Организаторы «дроп»-схем присматриваются к «рынку» ЕС: будут привлекать украинцев

Украинские организаторы «дроп»-схем «проверяют почву» для начала своей деятельности в странах ЕС и могут просить открывать для этого счета у украинцев за рубежом.

Об этом рассказал один из организаторов «дроп»-схем в интервью ЭП.

Так, по его словам в странах Европейского Союза также есть «дропы». Хотя украинские организаторы схем еще не зашли на этот «рынок», но они уже «проверяют почву» для этого, потому что это достаточно прибыльно.

«Ни для кого не секрет, что многие украинцы находятся в странах ЕС. Соответственно, их можно просить оформлять счета», — рассказал менеджер по организации «дроп»-схем.

В октябре 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физлиц «с карты на карту».

В декабре 2024 года крупнейшие украинские банки подписали меморандум, который ужесточает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.

Организаторы «дроп»-схем могут получать за каждую проданную в аренду банковскую карту не менее 800 гривен в неделю. Количество проданных в аренду карточек за месяц может составлять до 500.

В октябре 2024 года Нацбанк ввел лимиты на карточные переводы — 150 тысяч гривен в месяц, но менеджер «дроп»-схем заявил, что после этого карты для схем «клиенты» стали покупать больше из-за блокировок.