Глава Киевской налоговой Людмила Демченко занималась конвертацией и отмыванием денег

Начальник главного управления ДФС в Киеве Людмила Демченко упоминается в ряде уголовных производств. Об этом «Нашим деньгам» стало известно из Единого реестра судебных решений, сообщает портал «Антикор».
Первое упоминание Демченко судебном реестре была еще в декабре 2014 года - в постановлении Печерского районного суда Киева. Главное следственное правления Генпрокуратуры проводило досудебное расследование в производстве 42014000000001623, внесенном в Едрей 24.11.2014 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины - «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Уклонение от уплаты налогов». Ходатайство в суд со стороны правоохранителей подавал следователь по особо важным делам ГПУ Евгений Котэцу (подробнее о Котке читайте материал Центра противодействия коррупции).

Следствие в рамках данного производства установило, что Людмила Демченко и ряд других лиц с другими неустановленными следствием лицами "предоставляют услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных денежных средств в наличные и сокрытие их от налогового учета и осуществления других сомнительных финансово-хозяйственных операций , связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем ».

В постановлении было указано на обыска, в ходе которого на «полу у запасных дверей входа в отделение №4 ПАО КБ« Стандарт »в двух полиэтиленовых пакетах синего цвета с надписью« BMV »выявлено денежные средства в общей сумме 4891999 гривен».

В данном производстве расследуются факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГНИ в Шевченковском районе ГУ ДФС в Киеве, которые никак не реагируют, зная о противоправной деятельности ряда предприятий, а именно: ООО «Брокбудкепитал», ООО «Екодит», ООО «О Сервсис» ООО «Эколайн-СТ», ООО «Дислав», ООО «ОБ» Чай-Агропродукт », ООО« ТРЕЙДБОР », ООО« НП »Химич», ООО «Химинвест», ООО «Д И С Л А В», ООО «Продмаркет ЛТД», ООО «Д и Т Р Е и Д», ООО «П Р О Д Н А Р К Е Т», ООО «Финпромгруп» Дионика »и ряда предприятий с признаками фиктивности ЧП «НПФ» Тайлуг », ООО« Биотех-НОВО », ООО« Марикана », ООО« Евровекториум », ООО« Новелл Групп », ООО« Трейдфин-Грант », ООО« Праймконсалтинг », ООО« Базис-Профит », ООО« Кшиштоф-Продукт », ООО« Авантаж-Стек », ООО« Аграрноиндустриальний-Союз », ООО« Мастер-Вектор », ООО« Зевс-2002 », ООО« Оплот-Экспресс », ООО« ГЕОКС-Групп », ООО« Зенит Л », ООО« Локальные Логистические Сети », ООО« Химторгбрук », ООО« Дар-Агромаш », ООО« Запад-Импекс ».

Частные фирмы, говорится в судебных документах, умышленно подавали в налоговую службу ложные сведения по НДС, а фискалы «путем пособничества» этому способствовали. Это повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 11 млн грн и непоступления в бюджет 3500000 грн. Последнее движение по этому делу был в июне 2015 года.

Еще одно производство №42015050290000058 от июля 2015 ведет прокуратура Краматорска. То, что в нем фигурирует Демченко, подтверждает решение Краматорского городского суда, которым прокурор прокуратуры Краматорска Станислав Опря получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко.
В рамках этого второго производства установлен ряд должностных лиц ГУ ДФС Киеве, которые использовали поддельные справки участников АТО избежание люстрации, в том числе замначальника управления собственной безопасности ГУ ДФС в Киеве, начальник ГУДФС в Киеве, первый замначальника ГУ ДФС в Киеве, начальник Киевского городского таможни ДФС Украины, начальник 2 оперативного управления ГУВБ ДФС, первый замначальника Главного следственного управления финрозслидувань. По Демченко установлено, что она якобы находилась в зоне АТО медсестрой, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе.

Производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины - «Служебный подлог», где наказание - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Последнее движение по поддельным справкам был, согласно информации из судебного реестра, в ноябре 2015 года. Прокурор Станислав Опря за это время успел перевестись в Киевскую городскую прокуратуру №6 и в ноябре 2017 освободиться, о чем свидетельствует его декларация.

Как уже сообщали «Наши деньги», ряд должностных лиц ДФС проходили по делу о хищении более 3 млрд грн в системе налоговой в 2012-2013 годах преступной организацией Януковича, Азарова, Клименко во время незаконного возмещения НДС.

Демченко в материалах дела не зафиксировано вообще, хотя в то время работала заместителем начальника ГНИ в Печерском районе Киева, а в декабре 2012 года стала исполнять обязанности начальника ГНИ в Печерском районе Киева. А в июне вновь вернулась на должность замначальника ГНИ в Печерском районе ГУ Миндоходив Киева.

Чиновница ушла люстрации, прикрывшись постановлением Окружного админсуда Киева, находясь в должности помощника нардепа от БПП Нины Южанина - экс-руководителя компании «Экспресс-информ», которая владеет лицензией на вещание «5 канала» Петра Порошенко.

На должность главной ДФСници Киева Демченко назначил глава ДФС Роман Насиров - бывший председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который теперь возглавляет Нина Южанина.

По информации нардепа Сергея Лещенко, Людмила Демченко входит в окружение Петра Порошенко и настолько влиятельной, что на следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов Александра Данилюка о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет 1 млрд грн в месяц, в отношении министра началась серия атак со стороны правоохранительных органов.

По материалам: ord-ua.com