Контрабандные бароны Украины: с начала 2000-х и до наших дней

Публикуемая ниже (с сокращениями) статья рассказывает о “рынке” контрабанды в Украине и его “королях” в годы президентства Виктора Ющенко. Впрочем, этот клан сформировался в конце 1990-х, а большинство упомянутых лиц активно вовлечены в контрабандный процесс и сегодня. Ищите знакомые фамилии и клички, сопоставляйте, делайте выводы...

… 31 октября (2008 года - А) Виктор Ющенко с телеэкранов озвучил названия крупнейших контрабандных ОПГ Украины, «крышуемых» депутатским корпусом, и призвал силовиков немедлено «разобраться» с ними. Скандальным заявлением и публичным гневом главы государтва дело и закончилось. Неудивительно: «за кадром» остались фамилии главных «крышевателей» контрабанды в стране, и их фамилии в справку, представленную Президенту, не попали. Исправим «ошибку», умышленно допущенную президентским секретариатом.

Напомним читателям: в последний день октября Президент призвал правоохранительные органы расследовать деятельность контрабандных группировок, в координации которых подозреваются народные депутаты. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны. И первый вопрос, который, по признанию самого В.Ющенко, у него возникает к компетентным органам: «Почему мы боимся открывать дела против конкретных людей, которые эту контрабанду организуют?».

По признанию самого Виктора Андреевича, хорошо, что СБУ информирует его о наличии контрабандных групп, но вместе с тем плохо, что неизвестно, что это за группы, и кто ими управляет.

Мы не случайно выделили это признание главы государства. Потому что нам известна причина этого вынужденного незнания.

Да, Президент озвучил известные если не всей стране, то уж точно всему депутатскому и чиновничьему корпусу высшего звена, а также всем – поголовно! – субъектам внешнеэкономической деятельности названия контрабандных преступных сообществ в стране: «добряки», «воробьи», «брокард», «хромого». Были в аналитической справке, предоставленной секретариатом Президента и озвученной В.Ющенко, и фамилии ряда народных депутатов, покровительствующих контрабандистам, представляющих едва ли не весь политический спектор Отечества.

Но из справки, первоначально подготовленной Службой безопасности Украины, загадочным образом исчезли фамилии едва ли не главных «отцов-командиров» контрабанды в Украине – фамилии двух заместителей председателя Государственной таможенной службы (ГТСУ) – Анатолия Гутника и Ивана Деревянко.

Как именно – то есть технически - это «недоразумение» произошло? Наши источники утверждают: когда доклад Службы уже находился в президентской канцелярии, туда срочно прибыл глава ГТСУ Валерий Хорошковский. Его переговоры с г-ном Пукшиным, заместителем В.Балоги по правовым вопросам, привели к некоему компромису: фамилии А.Гутника и И.Деревянко «потерялись» на этапе препарирования доклада СБУ в аналитическую справку, предназначенную Президенту. И уж точно мы не поверим грязным слухам о том, что эта нехитрая операция по удалению двух фамилий высших таможенных коррупционеров из справки для Президента обошлись г-ну Хорошковскому в $2 (два) миллиона. Зная истинно революционный дух нетленного Майдана работников президентской канцелярии, а также их кристальной чистоты нравственные устои, мы никогда не поверим в тяжесть выдвинутых против них (и Хорошковского) обвинений.

