Мошенники и правосудие

Я Вам пришлю статью о мошенничестве и очень прошу прочитать её и разослать таким начальникам, там черным по белому написано что такое мошенничество и ещё очень кратко и понятно написано в ст.190 УК Украины определение мошенничества.

Я предоставил оригинал расписки где гр.Садриева написала при мне и свидетеле Москаленко С.Г., что она берет деньги в размере 2000 долларов США (а это 16250 гривен не мала сумма) на изготовление мне документов. Но на самом деле она запросила 6500 долларов США, вы спросите почему расписка только на 2000 долларов США, все очень просто, на тот момент я не имел такой суммы денег и мы договорились что я дам ей деньги частями (2000+2000+2500) долларов США, когда я понял что гр.Садриева совершила в отношении меня мошеннические действия, примерно через 3 года я сказал ей в ультимативной форме, что бы она показала мне хотя бы одну справку которую она сделал на мое имя она не смогла показать в очередной раз сказала мне кучу причин и что надо дальше ждать, только вот чего я так и не понял, тогда я попросил написать её расписку на всю сумму денег которую я отдал ей на изготовление мне документов. Она отказалась написать эту расписку мотивирую тем что у неё нет денег и она не сможет мне отдать мои деньги и только после этого я принял решение разговоры мои с гр.Садриевой записывать на диктофон мобильного телефона потому что другого варианта как доказать передачу именно 6500 долларов США не было.Я имею три аудиозаписи и есть свидетель Москалеко С.Г которая присутствовала при передачи денег,расписку не брал на всю сумму денег так как доверял гр.Садриевой И.С.,мы с ней были знакомы и я могу это доказать.

Перед принятием нового УПК уголовное дело №61110217 по факту мошенничества со стороны НЕ УСТАНОВЛЕННОГО лица (мне очень "нравилась" такая формулировка когда я предоставил следствию ну опровержимые доказательства мошеннических действий именно гр.Садриевой И.С.) было закрыто за отсутствием состава преступления.Я написал снова заявление в милицию о факте мошеннических действий со стороны гр.Садриевой Ирины Семеновне где я и моя семья пострадали на огромную сумму денег, 10,01,2013 года было открыто уголовное производство ЕРДР№12012220490000943 и дело попало снова до следователя Тучак А.Н.

Мы 3-4 дня назад ему позвонили, так как уже с ним знакомы, он нам ответил, что да я имею ваше заявление и что кроме заявление у меня ничего нет и что все материалы дела,а это оригинал расписки, 3 аудиозаписи,2 ходатайства о просьбе с моей стороны провести расследования и остальные все документы находятся в следственном управлении и что самое интересное он нам сказал, что вы хотите от меня? Вот так примерно идет расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении участника боевых действий в ДРА отца двоих не совершеннолетних детей.

Хочется Вас попросить помочь в расследовании и наказании тех работников исполнительной власти которые просто покрывают преступников, а раз так то это и присутствие коррупции, так как без материальной заинтересованности такого покрытия не было бы.

Вот что говорит ст. 190 УК Украины Мошенничество Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

А теперь как я Вам и обещал статья о мошенничестве что и как.
Мошенничество
Своеобразным случаем обмана в намерениях является так называемое "мнимое посредничество", когда субъект обещает выполнить посреднические услуги по передаче взятки должностному лицу или помочь осуществить коммерческий подкуп лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, но фактически этого не собирается делать и завладевает чужим имуществом. По сложившейся практике, такой "посредник" отвечает за мошенничество, а если к тому же он сам склонил другое лицо к даче взятки или коммерческому подкупу, то и за подстрекательство к совершению указанных преступлений.

Мошенничество путем злоупотребления доверием будет тогда, когда виновный при хищении имущества или приобретении права на имущество пользуется доверительным отношением к нему собственника или иного владельцы этого имущества. Такое доверие может существовать вследствие родственных или дружеских отношений, длительного знакомства и сотрудничества, рекомендации и положительных характеристик, должностного положения виновного и т.п. Важно лишь, что бы уже при получении имущества вследствие доверительного к нему отношения виновный имел намерение совершить хищение имущества, пользуясь оказываемым ему доверием. В этом случае могут возникнуть трудности в разграничении мошенничества и присвоении либо растраты чужого имущества, вверенного виновному вследствие договорных отношений, специального поручения или занимаемого им служебного положения.

При присваивании и растрате умысел на хищение имущества возникает у лица уже после того, как ему были вверены определенные материальные ценности и он ими некоторое время владел на законных основаниях.
Злоупотребление доверием как способ мошенничества - проявляется обычно в использовании для завладения имуществом специальных полномочий виновного или его личных доверительных отношений с лицом, в ведении или под охраной которого находится имущество.

