ПАО «Прайм-банк» в категории неплатежеспособных

309

Нацбанк принял решение об отнесении ПАО "Прайм-банк" в категории неплатежеспособных.
Соответствующее решение правления Национального банка Украины было принято 2 октября.
НБУ сообщило неоднократно выявлял факты нарушений в "Прайм-банке" законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
В связи с этим по отношению к банку в 2013 – 2014 годах пять раз применялись санкции НБУ, однако банк не принял достаточных мер для уменьшения рисков своих услуг для легализации доходов, полученных преступным путем.
"В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 года внеплановой проверки, выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию средств в значительных объемах", – отмечается в сообщении.
"Прайм-банк" по состоянию на 1 июля занимал 135 место по объему активов среди 173 украинских банков, об этом сказано в сообщении НБУ

По материалам: theinsider.ua