 2016

Печерский суд наложил арест на 4 счета кипрских фирм в деле по факту вывода должностными лицами Приватбанка средств рефинансирования Национального банка Украины.
Об этом свидетельствует ряд постановлений Печерского суда, передает Новое время.
Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица финучреждения путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом — 19 млрд рефинансирования.
Должностные лица Приватбанка выдали 42 подконтрольным предприятиям, учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, кредиты под залог имущественных прав на товар в суммах от $ 18 до $ 73 млн.
После этого данные компании заключили соглашения (осуществив 100% предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

По материалам: hvylya.net