Криптокатастрофа: как рухнула биржа BTC-E

Окончательно доказано: мир криптовалют, несмотря на все преимущества технологии блокчейн, небезопасен. Кроме волатильности курса и похищения денег с кошельков, владельцам биткоинов и эфиров могут грозить неприятности с инфраструктурой – например, атаки властей на криптобиржи. Именно это произошло с биржей BTC-E. Ситуацию усугубил целый ряд событий – аресты людей и имущества, появление фейковых сайтов и странных предложений от вроде бы непричастных лиц. Вчера, 31 июля, после шести дней молчания представитель закрывшейся BTC-E рассказал, что происходит с биржей, и пообещал начать восстанавливать фонды клиентов в сентябре – если раньше этого сделать не удастся.
Краткая история BTC-E

BTC-E – старейшая криптобиржа. Она существует с 2011 года и по объемам операций «биткоин-рубль» занимает первое место в мире. 25 июля BTC-E перестала работать. В тот же день в Греции арестовали россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании через биржу $4 млрд. В прессе Винника называли главой и совладельцем BTC-E. Около 300 тыс. биткоинов (или порядка $800 млн) в 2011 году были выведены им с японской криптовалютной биржи Mt.Gox – и та вскоре обанкротилась. Факт установила японская WizSec, расследовавшая взлом биржи Mt.Gox. Но является ли Винник действительно совладельцем или администратором BTC-E, точно неизвестно. Однако уже появилось сообщение: он будет депортирован в США, где ему грозит 55 лет тюрьмы и штраф в размере $12 млн. А бирже предъявлен штраф на сумму в $110 млн за преступную деятельность. В настоящее время домен BTC-E конфискован по решению властей США. 25 июля BTC-E на своем канале в Твиттере сообщила, что на восстановление сервера потребуется 5-10 дней. В России же сайт криптобиржи был недоступен из-за запрета Приморского суда.

Администрация биржи вышла на связь

29 июля с эфириум-кошелька BTC-E было выведено 485,705.4597502 ETH, что по текущему рыночному курсу составляет почти $95 млн. До этого в течение 5 дней транзакций на BTC-E не совершалось. По-видимому, средств у BTC-E больше нет. Но 30 июля появился сайт, где со ссылкой на Эфирскан зафиксировано, что 485,705.4597502 ETH переведены на новые счета биржи. На btce-info.do.am утверждается, что BTC-E зарегистрирована на некоего Антона Аникина. Управляющая компания BTC-E – «Always Efficient LLP» – зарегистрирована в Лондоне, с 26 июля у нее новый руководитель – Александр Буянов. Буянову также принадлежит домен btc-e.org. Криптотрейдеры считают новый сайт фейковым и не имеющим отношения к BTC-E, а новый код, написанный для кошелька, слишком простым.

30 июля основатель российской процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский предложил владельцам счетов BTC-E , чьи счета оказались недоступны, вывести средства в фиатные валюты.

Между тем, как сообщил ресурс Cointelegraph, на сайте электронных петиций change.org собираются подписи под обращением к правительству США с просьбой освободить арестованные США средства, принадлежащие клиентам BTC-E. Правительство США закрыло биржу, и ни в чем не повинные люди лишились своих денег, говорится в петиции.

Однако 31 июля администрация BTC-E в лице юзера под ником btc-e.com после 6 дней молчания дала комментарий на bitcointalk. В сообщении говорится, что оборудование биржи, на серверах которой хранились базы данных и криптокошельки клиентов, а также дата-центр BTC-E арестованы ФБР. Молчание BTC-E объясняется тем, что администрация не мола получить никаких данных от хостинг-провайдера биржи. В следующем сообщении будет дана информация, как восстановится сервис биржи и каким образом будут получены средства клиентов. В течение ближайших двух недель дадут информацию о том, сколько средств было выведено со счетов биржи ФБР. Если сервис не стартует до конца августа, то с 1 сентября начнется восстановление фондов биржи.

И еще руководство BTC-E официально заявило, что Александр Винник никогда не был ни главой, ни сотрудником BTC-E. Однако в объявлении от BTC-E ничего не говорится о транзакции по переводу почти $95 млн и никак не комментируются сообщения о смене в руководстве управляющей компании BTC-E.

Основатель ChronoPay хочет помочь с выводом в кэш с BTC-E

«Друзья, коллеги. Из-за краха BTC-E, я так понимаю, могут появиться вопросы по выводу в кэш (легально, разумеется) крупных сумм в крипте. Если у кого-то есть такая потребность – стукните, плиз, есть одна необычная идея, не в паблике. P.s. Для ввода в крипту наоборот идея тож подходит», – написал у себя на странице в Фейсбуке 30 июля основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.
На вопрос «Инвест-Форсайта», как бизнесмен собирается это сделать, тот ответил:

«Публично пока не разглашаем. Вкратце – думаем над выпуском криптооблигаций».
Врублевский также сообщил, что не является совладельцем BTC-E. А в прошлом месяце Врублевский объявлял о запуске собственной криптобиржи.

Основатель компании М9 Девелопмент Максим Морозов, продающий за биткоины коттеджи, по поводу предложения Врублевского недоумевает: «Хочет свидетелем пойти? Если он не имеет отношения к бирже и предлагает оттуда вывести деньги, значит, он из ФБР».
Сооснователь биткоин-фонда EXANTE Анатолий Князев говорит, что если у Врублевского и есть связь с биржей, то «я бы это сейчас не афишировал».

Врублевский – человек легендарный. Как сообщала “Новая газаета”, в США его называют киберпреступником № 1 в мире. В 2011- 2014 гг. он отсидел в СИЗО Лефортово и Рязанской колонии по обвинению в организации DDoS-атаки на сайт, проводивший платежи за продажу билетов «Аэрофлота». По сообщению Forbes, суд приговорил Врублевского к 2,5 годам лишения свободы. Врублевский был освобожден по УДО. Основатель компании Waves Александр Иванов называет Врублевского легендой, а основатель Group-IB Илья Сачков – гением.

Компания Врублевского ChronoPay была создана в 2003 году и первоначально была зарегистрирована в Нидерландах. В числе клиентов – операторы сотовой связи МТС и Tele2 и другие крупные компании. Сегодня российское ООО «Хронопэй Сервисез» на 100% принадлежит Врублевскому (данные сервиса “Контур.Фокус“), в 2015 году выручка компании составляла 102 млн руб., убыток – больше 9 млн руб.

За неделю клиенты биржи успели потерять надежду на возврат средств и были очень возмущены, как следует из комментариев в соцсетях, тем, что руководство BTC-E молчало. Но теперь появилась надежда: биржа деньги вернет.

По материалам: if24.ru