ГПУ прикрыла Януковича? Гонтареву подозревают в легализации средств разворованных «Семьей»

Телеканал Al Jazeera обнародовал засекреченное решение Краматорского районного суда относительно спецконфискации средств окружения бывшего президента Виктора Януковича. В решении сказано, что к выводу денег за пределы Украины и их легализации причастна группа ICU. Она известна своим тесным сотрудничеством с президентом Петром Порошенко, ее руководство заняло топ-должности в Украине после того, как Порошенко победил на президентских выборах. В частности Валерия Гонтарева заняла пост главы Национального банка. В Генпрокуратуре пока не могут подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованного решения суда и говорят, что нужно время для проведения экспертизы опубликованного документа. В то же время ряд экспертов уже заявили, нужно провести детальное антикоррупционное расследование и выяснить, кто был причастен к выводу средств команды Януковича из Украины. Кроме этого, аналитики отмечают, сама спецконфискация была проведена с рядом нарушений, поэтому глава ГПУ Юрий Луценко засекретил решение Краматорского районного суда. Эксперты считают, что теперь оффшорные компании, у которых конфисковали средства, получат дополнительный аргумент в судах и смогут вернуть назад все деньги.

Окружение Порошенко попало в громкий скандал из-за денег Януковича

Телеканал  Al Jazeera опубликовал 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну, относительно конфискованных в государственный бюджет средств окружения бывшего президента Виктора Януковича.

В решение суда указано восемь схем, использовав которые, компания олигарха Сергея Курченко незаконно завладела бюджетными средствами – это деньги, выведенные из «Нефтегаза», «Аграрного фонда» и ряда банков («Укргазбанк», «Реалбанк», «Брокбизнесбанк»). Якобы на этих схемах «преступная группировка ВЕТЭК» завладела средствами на сумму свыше 13 млрд. гривен.  Но в документе детально описан лишь один эпизод легализации украденных средств через создание оффшорных компаний.

Суть ее такова – украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine, ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступила посредником при покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских оффшорных компаний на сумму 1,5 млрд. долларов. Как установило следствие, все документы, печати и факсимиле подписей директоров этих компаний централизованно хранили в офисах «преступной группировки ВЕТЭК», принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко. То есть инвестиционная компания помогла легализовать украденные средства и получить из них доход, так как облигации внутреннего государственного займа считаются высококачественным активом, на который насчитывают проценты.

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отрицает информацию, изложенную в расследовании арабской медиакомпании «Аль-Джазира», относительно содействия выводу за рубеж средств экс-президента Виктора Януковича. Ее заявление впервые обнародованное еще в октябре прошлого года, повторно распространила пресс-служба НБУ. В нем сказано, что все обвинения Гонтаревой в том, что она содействовала выведению средств «преступной властью» являются абсурдными. По ее словам, эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались в внутренний государственный долг, то есть это прямой займ государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать.

Кроме этого Гонтарева заявила, что в компании ICU она управляла активами, и не имела непосредственного отношения к брокерской деятельности.

В ГПУ заявили, что они не могут пока ни подтвердить, ни опровергнуть обнародованное решение Краматорского районного суда пока не будет проведена экспертиза документа.

Почему решение суда засекретили

Сама история с конфискацией средств достаточно запутанная, считает бывший народный депутат Егор Фирсов. Он напоминает, что Виталий Ярема на посту главы ГПУ говорил о том, что Украине удалось найти и арестовать около 3,3 млрд. долларов Януковича, а глава МВД Арсен Аваков заявлял, что найдено около 4 млрд. долларов. Но в итоге генпрокурор Юрий Луценко заявил, что удалось конфисковать 1,5 млрд. долларов. Но вместо этой суммы на счет казначейства поступил лишь 1 млрд. 117 млн., заявляет Фирсов. Позже выяснилось, что 200 млн. из конфискованных долларов остались в состоянии невыплаченных облигаций, но куда пропали еще 180 млн. из изъятых 1,5 млрд. не ясно до сих пор.