На этом, подчеркнем, скандал со всякого рода «воробями», «хромыми» и «брокардами» сошел на «нет». Депутаты, «узнавшие» себя в «крышевателях» контрабанды, подняли псевдовозмущенный визг по поводу нанесенных им (конечно же, якобы!) оскорблений. Закатила истерику парфюмерная фирма «Брокард», «обиженная» полным созвучием двух названий – банды и фирмы; но все уляглось…

А месяц спустя наше внимание привлекла кампания по дискредитации Константина Брыля, руководителя департамента службы внутренней безопасности (ДСВБ) Государственной таможенной службы. Генерал-майор Константин Брыль был публично – на коллегии ГТСУ 21 октября нынешнего года - обвинен в том, что имеет по 200 долларов взятки с каждого прибывшего в одесский порт контейнера. Обвинения выдвинул некий Александр Бондаренко, замначальника Одесской региональной таможни. Что интересно – в тот же самый день некие доброохоты стали распространять в Сети фотокопии депутатских запросов, датированных этим же числом (какая оперативность!), с требованием немедленно расследовать деятельность г-на Брыля. Интерес вызывал не сам вброс компромата, а тот факт, что первыми его разместили ресурсы, контролируемые ОПГ «добряков» и «воробьев».
С чего это ради воровские рыла так озаботились чистотой рядов в Гостаможне и радовались «разоблачению» своего брата-коррупционера?

Источники «Оброка» в ГТСУ подтвердили предъявление обвинений начальнику СВБ Гостаможни К.Брылю о стороны А.Бондаренко: да, последний выступил на коллегии, выдвинул обвинения в устной форме. Его прервал сам руководитель Гостаможни Хорошковский: мол, те же самые слова вы мне говорили месяц назад, только называли другую фамилию – своего непосредственного начальника И.Деревянко… Тут же было принято решение о служебном расследовании, которое против себя инициировал сам К.Брыль. Расследование длилось с месяц и ничего не «нарыло» - все голословно…

А сам генерал-майор К.Брыль после этого «хлопнул дверью» - уволился.

А еще спустя некоторое время «Оброку» стало известно, что смелый, «принципиальный» таможенный чиновник Александр Бондаренко, любитель как публичных обвинений на коллегии, так и «за глаза», по нашим данным – ставленник заместителя председателя ГТСУ И.Деревянко – был взят в Одессе с поличным подразделением «К» СБУ. В момент поимки заместитель начальника Одесской региональной таможни г-н Бондаренко «располагал» «кассой» ежедневных поборов в сумме около $300 000; задержаны были также и «ходаки» от различных коммерческих фирм, принесших в тот день регулярную мзду взяточнику от таможни. И, что самое огорчительное для покровителей самого Бондаренко (как в Одессе, так и в Киеве), во время задержания и обыска сотрудниками управления «К» СБУ были изъяты и электронные носители (архив), содержание которых – сродни бухгалтерской книги: кто, кому, куда и сколько. Плюс названия фирм-«должников», кораблей, даты, числа… Отдельной графой – суммы и получатели «доли от доли». В том числе – руководители самой ГТСУ в Киеве.

Учитывая важность «задержанца» Бондаренко для таможеной мафии, выручать его и изучать масштабы «провала» было поручено г-ну Гайсинскому. Экс-прокурору Киевской области, недавнему сослуживцу все того же зам.председателя ГТСУ И.Деревянко по все той же прокуратуре. Адвокату, прекрасно известному председателю ГТСУ г-ну Хорошковскому, в бытность бизнесменом средней руки и владельцем концерна «Меркс» активно решавшего вопросы с прокурором Гайсинским…

Кстати, родом все из той же Киевской областной прокуратуры и г-н Карман (в бытность прокурорским работником возглавлял отдел по надзору за соблюдением законодательства органами таможни) – начальник департамента по борьбе с контрабандой ГТСУ. Не удивительно, что именно подчиненный Кармана – замначальника подразделения по борьбе с контрабандой Южной таможни, был задержан СБУ-шниками вместе с уже упомянутым А.Бондаренко в момент «дерибана» ими 333 тысяч долларов США!..
Как бы ни старался адвокат-прокурор Гайсинский, все равно грядет скандал. Остается пожелать Председателю СБУ г-ну Наливайченко проявить гражданское мужество и лично доложить результаты этого дела Президенту, минуя посреднические «услуги» г-д Пукшина и Балоги. Не правда ли, оскорбительно, чтобы на работе десятков порядочных и ответственных офицеров управления «К» СБУ «бабло рубила» президентская свора, манипулируя информацией в ущерб Государству?