Квалифицированным признается мошенничество, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием служебного положения;
г) с причинением значительного ущерба гражданину.

Совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения квалифицируется по независимо от принадлежности имущества к той или иной форме собственности (частное, государственное, общественное и т.п.).

К лицам, совершившим мошенничество с использованием своего служебного положения, относятся должностные лица государственных органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственные служащие и служащие местного самоуправления, а также руководители и служащие коммерческих и некоммерческих организаций, не являющихся государственными организациями, органом местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Письменным обманом можно назвать также внесение мошенником ложных сведений в документ, который им используется для завладения имуществом. Однако следует иметь в виду, что использование подложного документа является самостоятельным действием, выходящим за пределы просто словесного обмана.
Ложные сведения могут быть сообщены в утвердительной либо в отрицательной форме. Разница между утверждением и отрицанием относительна. Отрицание наличия какого - то факта равносильно утверждению отсутствии этого факта.

Мошеннический обман может быть совершен в любой форме: устно, письменно, путем различных действий и путем бездействия. Любой мошеннический обман с точки зрения формы может быть отнесен к одной из 2х категорий, соответствующим двум видам человеческой деятельности:

- это либо активное действие (искажение истины),
- либо бездействие (умолчание об истине). Искажение истины может быть выражено либо словесно, либо в форме определенных действий. Строго говоря, словесный обман - это тоже действие (как форма поведения человека). Однако в уголовно - правовой литературе "обман действием" понимается обычно в более узком смысле.

Рассмотрение отдельных форм обмана необходимо начать именно со словесного обмана. Это обусловлено, во первых, его распространенностью. Даже при применении различных обманных действий, их как правило сопровождает словесный обман. Во вторых, большинство обманных действий может быть легко переведено в словесную форму, так как в них содержится утверждение или отрицание того или иного обстоятельства.
Словесный обман в свою очередь может быть совершен в устной или письменной форме.

По своему значению письменная и устная формы обмана равнозначны. Устная форма больше соответствует непосредственному общению между мошенником и потерпевшим. К сообщению ложных сведений в письменной форме преступники прибегают, когда это обусловлено необходимой формой изложения тех или иных имущественных притязаний.

Злоупотребление доверием. Говорится совершении мошенничества "путем обмана или злоупотребления доверием". Разделительный союз "или" свидетельствует о том, что злоупотребление доверием выделяется законодателем в качестве самостоятельного способа совершения мошенничества, отличающимся от обмана.

Злоупотребление доверием в составе мошенничества выступает как способ завладения имуществом, а при посягательствах на личную собственность также и как способ приобретения права на имущество или иных выгод имущественного характера.

Злоупотребление доверием чаще всего встречается в сочетании с обманом. Обычно преступник стремится прежде всего завоевать доверие жертвы, что бы легче было совершить обман. Обман во многих случаях не был бы совершен, если бы потерпевший не испытывал определенного доверия к обманщику. Поскольку обман используется преступником не только для того, чтобы побудить потерпевшего передать имущество, но и с целью расположить к себе потерпевшего, заручиться его доверием, такой обман выглядит одновременно как злоупотребление доверием. Поэтому злоупотребление доверием и обман в мошенничестве очень часто пересекаются. Например Садриева и Чечинова, не имеют лицензии для риэлтерской деятельности связанной с операциями с недвижимостью.

Как самостоятельный способ совершения мошенничества вне связи с обманом, злоупотребление доверием играет роль значительно реже. Однако, нельзя согласиться с авторами, которые считают злоупотребление доверием одним из видов (хотя и своеобразным) мошеннического обмана. Это противоречит позиции законодательства, рассматривающего обман и злоупотребление доверием в качестве самостоятельных способов совершения преступления. Злоупотребление доверием никак нельзя назвать "средством введения в заблуждения". Роль такого средства выполняет только обман.

Особенно часто смешивают со злоупотреблением доверия обман в намерениях (ложные обещания выполнить какие либо действия в интересах потерпевшего). Разумеется, обращая в свою пользу имущество потерпевшего, переданного на основании ложного обещания, преступник также злоупотребляет оказанным ему доверием. Ведь передача собственником имущества в следствии одного лишь обещания сделать что - то в его интересах представляет собой определенный акт доверия со стороны владельца. Однако сама передача имущества происходит лишь потому, что потерпевший обманут мошенником. Обманы в намерениях (ложные обещания) обычно сопровождаются злоупотреблением доверием, но не значит, что один способ мошенничества поглощается другим.
Необходимым признаком рассматриваемого способа мошенничества являются особые отношения доверия между потерпевшим и виновным. Эти отношения могут иметь под собой какое-либо юридическое основание, но могут быть обусловлены только фактическими обстоятельствами. Юридическое основание отношений доверия составляют правомочные по имуществу, вытекающие из закона (например, полномочия опекуна), договора (по договоренности), служебного положения. Типичным примером мошенничества, совершенного путем злоупотребления доверием, является использование доверенности в корыстных целях в ущерб имуществу доверителя.

