Украинских банкиров научат правильно «стучать» на клиентов

Обновлено Май 12, 2017

Украинских банкиров научат правильно докладывать об операциях клиентов в Национальное антикоррупционное бюро и мониторить операции людей и предприятий (сведения предоставляются в финансовую разведку — Госфинмониторинг).
23-24 мая 2017 г. представители НАБУ совместно с работниками департамента финансового мониторинга НБУ проведут соответствующий семинар для работников банковской системе.
«Целью семинара, в частности является обсуждение актуальных вопросов взаимодействия между правоохранительными органами (в том числе НАБУ) и банками в части обеспечения выполнения последними требований антикоррупционного законодательства и законодательства по вопросам финансового мониторинга», — говорится в телеграмме НБУ №25-0007/33236, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
Обучать финансистов будут в здании Национального банка по адресу ул. Андреевская, 1.

По материалам: hvylya.net