А теперь о том, что известно в самых широких предпринимательских кругах и во всех без исключения силовых министерствах. Но почему-то не известно Президенту.
Вместе с братом фактически контролирует весь рынок импортируемых в Украину морепродуктов, «убив» всех прочих операторов этого рынка. Механизм «убиения» прост: используя служебное положение, патронирует завоз морепродуктов в страну по льготным – демпинговым – ценам, для чего ввозимая продукция обкладывается символической госпошлиной по кодам, не соответствующим той или иной товарной группе. Например, лососевые ввозятся в Украину под видом сельди (так это выглядит по документам). Естественно, конкуренты, к продукции которых на таможне применяются товарные коды согласно инструкциям, вскоре терпят банкротство. Так как одинаковый товар у фирм-поставщиков Гутника, уже будучи растаможенным стоит дешевле аналогичной продукции конкурентов, еще таможню не прошедших!

Г-н Гутник имеет «долю» практически со всех таможенно-лицензионных складов на территории Украины.

Большая часть одесских контрабандистов пользуются небескорыстной любовью Анатолия Евгеньевича, чей карьерный путь полностью связан со службой в фискальных органах Украины – налоговой и таможенной службах. Одиозная фигура таможенного генерала Анатолия Гутника не раз всплывала в материалах СБУ при расследовании дел о контрабанде, в которых фигурируют такие известные личности как:

Демент Юрий Дмитриевич, 27.04.1971 года рождения, бывший сотрудник налоговой милиции и управления внутренней безопасности МВД, до недавнего времени возглавляющий департамент акцизных сборов Одесской областной налоговой администрации Украины;

Копотиенко Е.Н., гражданин Украины, 02.04.74 года рождения, бывший начальник отдела по борьбе с ОПГ в приоритетных направлениях экономики Управления по борьбе с организованной преступностью УМВДУ в Одесской области;

Яровенко Л.А., 01.02.1959 года рождения, по прозвищу «Хромой». Яровенко систематически осуществляет противоправное перемещение ТНП через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного досмотра, путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих ложные сведения о наименовании и количестве грузов находящихся в контейнерах, а также полной подмене коносаментов и документов при предоставлении документов в таможенные органы;

Волков Олег Валерьевич, гражданин Украины, 4.01.1975 г.р., уроженец г.Одесса;

Ивченко Любовь Евгеньевна, гражданка Украины, 05.01.1962 г.р., уроженка г.Одесса;

Маруняк Дмитрий Мирославович, гражданин Украины, 08.10.1 980 г.р., уроженец г.Кишинев, бывший офицер УБОП УМВдУ в Одесской области и многие другие.

Не чужды интересам генерала Гутника и их фирмы:

ООО «СИЗОН» (код ОКПО 32834208) и ООО”Брок-лай”, предприятие принадлежит одесским предпринимателям Манжуре И. И Акритову Л.;

частные предприятия «Дункар» (ОКПО 33312102), «Марлен», «Морленд» и «Атум» (ОКПО 33657149), принадлежащие Дементу Ю.Д.;

ЧП «Ивита» (код ОКПО 32428588). Реальным владельцем является Желковский Ю.;

частное предприятие «ФОРТУНА ТРЕЙД» (код ОКПО 33658818) принадлежит Волкову О.;

ООО «ЛЮВИС» (код ОКПО 32431461), реальным владельцем является Ивченко Л. Е.;

ООО ”ЕМ ДЖИ ЕМ-СЕРВIС” (код ОКПО 34995547);

ЧПКФ „Вега-Сервис” (код ОКПО 32288472).

(Цитируется по одной из многочисленных информационных справок, находящихся в распоряжении Совета национальной безопасности и обороны).