В основании отношений доверия могут лежать любые фактические обстоятельства: знакомство потерпевшего с виновным, особая доверчивость потерпевшего и т.д.

Доверчивость как свойство человеческого характера может быть единственным основанием отношений доверия. Но и в этом случае доверие должно проявиться, вылиться в какой-нибудь акт (передача имущества и т.п.), чтобы злоупотребление доверием могло стать самостоятельным способом посягательства на имущество.
Использование доверчивости в равной степени свойственно мошенничеству, совершенному путем обмана.

К объективным признакам мошенничества относится:
1) изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц;
2) причинение этим действием реального материального ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества;
3) противоправность совершения этих действий;
4) безвозмездность их совершения.

Субъективная сторона.
Субъективными признаками являются:
1) умысел, в содержание которого входит основание всех объективных признаков хищения и желания совершения соответствующих действий и причинение последствий;
2) корыстные цели совершения этих действий. Только при условии доказанности всех названных субъективных и объективных признаков содеянное может рассматриваться как один из видов хищения - мошенничество. При отсутствии какого либо из этих признаков, деяние может быть одним из преступлений против собственности.
С субъективной стороны мошенничества характеризуется наличием у виновного прямого умысла, направленного на завладение чужим имуществом или на приобретение прав на чужое имущество. Прямой умысел свойственен вообще всем формам хищения. В законодательном определении мошенничества к тому же назван такой способ действия (обман), который выражается в умышленной деятельности.

Мошенничество - преступление, общественная опасность которого очевидна для всякого вменяемого лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Поскольку субъект, сознающий все фактические обстоятельства, соответствующие признакам мошенничества, сознает и общественно-опасный характер своего деяния. Вопрос об установлении сознания общественной опасности (или противоправности) по делам о мошенничестве не возникает. В содержание умысла мошенника входит не только создание общественно - опасного характера своих действий, но и предвидение развития причинной связи и наступления общественно опасных последствий. Преступник сознает, что он совершает обман путем искажения истины или умалчивания об истине, предвидит, что тем самым вводит потерпевшего в заблуждение, в результате которого потерпевший передаст ему свое имущество или право на имущество.

При мошенничестве путем злоупотребления доверием виновный сознает, что он злоупотребляет доверием потерпевшего и таким путем завладевает имуществом. Поскольку необходимый признак мошенничества - отсутствие у виновного права на имущество, которым он завладевает, это обстоятельство также входит в содержание умысла. Совершая мошенничество, субъект сознает, что это имущество ему не принадлежит.
Для мошенничества наиболее типичен обдуманный умысел. Мошенник обычно тщательно обдумывает наиболее существенные моменты преступления. Об том свидетельствует сам характер обманных действий и большой удельный вес предварительной преступной деятельности (подготовка подложных документов, искусственное создание обстановки доверия и т.д.).

Существует мошенничество и с внезапным умыслом, когда преступные намерения приводятся в исполнение сразу же после их возникновения.

Внезапный умысел характерен обычно для пассивного обмана: субъект неожиданно для себя обнаруживает заблуждение потерпевшего и тут же решает им воспользоваться. Внезапный умысел более свойственен также мошенничеству, совершающемуся путем злоупотребления доверием. В диспозициях норм о мошенничестве не говорится о цели преступления. В соответствии с выработанным наукой уголовного права понятием хищения, следует считать, что обязательным элементом состава мошенничества, как и всего иного хищения, является корыстная цель.

Обман и злоупотребление доверием при мошенничестве – способы завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество, и они должны быть в момент такого завладения и приобретения. Поэтому, если мошенничество внешне выражается в часно - правовом договоре, необходимо, что бы мошенник в момент совершения сделки и завладения имуществом или приобретения права на него не имел намерения осуществить услугу или иным образом обеспечить обязательство. В данном случае налицо мошеннический обман в намерениях. А часно - правовая сделка здесь - лишь внешнее проявление мошеннического завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

4. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество
Отсутствие источников для выполнения принимаемых обязательств (гр.Садриева И.С.,не брала доверенность на предоставление моих интересов в различных инстанциях, которые изготавливают документы на недвижимость) свидетельствует о том, что они являются умышленным обманом. Случаи обманного получения средств путем мнимого заключения сделки на производство работ или оказание услуг без намерения их выполнить будут являться мошенничеством.