Павло Костенко і крімінальні діла його підпріємства

На 200 виборчому окрузі з центром в місті Умань з’явилось нове явище, так званної «опозиції», на імя Павло Костенко.

Не отримавши, на його думку, належного місця в списках об’єднаної опозиції, він вирішив, що він і є та сама опозиція. Не порадившись в центральному штабі єдиної опозиції, Але порадившись добре з її опонентами із партії влади він вирішив зруйнувати єдину опозицію з середини, та взяв для цього свого соратника та помічника по «темним» справам Олександра Румика.

Чому ж, пан Костенко так чіпляється за депутатський мандат? Чому, готовий бути «тушкою», та йти на зраду однопартійців? Тому, що вже перемагають інтереси не державні, а особисті. Та і відповідальність в разі відсутності депутатського мандату може прийти крімінальна.

Так із отриманних нами джерел стало відомо, що на підприємстві ТОВ „Оберіг” (Жашківський цукровий завод) яке належить народному депутату Павлу Костенку не вся економічна діяльність відповідає чинному законодавству.

Отримано інформацію про окремі ознаки порушення податкового законодавства в діях посадових осіб ТОВ „Оберіг” (Жашківський цукровий завод). Так, в січні 2004 року, згідно з податковою накладною №7 від 23.01.2004 року, вказаним підприємством придбано в ТОВ „Газозабезпечення” (м.Камінь-Каширськ Ковельського р-ну Волинської обл.) дизпаливо на суму понад 7885 тис. грн., з яких ПДВ становило 1577 тис. грн. За наявною інформацією дана операція була безтоварною, тобто фіктивною, призначеною для створення в ТОВ „Оберіг” штучного податкового кредиту по ПДВ. Дизпаливо або інші товари з ТОВ „Газозабезпечення” на ТОВ „Оберіг” не поставлялись в дійсності. В подальшому ТОВ „Оберіг” зменшило на суму близько 1577 тис. грн. Свої податкові платежі по ПДВ, провівши взаєморозрахунок з держбюджетом. Розрахунок між ТОВ „Оберіг” й ТОВ „Газозабезпечення” здійснено простим векселем з терміном погашення за пред’явленням, але не раніше 17.02.2007 року. Відповідно до бухгалтерських документів ТОВ „Оберіг” погасило вексель 18.11.2004 року (що суперечить строкам погашення, вказаним у векселі) водночас з’ясовано, що ТОВ „Газозабезпечення” 30.04.2004 року було виключено з реєстру платників ПДВ, а 04.06.2004 року скасовано його державну реєстрацію, що виключає можливість погашення перед ним векселя 18.11.2004 року й вказує на фіктивність угоди.

З метою здійснення перевірки та документування протиправної діяльності посадових осіб ТОВ „Оберіг”, визначення розміру нанесеної шкоди в частині сплати ПДВ та податку на прибуток з підприємства, листом №УМВ/207 від 12.02.2008 року за підписом заступника начальника УСБУ в Черкаській області проінформовано відділ податкової міліції Уманської ОДПІ для ініціювання ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ „Оберіг” та прийняття відповідного рішення.

На цей лист ВПМ Уманської ОДПІ надав відповідь, лист №14500/26-50 від 30.05.2008 року та повідомив, що надана інформація щодо порушень податкового законодавства службовими особами ТОВ „Оберіг” по взаєморозрахункам з ТОВ „Газозабезпечення” була використана при проведенні документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ „Оберіг” і підтвердилась.

За результатами проведеної ревізорами Черкаського обласного апарату ДПА перевірки (акт №110/23-01/31294658 від 20.03.2008 року) встановлено, що ТОВ „Оберіг” незаконно створило кредит по сплаті ПДВ на суму 1577 тис. грн. По сказаній операції в 2004 році, проте, з огляду на існуючу у підприємства на момент перевірки переплату по ПДВ на суму 1563903 грн, яка виникла в 2007 році, існуючу заборгованість 1577 тис. грн було відшкодовано шляхом взаємозаліку суми переплати в 2007 році та незаконно отриманої в 2004 році. Різницю між даними сумами ПДВ 14097 грн. та фінансових санкцій, пов’язаних з цим, на суму 7084 грн., нараховано підприємству до сплати. Також нараховано до сплати суму податку на прибуток з описаних вище операції на суму 153413грн. та штрафних санкцій, пов’язаних з цим, на суму 946244 грн.