Все вышеперечисленные граждане и их фирмы являются известными всей Одессе (и даже в Украине) «акулами» контрабандного бизнеса. И всякое упоминание государственного чиновника, тем более высшего таможенного управленца, о связях с ними уже должно было бы стать серьезным компрометирующим проступком, повлекшим тотальное служебное расследование, депутатские запросы и временное отстранение от должности...
Короли украинской контрабанды

ОПГ «Добряки»

Справка: Виктор Тимошенко родился 13 сентября 1969 года в селе Кодаки Васильевского района Киевской области. Экс-народняй депутат Украины, экс-председатель наблюдательного совета Легбанка. Фактический владелец фирмы «Добро», офис которой расположен в Киеве на Русановской набережной, 7, возле ресторана «Затерянный мир».

Контрабандная специализация ОПГ «Добряки» – поставка в Украину товаров легкой (текстильной) промышленности производства КНР.

Ключевые предприятия ОПГ, через которые на украинском рынке легализуются мега-потоки ввозимой контрабанды - ООО «Олександрит», «Гранитавто», ЧП «Добро» (код ОКПО 19127743, юридический адрес г. Киев, ул. Голосеевская, 16, кв.38). А также - частная компания «Парус – Д» (код ОКПО 32790208), ООО «ТрансАтлантик Интернешенел Групп», ООО «Темп-Прогресс» (код ОКПО 32539970), ООО «Катран-2007» (код ОКПО 35067179), ООО «Омега – 8» (код ОКПО 35880566) и ООО «Экспо - брок».

Учредителями «Олександрита» являются Ирина Дуданова и Александр Кузьменко (житель Васильевского района). Последний также является учредителем фирм «Декор-люкс» и «Квадро».

Вот что писали о грязном бизнесе ОПГ «добряки» коллеги:

«В чем заключается смысл бизнеса Виктора Тимошенко и его криминальных компаньонов? Псевдотуристическая фирма «Добро» принимает заказы клиентов на доставку товаров из Китая. Фирмы-агенты (например, в Харькове — фирма «ДИС», директор Демитров, в Киеве — фирма «Прес-тур», директор Матвеев) отвечают за таможенную очистку получаемых грузов и их проход через границу. Непосредственным исполнителем является заместитель директора ООО «Вираж» Людмила Нагаевская (она же Шкрабий), 1961 г. р., учредитель многих фирм, подконтрольных Тимошенко, в том числе страховой компании «Альфа-страхование» и «Легбанка».

В их задачи входит реализация всей контрабандной схемой ввоза ширпотреба в Украину. Схема такова. Приезжает грузовой автомобиль, набитый китайскими товарами - эдак тонн под 40. Груз идет в адрес «Олександрита», «Гранитавто», «Квадро» или одной из «буферных» фирм. Его оценивают по минимуму, скажем, в 10-15 тысяч евро. При том, что реальная стоимость товаров превышает задекларированную в 20-30 раз. Контрабанда идет через Глуховскую таможню (пост «Катериновка»), затем на склады ООО «Ресурс ЛТД» в Броварах и там тайно перегружается. Кто учредители «Ресурса»?

Поименно: Галенко Олег Анатольевич, Войтовский Андрей Григорьевич, Шумунов Георгий Венимаминович, Лисовская Марина Ивановна. Олег Галенко и Сергей Лисовский (муж Марины Лисовской) фигурирует как совладельцы фирмы ООО «КИНДИ» (код ОКПО 22974628, зарегистрирована в Печерском районе Киева по адресу ул. Бастионная, 9). Именно через эту экспедиционную фирму идет вся документация на нелегальный импорт.