Впрочем, по словам политика, главная проблема не в количестве денег, а в том, как они были конфискованы. Фирсов утверждает, что у него есть в распоряжении материалы, которые подтверждают, что конфискация прошла с грубейшими нарушениями. А это значит, что в будущем номинальные владельцы этих 1,5 млрд. с большой вероятностью смогут через суды добиться отмены конфискации и получить свои деньги назад.

Кроме этого Фирсов утверждает, что в решении суда идет речь о деньгах Курченко, а на самом деле были конфискованы деньги Сергея Арбузова, ведь именно он занимался выводом средств, будучи главой НБУ. И изначально Луценко называл арестованные 1,5 млрд. долларов «деньгами Арбузова», но потом они вдруг внезапно превратились в «деньги Курченко». По словам политика, нельзя арестовать деньги на счетах у одного человека, а потом конфисковать у другого. Это откровенная халтура, добавляет Фирсов, и такую конфискацию очень легко будет оспорить в суде и опротестовать. Именно поэтому, считает эксперт, Луценко решил засекретить постановление Краматорского районного суда.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко считает, что Луценко засекретил решение суда, чтобы люди близкие к президенту Порошенко смогли избежать ответственности. Более того, по его словам, из-за непрофессионализма генпрокурора, ранее конфискованные средства оффшорные компании могут себе вернуть через суды и в последствии может оказаться, что громкая спецконфискация - «мыльный пузырь».

Также, отмечает Деревянко, Луценко скрыл информацию о том, что часть средств осталась у компании ICU. Их они оставили в качестве вознаграждения за работу. Эти средства не были конфискованы в государственный бюджет. Нардеп считает, что после такого провала Луценко должен уйти в отставку.

О том, что оффшорные компании смогут вернуть ранее конфискованные средства, говорит и юрист Марина Ставнийчук. По ее словам, если никто не был привлечен к ответственности, то не ясно на каком основании средства были направлены в государственный бюджет. Поэтому она считает, что этим делом должны заняться международные правоохранительные органы.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Евгений Енин сообщил, что текст решения Краматорского районного суда о спецконфискации засекречен по причине продолжающихся следственных действий. Он отметил, что по абсолютному большинству указанных в решении суда компаний на сегодняшний день продолжаются активные следственные действия, в том числе в международной юрисдикции. Также еще одной причиной засекречивания документа Енин назвал защиту участников уголовного процесса.

Гонтареву нужно допросить

Соратники Порошенко по коалиции не видят ничего криминального в действиях Гонтаревой и говорят, что она просто занималась бизнесом. Об этом в частности заявил нардеп Борислав Розенблат. По его словам, Гонтарева была инвестиционным банкиром и зарабатывала прибыль. Также политик подчеркнул, что нужно смотреть по факту, что произошло – деньги в бюджет конфисковали, они пошли на нужды обороны, а это самое главное.

Не согласен с таким мнением нардеп Вадим Ивченко. По его словам, компания Гонтаревой помогала окружению Януковича выводить средства в оффшоры, а потом легализовала в Украине. На этом было заработано 30 млн., но эти средства так никто и не арестовал. Политик считает, что против самой Гонтаревой должно быть открыто уголовное производство.

В свою очередь бывший глава СБУ Валентин Наливайченко считает, что Гонтарева и ответственные лица компании ICU должны быть немедленно допрошены. Также он напоминает, что по его данным глава НБУ и ее окружение использовали «украденные у украинцев средства», чтобы оплатить услуги лоббистов для рекламы успешной работы правительства и НБУ.

По словам политолога Руслана Бортника, информация о причастности окружения президента к выводу и легализации средств команды Януковича - это «плохой звонок» для Порошенко.

Политолог предполагает, что таким образом главе государства показали, что он должен либо измениться, либо на второй президентский срок он претендовать не сможет.

Антикоррупционный информационно-аналитический портал job-sbu.org