Установлен перечень активов, которые покупали за выведенные из Приватбанка деньги

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из Приватбанка средства. «В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, – от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс», – сказал он.
В то же время генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника – бенефициара. При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеет юридической силы.

«Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре «провернули» в один день средства и вывели их на «третью волну» – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники ПриватБанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр», — объяснил генпрокурор.

В свою очередь, продолжил Луценко, установление предиката (данного утверждения) осложнено отсутствием возможности установить убыток Приватбанка вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

«Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс Приватбанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК», – сказал он.

По словам Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

«Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны – НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие – считают невозможным расторгнуть эти договоры. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс [суд в Лондоне – ред.]. Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет», – объяснил он.

По материалам: biz.nv.ua

Читайте также: Губернаторы Идут В Отставку