Таможенное оформление осуществляется без предъявления автомобилей - за взятку в таможенно-грузовом отделе № 1 Киевской региональной таможни. Таким образом в месяц ввозится всякого добра, примерно, на миллион долларов. Взятка вручается не дежурному таможеннику, а лично начальнику Киевской региональной таможни (КРТ) Анатолию Гутнику…

Есть еще один путь - через аэропорт «Гостомель», который так же находится под патронатом Киевской региональной таможни (КРТ). Тамошние таможенники также проявляют поразительную снисходительность…» Морским путем – через одессу и Ильичевск – контрабандные партии груза ОПГ «Добряки» завозят кораблями «Викинг», «Алла» и «Атлант».

Какими суммами оперируют украинские контрабандисты? Цитируемый абзац дает об этом представление: «По самым скромным подсчетам, только за период с осени 2003 года по конец 2004 года через Одессу прошло около 7000 контейнеров с одеждой и обувью в обход налогов за взятки. В то время как 7-й километр «ломился» от изобилия, ни один контейнер с обувью или одеждой не был официально оформлен в Черноморской региональной таможне.

Это можно проверить, заглянув в их базу данных ГТУ. Если пересчитать количество контейнеров на сумму товара и отнять средний по меркам контрабандистов размер «отката», выходит, что за «бесплатный» пропуск грузов одесские таможенники получили около $150 миллионов. Эту сумму мы получили, умножив количество контейнеров на средний размер взятки, которая, по неофициальным сведениям, составляет $4500 за контейнер с контрабандной обувью, $3500 – за контейнер с одеждой и т.д.» (Источник)

Виктору Тимошенко принадлежит более десятка таможенно-лецензионных складов и складов ответственного хранения по всей Украине для легализации незаконно перемещенных грузов через таможенную границу Украины (наибольшее количество расположено в Киеве, Одессе и Харькове).

Таможенное оформление грузов осуществляется на территории Ильичевского морского рыбного порта (зона ответственности Южной региональной таможни, таможенный пост «Ильичевск», ТГО № 5), в месяц осуществляется до 8 судозаходов. В соответствии с экономическим анализом деятельности указанного внешнеэкономического субъекта в среднем за один рейс на одном судне через таможенную границу Украины реально перемещается товаров народного потребления от 1,5 млн долларов до 5 млн долларов (со средним тоннажем от 400 до 500 тонн). К таможенному оформлению подается в лучшем случае 25% от перевозимого и то декларируется все низкостоимостной номенклатурой. Товары итальянского производства не декларируются вообще.

К организации незаконного перемещения причастны начальник ГУ БОП МВД Украины генерал-лейтенант Бедриковский В.В., который более 15 лет опекает противоправную деятельность коммерческих структур, созданных братьями Савлоховыми (бизнес «добряков» первоначально «крышевался» ими), и первый заместитель начальника Государственной Таможенной Службы Украины Гутник Анатолий Евгеньевич (источник).

В настоящее время по фирмам Виктора Тимошенко возбуждено несколько уголовных дел:

- 4.09.2008 г. Уголовное дело № 1821 в отношении Федосеева В.С., по признакам ч.1, ст.14, ст.201 УК Украины, товары народного потребления контрабандного происхождения были выявлены на складе фирмы ООО «Легионторг» и предназначались для незаконного перемещения на территорию РФ, юридический адрес – г.Киев, проспект Механизаторов, 2 (код ОКПО 33735897), а фактическое место нахождение: г.Харьков, ул.Завода Комсомолец, 34, возбуждено по материалам ГУМВД Украины в Харьковской области;

- 8.09.2008 г. Уголовное дело № 411, возбуждено Следственным управлением СБУ по факту незаконного ввоза на территорию Украины товаров предприятием ООО «Легионторг», юридический адрес – г.Киев, проспект Механизаторов, 2 (код ОКПО 33735897);

- возбуждено несколько уголовных дел по фактам контрабанды на участках Западной границы Украины;

- возбуждено органами СБУ и Одесской таможни в отношении должностных лиц предприятий Тимошенко В., переместивших через таможенную границу Украины, груз ТНП на пароходах «Викинг» и «Атлант».
ОПГ «Воробьи»

