Украинские налоговики отмывали деньги через криптовалюты

Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. Как сообщили в ведостве, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны. Ровно год назад работников налоговой службы Украины уже обвиняли в создании мошеннической схемы с использованием криптоактивов. Генпрокуратура Украины (ГПУ) подозревает сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС) в отмывании денег через криптоактивы. Об этом сообщил портал «Сегодня» со ссылкой на официальный пресс-релиз ведомства.
В связи с досудебным расследованием сотрудники ГПУ провели обыски в Киеве и Винницкой области. По данным прокуратуры, организаторы схемы создавали компании, действовавшие по принципу финансовых пирамид, и привлекали людей к участию в них. Полученные доходы они выводили за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney и «Яндекс.Деньги», а также криптовалюту.

Помимо чиновников ГФС в преступную организацию входили владельцы субъектов хозяйственной деятельности и связанные с ними физические лица.
Досудебное расследование продолжается.
В ноябре прошлого года ГПУ обвиняла сотрудников ГФС в создании финансовой пирамиды Money Technology, связанной с добычей криптовалют.

По материалам: bitnovosti.com