Как выводили деньги из «Дельта Банка»
В рамках расследования уголовного производства о растрате более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ по предварительному сговору с коммерческими банками детективы НАБУ установили схему выведения 87,3 млн долларов из Дельта Банка. Об этом пишет 368.media со ссылкой на определение Соломенского райсуда Киева.
Детектив указал, что должностные лица Дельта Банка в 2012 году заключили с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия) договор залога, согласно которому Дельта Банка предоставил денежные средства на своем корреспондентском счете в Meinl Bank Aktiengesellschaft в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) перед австрийским банком по кредитному договору.
В течение 2014-2015 Дельта Банк получил стабилизационные кредиты и кредиты для сохранения ликвидности от Нацбанка на общую сумму 10,17 млрд гривен. Также отмечается, что 19 января 2015 года денежные средства с корреспондентского счета Дельта Банка в Meinl Bank Aktiengeselschaft в размере 87,3 млн долларов были списаны австрийским банком вследствие невыполнения компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) своих кредитных обязательств.
В то же время детективы установили, что средства Silisten Trading Limited в размере 84,5 млн долларов, которые фирма получила в качестве займа у Meinl Bank Aktiengeselschaft, были перечислены на счет оффшорной компании в латвийском банке Baltic International Bank. Согласно информации от правоохранительных органов Латвии, в дальнейшем со счета компании Silisten Trading Limited было перечислено 78,51 млн долларов на счет компании Jamico Finance Limited в том же Baltic International Bank якобы на основании договора займа. В свою очередь Jamico Finance Limited перечислило 77,62 млн долларов на счета других компаний, открытых в этом же банке, якобы на основании договора займа, а именно: 65,78 млн долларов – Chesbord Holdings Limited (Белиз), 6,84 млн долларов – Marford Finance Limited (Белиз), 5 млн долларов – Ronway Trading Limited (Белиз).
Далее со счета компании Chesbord Holdings Limited было перечислено 60,07 млн долларов на счет Banbury Management Limited и 5,7 млн долларов – на счет Clovernford Trading Limited. Также в ходе досудебного расследования установлено, что в дальнейшем средства в размере 60,07 млн долларов были перечислены компанией Banbury Management Limited на счет Kalouma Holding Limited.
По версии следствия, указанные оффшорные компании являются подконтрольными должностным лицам и/или владельцам Дельта Банка и использованы ими для легализации денежных средств. Подтверждением связи должностных лиц Дельта Банка с компанией Silisten Trading Limited, отмечают в Бюро, является тот факт, что договор займа между Silisten Trading Limited и Meinl Bank Aktiengeselschaft от имени оффшора подписан лицом, которое в момент подписания было работником Дельта Банка.
В связи с этим детективы просили суд предоставить латвийским правоохранителям доступ к документам Baltic International Bank, а именно к информации по счетам вышеуказанных оффшорных компаний. Суд удовлетворил ходатайство.
По материалам: grom-ua.org