«Смотрящие» - депутаты одесского горсовета Заграничный Юрий Александрович и Еременко Вадим Станиславович. Для перемещения контрабанды ОПГ использует суда - «Верещагино» (вместимостью 350 тонн), «Сарата» (750-850) тонн, «Суворово» (750-850 тонн) и «Блек Шадоу» (1200-1500 тонн). Специализация - перевозка товаров народного потребления из Турции, Сирии и Китая. Также осуществляются авиаперевозки по маршруту: КНР - Турция - Украина. К таможенному оформлению заявляется 25- 30% груза. Количество судозаходов в украинские порты - 12-15 в месяц. Среднее ежемесячное количество перемещаемого груза - 10500 тонн. Из них официально заявляется 2500 тонн.

Ежемесячный «теневой» доход от указанного – «турецкого» - направления превышает 5 000 000-10 000 000 долларов США в месяц.

Основной партнер по контрабандному бизнесу «Воробъев» - бывший активный член одной из организованных преступных группировок Одессы, специализирующийся на угонах машин, в криминальных кругах известен под кличкой «Прузо» - Прузовский Артур Геннадиевич, депутат городского совета Одессы. Он осуществляет контрабандную деятельность в Одесском и Ильичевском торговых портах. Среднее ежемесячное количество перемещаемого груза в контейнерах составляет более 5000 контейнеров. Ежемесячный теневой доход от указанного – так же «турецкого» - направления превышает 15 000 000 долларов США в месяц. «Крыша» ОПГ «Воробьев» - заместитель председателя ГТСУ И.Деревянко.

ОПГ «Хромого»

В качестве организатора контрабанды СБУ и ГТСУ также известен гражданин Яровенко Л.А., родившийся 1 февраля 1959 года, по прозвищу «Хромой». Яровенко систематически осуществляет контрабанду товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного досмотра путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих неправдивые сведения о наименовании и количестве грузов, находящихся в контейнерах. А также полной подмене коносаментов и документов при предоставлении их в таможенные органы. «Крыша» ОПГ «Хромого» - первый заместитель председателя ГТСУ – Гутник А.Е. (источник)

ОПГ Демента

Группа лиц во главе с жителем города Одессы Дементом Юрием Дмитриевичем систематически осуществляет противоправное перемещение ТНП через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного досмотра. Путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих ложные сведения о наименовании и количестве находящихся в контейнерах грузов. А также полной подмене коносаментов и документов при предоставлении документов в таможенные органы.

Для своей противоправной деятельности Демент использует частные предприятия «Дункар» (код ОКПО 33312102), «Марлен», «Морленд» и «Атум» (код ОКПО 33657149). Реальным владельцем данных предприятий является Демент Ю.Д., бывший сотрудник налоговой милиции и управления внутренней безопасности МВД В Одесской области, возглавлял также департамент акцизных сборов Одесской областной налоговой администрации Украины, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к контрабандной деятельности (проходил по материалам уголовного дела, возбужденного по материалам УМВДУ в Одесской области, по факту контрабанды 28 контейнеров с одеждой и обувью).

Дементу также принадлежат предприятия: «Укркит», «Технострой», «ТЭК», «Одесснабсервис», «Фита-Трейд», «Дункар» (действующее), «Морленд» (действующее) и «Мадлен» (действующее), брокеры - Бурбан В.А. и Каздоба М.Ю. Демент является также реальным владельцем торговой базы, расположенной по адресу: г.Одесса, 4-й Аэропортовский переулок 3.

Под контролем Демента находится группа граждан КНР (примерная численность до 200 человек), занимающихся торговлей на промтоварных рынках Одесской области и являющихся реальными грузовладельцами (им также принадлежит значительное количество контейнеров и магазинов на рынке «7 – км»). Формально группой руководят двое граждан Китая, получивших гражданство Украины, Лунь Чже Хе и его жена Мен Фан Зинь (русское имя «Наташа», является заместителем председателя областной китайской общины, офис Одесской областной китайской общины – г.Одесса, ул.Еврейская 7 кв.1).