Після перевірки, по донарахованим сумам, а саме по податку на прибуток та штрафним санкціям, пов’язаних з даним податком, ТОВ „Оберіг” сплачено 175 тис. грн. Даною сумою відшкодовано суму донарахованого податку на прибуток 153413 грн. та частини штрафних санкцій з суми 946244 грн. ВПМ Уманської ОДПІ вирішується питання про притягнення службових осіб ТОВ „Оберіг” до кримінальної відповідальності.

З метою отримання підтверджуючих фінансових документів щодо сплати коштів, на запит №УМВ/692 від 04.06.2008 року до Управління державного казначейства в Жашківському районі отримано їх відповідь № 67/4-06 від 03.06.2008 року, згідно з якою підтверджується сплата коштів та додається завірена копія банківської виписки по рахунку, на який надходять кошти.

ТОВ „Оберіг” (Жашківський цукровий завод, належить народному депутату Костенку П.І., БЮТ) В січні 2004 року, згідно податкової накладної №7 від 23.01.2004 року, було придбано (на самому ділі не придбано) в ТОВ „Газозабезпечення” (м. Камінь-Каширськ Ковельського р-ну Волинської обл.) дизпаливо, на суму 7 млн. 885 тис. 371 грн., з яких ПДВ становило 1 млн. 577 тис. 74,2 грн. Описана операція була фіктивною, призначеною для створення в ТОВ „Оберіг” штучного податкового кредиту по ПДВ. Дана сума ПДВ не заявлялася до відшкодування, а було здійснено взаємозалік по сплаті даного виду податку. На момент укладання угоди ТОВ „Оберіг” здійснило розрахунок, виписавши вексель №8130052881566 з терміном погашення до 09.02.2007 року. На даний момент вексель не погашено й в ТОВ „Оберіг з 09.02.2007 року виникло зобов’язання по сплаті податку на прибуток (25% від вартості товарів). Також, як стало відомо, ТОВ „Газозабезпечення” було зареєстроване 31.05.2002 року Святошинською РДА м. Києва, а 06.08.2002 року змінило юридичну адресу й перереєструвалося в м. Камінь-Каширськ Ковельського р-ну Волинської обл. вул. Шевченка 10, орендуючи приміщення під офіс. 30.04.2004 року ТОВ було виключено з реєстру платників ПДВ, а 04.06.2004 року скасовано його реєстрацію. Засновником ТОВ було спільне україно-польське підприємство „АБ Імпекс” ЛТД (код ЄДРПОУ 14324522), а директором ТОВ був Ісько Вадим Володимирович, утримувався в СІЗО в м. Києві по кримінальній справі, не пов’язаній з вищевказаними операціями. Підприємство не мало ознак фіктивності, оскільки до січня 2004 року включно постійно звітувалося до податкових органів, крім директора на підприємстві працював лише бухгалтер, інших найманих працівників по документах на значилось, проте характер функціонування ТОВ, об’єм його статутних ресурсів та кадровий склад, зі слів компетентних джерел, повністю виключали здійснення багатомільйонних господарських операцій, переміщення значних об’ємів матеріальних ресурсів.

Як видно підприємство депутата Костенко навчилось вводити в оману державу та її народ. Депутатський мандат ой як потрібен! Необхідно ще стільки законів прийняти щоб «жухати» українців на гроші.

А зрада на 200-м окрузі об’єднаної опозиції, думається минулих однопартійців, ще один приклад із яскравої «зрадницької» біографії чи народного депутата Костенка.

По материалам from-ua.com