Для данных граждан Китая Демент через подставных лиц, частных предпринимателей Марусова Ю.И. (г.Одесса, ул.Гайдара, 76, кв.31) и Марусову М.А. (г.Одесса, ул.Гайдара, 76, кв.31), арендует контейнерную площадку № 3 базы «Электронмаш» (6-км Овидиопольской дороги) емкостью 200 контейнеров. Обязательным условием сотрудничества китайцев с организацией Демента является таможенное оформление их грузов через внешнеэкономические структуры Демента.

Демент Юрий Дмитриевич, 27.04.1971 года рождения, зарегистрирован по адресу: г.Одесса, ул.Ильфа и Петрова, д.14, кв.129.

Лунь Чже Хе 17.09.1973 г.р., гражданин КНР, уроженец г.Харбин, национальный паспорт № 2615707;

Мен Фан Зинь, 1970 г.р.;

частное предприятие «Дункар», код ОКПО 33312102, г.Одесса, ул.Толстого, 19;

частное предприятие «Мадлен», код ОКПО 20962497, г.Одесса, ул.Королева, д.37, кв.113;

частное предприятие „Атум” (г. Одесса, ул. Л.Толстого, 19, код ОКПО 33657149, р/р 26002311097402 в АБ “Південний”, МФО 328209), которое заключило контракт № 112 от 03.01.2006 года на поставку товара с “KAIFENG JIANCHEGN TRADE CO., LTD”, ROOM 702-703 NO.23 XUEYUANMEN STREET KAIFENG HENAN CHINA, TEL: 0086-3785983322, 5965115, 0086-378-5966848, 5911290, FAX: 0086-378-5983311, Bank: BANK OF CHINA, KAIFENG BRANCH, Acc: 627123415858092014;

частное предприятие “Технострой” зарегистрировано по адресу: г.Одесса, ул.Терешковой, 13;

частные предприятия “ТЭК” и “Одесснабсервис” зарегистрированы по адресу: г.Одесса, пл. 10 Апреля, 1.

В настоящее время для незаконного перемещения импортных грузов через таможенную границу Украины Дементом используются следующие противоправные механизмы:

- занижение количества и веса оформляемого груза;

- подмена наименований с указанием товаров с более низкой ставкой таможенных платежей.

«Прикрытие» коммерческим структурам Демента осуществляет народный депутат Украины Юрий Кармазин.

Справка Юрий Анатольевич Кармазин родился 21 сентября 1957 года в Звенигородке Черкасской области. Карьеру начинал в декабре 1980 года с должности помощника прокурора Центрального района города Одессы. 1982 - 1984 - помощник прокурора Одесской области. 1984 - 1985 - заместитель спец. прокурора. Ноябрь 1985 - август 1992 - прокурор Приморского района г. Одессы. С июля 1992 - судья Одесского областного суда. С июля 1994 - глава следственной комиссии в деле АСК «Бласко». Депутат Верховной Рады Украины с декабря 1994 года. С мая 1999 - председатель Партии защитников Отчизны. С мая 2002 года – член фракции «Наша Украина». На выборах 26 марта 2006 стал кандидатом в народные депутаты Украины от Блока Юрия Кармазина (№ 1 в списке, в парламент не попал). Советник Президента Украины (июль-август 2007). Заслуженный юрист Украины (1996). Народный депутат Украины 6-го созыва от блока «Наша Украина - Народная самооборона».

«Крыша» «ОПГ Демента» по линии ГТСУ - первый заместитель председателя ГСТУ Гутник А.Е.
«Його Високопревосходительство Великий Пріор України шевальє Павло В’ялов вручає нагороду Його Високопревосходительству Анатолію Євгеновичу Гутнику, Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України, начальнику Управління податкової міліції.»

По материалам: argumentua.com